ट्रुओंग माई लैन केस चरण 2: वकीलों का कहना है कि पूर्व एससीबी सीईओ ने सीमा पार अवैध रूप से धन ले जाने का अपराध नहीं किया

8 अक्टूबर को, वान थिन्ह फाट ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (वीटीपी), साइगॉन कमर्शियल ज्वाइंट स्टॉक बैंक (एससीबी) और संबंधित इकाइयों में हुए “संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग”, “धन शोधन”, “सीमा पार मुद्रा का अवैध परिवहन” के मामले का पहला उदाहरण परीक्षण वकीलों के बचाव के साथ जारी रहा।

अदालत में प्रतिवादी वो टैन होआंग वान। फोटो: होआंग हंग

प्रतिवादी वो टैन होआंग वान (एससीबी के पूर्व महानिदेशक) का बचाव करते हुए, वकील ले होंग गुयेन ने कहा कि प्रतिवादी ने "सीमा पार अवैध रूप से मुद्रा परिवहन" का अपराध नहीं किया है।

प्रतिवादी वैन ने 20 अनुबंधों, 13 ऋण चुकौती अनुबंधों, 7 परामर्श भुगतान अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए।

इन 20 अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया के दौरान, एससीबी की प्रक्रियाओं में वैन के अधीनस्थों द्वारा प्रस्तुत एससीबी की प्रक्रियाओं के अनुसार धन हस्तांतरण आदेश और धन हस्तांतरण कंपनी के कानूनी दस्तावेज़ शामिल थे। अभियोग में आरोपित इन दस्तावेज़ों में त्रुटियों के बारे में प्रतिवादी वैन को जानकारी नहीं थी।

वकील ने तर्क दिया कि आपराधिक तत्वों के संदर्भ में, सीमा पार अवैध परिवहन ज़मीन, हवा या समुद्र के रास्ते किया जाता है। परिवहन का तरीका मानव शक्ति या परिवहन के माध्यम से हो सकता है। अपराध के अनुच्छेद 189 में परिभाषित मुद्रा भौतिक होनी चाहिए, न कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त धन, जैसा कि इस मामले में माना जा रहा है।

अदालत में प्रतिवादी। फोटो: होआंग हंग

प्रतिवादी हो बुउ फुओंग (टैन वियत सिक्योरिटीज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी - टीवीएसआई के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष, वीटीपी समूह के वित्त के प्रभारी पूर्व उप महानिदेशक) का बचाव करते हुए, वकील गुयेन थान कांग ने कहा कि अभियोजक द्वारा उनके मुवक्किल के लिए प्रस्तावित 10-11 साल की जेल की सजा बहुत कठोर है।

वकील के अनुसार, प्रतिवादी फुओंग ने प्रारंभिक योजना चरण और पीड़ितों को बेचने के चरण में भाग नहीं लिया। प्रतिवादी ने निवेशकों को बांड जारी करने में सहायता करने के चरण में भाग लिया। प्रारंभिक चरण में, क्वांग थुआन, एन डोंग और सनी वर्ल्ड कंपनियों ने कानून के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक कंपनियों को बांड जारी किए।

हालाँकि, नकदी प्रवाह के बाद के चरणों में, टीवीएसआई को बॉन्ड हस्तांतरित करने और उन्हें 35,000 से ज़्यादा पीड़ितों को वितरित करने के दौरान, उल्लंघन किए गए। प्रतिवादी फुओंग ने केवल नीति को स्वीकार किया और बॉन्ड जारी करने का समर्थन किया, और अन्य प्रतिवादियों को अपराध करने का निर्णय या निर्देश नहीं दिया।

वकील गुयेन थान कांग ने जूरी से "संगठित अपराध" की गंभीर परिस्थिति पर विचार और समीक्षा करने का अनुरोध किया। इस मामले में, प्रतिवादी फुओंग को ट्रुओंग माई लैन से पॉलिसी नहीं मिली थी, इसलिए वह बॉन्ड जारी करने के उद्देश्य से पूरी तरह अनभिज्ञ था।

इसलिए, वकील ने कहा कि अभियोजक का यह आकलन कि प्रतिवादी फुओंग ने एक संगठित अपराध किया है, मामले के वस्तुपरक व्यवहारिक घटनाक्रम के साथ असंगत है।

अदालत में प्रतिवादी। फोटो: होआंग हंग

इसी प्रकार, प्रतिवादी तो थी आन्ह दाओ (वीटीपी समूह के पूर्व उप महानिदेशक, जिनके लिए अभियोजक ने 30-36 महीने की जेल की सजा का प्रस्ताव रखा था) का बचाव करते हुए, वकील गुयेन दो बाओ चाऊ ने कहा कि जांच दस्तावेज और बयान यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे कि प्रतिवादियों ने मिलीभगत की, कार्य सौंपे, और आपस में कार्यों को विभाजित किया।

इसलिए, वकील का मानना ​​है कि अभियोजक कार्यालय के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित "संगठित अपराध" की गंभीर परिस्थिति को लागू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, और वह ट्रायल पैनल से पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध करता है। वकील यह भी अनुरोध करता है कि ज़ब्त की गई संपत्तियाँ, ज़ब्त किए गए खाते, और अचल संपत्ति की जब्ती, जो मामले से पूरी तरह असंबंधित हैं, वापस की जाएँ, जब्ती रद्द की जाएँ, और प्रतिवादी को रोका जाए।

CHI THACH - THANH CHUNG

स्रोत: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html