ट्रुओंग माई लैन केस चरण 2: वकीलों का कहना है कि पूर्व एससीबी सीईओ अवैध रूप से सीमा पार धन ले जाने के दोषी नहीं हैं

8 अक्टूबर को, वान थिन्ह फाट ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (वीटीपी), साइगॉन कमर्शियल ज्वाइंट स्टॉक बैंक (एससीबी) और संबंधित इकाइयों में “संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग”, “धन शोधन” और “सीमा पार मुद्रा के अवैध परिवहन” के मामले का प्रथम दृष्टया परीक्षण वकीलों के बचाव के साथ जारी रहा।

अदालत में प्रतिवादी वो टैन होआंग वान। फोटो: होआंग हंग

प्रतिवादी वो टैन होआंग वान (एससीबी के पूर्व महानिदेशक) का बचाव करते हुए, वकील ले होंग गुयेन ने कहा कि प्रतिवादी ने "सीमा पार अवैध रूप से मुद्रा परिवहन" का अपराध नहीं किया है।

प्रतिवादी वैन ने 20 अनुबंधों, 13 ऋण चुकौती अनुबंधों, 7 परामर्श शुल्क भुगतान अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए।

इन 20 अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया के दौरान, एससीबी की प्रक्रियाओं में वैन के अधीनस्थों द्वारा प्रस्तुत एससीबी की प्रक्रियाओं के अनुसार धन हस्तांतरण आदेश और धन हस्तांतरण कंपनी के कानूनी दस्तावेज़ शामिल थे। अभियोग में आरोपित इन दस्तावेज़ों में त्रुटियों के बारे में प्रतिवादी वैन को पता नहीं था।

वकील ने तर्क दिया कि अपराध के संदर्भ में, सीमा पार माल का अवैध परिवहन ज़मीन, हवा या समुद्र के रास्ते होता है। परिवहन का तरीका मानव शक्ति या परिवहन के माध्यम से हो सकता है। अपराध की धारा 189 में परिभाषित मुद्रा भौतिक होनी चाहिए, न कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त धन, जैसा कि इस मामले में माना जा रहा है।

अदालत में प्रतिवादी। फोटो: होआंग हंग

प्रतिवादी हो बुउ फुओंग (टैन वियत सिक्योरिटीज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी - टीवीएसआई के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष, वीटीपी समूह के वित्त के प्रभारी पूर्व उप महानिदेशक) का बचाव करते हुए, वकील गुयेन थान कांग ने कहा कि अभियोजक द्वारा उनके मुवक्किल के लिए प्रस्तावित 10-11 साल की जेल की सजा बहुत कठोर थी।

वकील के अनुसार, प्रतिवादी फुओंग ने प्रारंभिक नीति चरण और पीड़ितों को बेचने के चरण में भाग नहीं लिया। प्रतिवादी ने निवेशकों को बांड जारी करने में सहायता करने के चरण में भाग लिया। प्रारंभिक चरण में, क्वांग थुआन, एन डोंग और सनी वर्ल्ड कंपनियों ने कानून के अनुसार प्राथमिक कंपनियों को बांड जारी किए।

हालाँकि, बाद के चरणों में, जब नकदी प्रवाह चल रहा था, टीवीएसआई को बॉन्ड हस्तांतरित किए जा रहे थे और 35,000 से ज़्यादा पीड़ितों को वितरित और बेचे जा रहे थे, तो उल्लंघन हुए। प्रतिवादी फुओंग ने केवल पॉलिसी प्राप्त की और बॉन्ड जारी करने में सहायता की, अन्य प्रतिवादियों को अपराध करने का निर्णय या निर्देश नहीं दिया।

वकील गुयेन थान कांग ने जूरी से "संगठित अपराध" की गंभीर परिस्थिति पर विचार और समीक्षा करने का अनुरोध किया। इस मामले में, प्रतिवादी फुओंग को ट्रुओंग माई लैन से पॉलिसी नहीं मिली थी, इसलिए उसे बॉन्ड जारी करने का उद्देश्य नहीं पता था।

इसलिए, वकील ने कहा कि अभियोजक का यह आकलन कि प्रतिवादी फुओंग ने एक संगठित अपराध किया है, मामले के वस्तुनिष्ठ व्यवहार के साथ असंगत है।

अदालत में प्रतिवादी। फोटो: होआंग हंग

इसी तरह, प्रतिवादी तो थी आन्ह दाओ (वीटीपी समूह के पूर्व उप महानिदेशक, जिन्हें अभियोजक द्वारा 30-36 महीने की जेल की सजा देने का प्रस्ताव दिया गया था) का बचाव करते हुए, वकील गुयेन दो बाओ चाऊ ने कहा कि जांच दस्तावेज और बयान यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे कि प्रतिवादियों ने मिलीभगत की, कार्य सौंपे, और आपस में कार्यों को विभाजित किया।

इसलिए, वकील का मानना ​​है कि अभियोजक कार्यालय के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित "संगठित अपराध" की गंभीर परिस्थिति को लागू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, और वह ट्रायल पैनल से पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध करता है। वकील यह भी अनुरोध करता है कि ट्रायल पैनल वापस लौटे, ज़ब्ती रद्द करे, और प्रतिवादी को ज़ब्त की गई संपत्तियों, ज़ब्त किए गए खातों और अचल संपत्ति को ज़ब्त करने से रोके, जो मामले से पूरी तरह असंबंधित हैं।

CHI THACH - THANH CHUNG

स्रोत: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html