टीसीआईएस क्रिप्टोकरेंसी मामला: धोखाधड़ी करने के लिए सफल व्यवसायी होने का दिखावा करने हेतु विदेशियों को काम पर रखना

गुयेन चान्ह डांग के समूह ने विदेशियों को सफल व्यवसायी होने का नाटक करने के लिए नियुक्त किया, ताकि वे सेमिनारों और समूहों में प्रस्तुतियां देकर लोगों को टीसीआईएस आभासी मुद्रा में निवेश करने के लिए आकर्षित कर सकें।

200 लोगों की एक सभा में आभासी मुद्रा TCIS में निवेश करने वाले एक बहु-स्तरीय विपणन नेटवर्क का भंडाफोड़ - फोटो: फु थो प्रांतीय पुलिस

तुओई ट्रे ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, फु थो प्रांतीय पुलिस ने टीसीआईएस डिजिटल मुद्रा (टीसीआईएस आभासी मुद्रा) में निवेश की आड़ में एक अवैध मल्टी-लेवल मार्केटिंग समूह को ध्वस्त कर दिया है, 30 बिलियन से अधिक वीएनडी बरामद किया है और नेता और प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया है।

घोटालेबाज समूह के तरीकों के बारे में, फु थो प्रांतीय पुलिस ने कहा कि गुयेन चान्ह डांग (39 वर्षीय, विन्ह होई वार्ड, हो ची मिन्ह सिटी - संदिग्ध नेता) ने निवेशकों से पूंजी जुटाने के लिए वेबसाइट https://tcis.ai और डिजिटल मुद्रा TCIS बनाने के लिए कई लोगों को काम पर रखा था।

इसी समय, उन्होंने बाजार के विकास और वित्त प्रबंधन में मदद के लिए दोआन वान मान्ह (32 वर्षीय, ताम दाओ कम्यून, फू थो प्रांत) और ट्रान मिन्ह न्हाट (48 वर्षीय, हो ची मिन्ह सिटी) तथा कई अन्य लोगों को काम पर रखा।

पुलिस के अनुसार, डांग द्वारा बनाई गई डिजिटल मुद्रा टीसीआईएस का कोई प्रचलन मूल्य नहीं है। हालाँकि, लोगों का विश्वास जीतने के लिए, डांग ने वेबसाइट पर "टीसीआईएस टेक्नोलॉजी कंपनी" के बारे में जानकारी पोस्ट की, जो कनाडा में कंप्यूटर तकनीक के क्षेत्र में काम करती है और जिसका प्रतिनिधि कार्यालय हनोई में है।

इसके साथ ही क्वांटम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन पर शोध, सैकड़ों, हजारों गुना अधिक मूल्य वाले टीसीआईएस टोकन विकसित करने जैसे जोरदार प्रचार भी किए जा रहे हैं।

लेकिन वास्तव में, डांग का कनाडा में "टीसीआईएस टेक्नोलॉजी कंपनी" के साथ कोई संबंध नहीं है, वियतनाम में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस प्राप्त नहीं है, और डांग द्वारा बनाई गई टीसीआईएस प्रणाली का कोई वास्तविक उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हैं।

टीसीआईएस आभासी मुद्रा में निवेश करने वाले प्रतिभागियों को भुगतान करने के लिए धन का स्रोत, बाद के प्रतिभागियों से धन लेकर पहले के प्रतिभागियों को भुगतान करने के लिए बहु-स्तरीय मॉडल का उपयोग करना है।

हनोई में घटनास्थल पर पुलिस तलाशी ले रही है - फोटो: फु थो प्रांतीय पुलिस

उल्लेखनीय रूप से, डांग के समूह ने कई प्रतिभागियों को लुभाने और आकर्षित करने के लिए देश भर के प्रांतों और शहरों में डांग द्वारा आयोजित सेमिनारों और सम्मेलनों में सफल व्यवसायी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए विदेशियों को भी काम पर रखा था।

यद्यपि यह केवल जून 2024 से जुलाई 2025 तक संचालित था, गुयेन चान्ह डांग और उनके साथियों ने हजारों लोगों से 4,000 से अधिक खाते बनाने के लिए कहा, जिसमें कुल निवेश 2 मिलियन USDT से अधिक था, जो 50 बिलियन VND से अधिक के बराबर था।

निवेशकों से चुराया गया पैसा, विदेशी मुद्रा और क्रिप्टो एक्सचेंजों पर व्यापार के लिए उपयोग करने लायक।

जांच के परिणामों के आधार पर, फू थो प्रांतीय पुलिस की जांच सुरक्षा एजेंसी ने आपराधिक कार्यवाही शुरू करने और गुयेन चान्ह डांग, दोआन वान मान्ह और ट्रान मिन्ह नहत के खिलाफ बहु-स्तरीय विपणन व्यवसाय पर निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाने का निर्णय जारी किया है।

फु थो प्रांतीय पुलिस के निदेशक मेजर जनरल गुयेन मिन्ह तुआन ने कार्यशाला में भाग लेने वालों को आभासी मुद्रा निवेश धोखाधड़ी समूहों की चालों और तरीकों के बारे में सीधे तौर पर जानकारी दी, सलाह दी और याद दिलाया - फोटो: फु थो प्रांतीय पुलिस

जांच का प्रत्यक्ष निर्देशन करते हुए, मेजर जनरल गुयेन मिन्ह तुआन - फु थो प्रांतीय पुलिस के निदेशक - ने कहा कि एओ वुआ पर्यटन क्षेत्र (सुओई हाई कम्यून, हनोई) में जांच सत्र में, डांग के समूह ने टीसीआईएस आभासी मुद्रा में निवेश करने के लिए उन्हें लुभाने और लुभाने के लिए 200 से अधिक लोगों को सेमिनार में आमंत्रित किया।

मेजर जनरल ने बताया, "जब फू थो प्रांतीय पुलिस ने छापा मारा, तो निवेशकों को पता ही नहीं था कि उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। जब मैंने पूछा, तो पता चला कि कई बुज़ुर्ग लोग पहले ही पैसा जमा कर चुके थे। ख़ासकर, कई महिलाओं ने अपने पतियों और बच्चों से छिपकर लाखों अमेरिकी डॉलर जमा कर दिए थे। जब मैंने पूछा, तो वे शर्मिंदा थीं और डर रही थीं कि उनके पतियों को पता चल जाएगा।"

फू थो प्रांतीय पुलिस ने मामले में शामिल लोगों और पीड़ितों से फू थो प्रांतीय पुलिस जांच सुरक्षा एजेंसी को रिपोर्ट करने का आह्वान किया है ताकि कानून के प्रावधानों के अनुसार उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके।

साथ ही, लोगों को सलाह दी जाती है कि वे धोखाधड़ी से बचने के लिए "डिजिटल मुद्रा में निवेश", "भारी मुनाफे" या प्रच्छन्न मल्टी-लेवल मार्केटिंग के निमंत्रणों के प्रति सतर्क रहें।

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बुद्धि

स्रोत: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm