Letartóztattak egy férfit, aki közel 100 embernek adott kölcsön 432%-os kamattal.

Február 3-án a Dien Ban város ( Quang Nam tartomány) Nyomozó Osztálya elrendelte Nguyen Kim Long (43 éves, a Hanoi Long Bien kerület, Sai Dong negyed 8. csoportjában lakott; ideiglenesen a Dien Minh negyedben lakott, Dien Ban város) ideiglenes őrizetbe vételét a polgári ügyletekben elkövetett uzsora bűncselekményének kivizsgálása érdekében.

A rendőrség felolvasta Nguyễn Kim Long elleni sürgősségi őrizetbe vételi parancsot. (Fotó: Quang Nam Rendőrség)

Korábban, 2023 júliusában Long Hanoiból Dien Ban városába költözött, és bérelt egy házat. Longnak nem volt stabil állása, ezért gyakran látogatta a piacokat és a kiskereskedőket, hogy ismeretségeket kössön.

Miután a rendőrség észrevette Long gyanús viselkedését, ami uzsorakölcsönzésre utalt, összpontosította erőfeszítéseit, információkat gyűjtött, és kivizsgálta a férfit övező gyanúkat.

Az ellenőrzést követően, 2024. január 30-án a Dien Ban Városi Rendőrség Bűnügyi Nyomozó Ügynöksége sürgősségi őrizetbe vételi parancsot adott ki, és házkutatást tartott Long lakásán a Trung Phu 1 lakóövezetben, a Dien Minh negyedben. A rendőrség számos főkönyvet és dokumentumot foglalt le, amelyek uzsorakölcsönzési gyakorlatra utaló információkat tartalmaztak.

A nyomozóiroda kihallgatása során Long bevallotta, hogy 2023 júliusától napjainkig közel 100 embernek adott kölcsönt, évi 108% és 432% közötti kamatlábbal, napi részletekben. A jogellenesen szerzett haszon összege több százmillió VND volt.

Long kölcsönvevőinek többsége kiskereskedők és árusok voltak Dien Ban város és Hoi An város (Quang Nam tartomány) községeiben és kerületeiben.

A nyomozó hatóság jelenleg bűnügyi őrizetben tartja Nguyễn Kim Longot, egyúttal dokumentumokat és bizonyítékokat is gyűjt a jogszabályoknak megfelelően történő kezelés érdekében.

Korábban, február 2-án a Quang Nam tartományi rendőrség nyomozóbiztonsági ügynöksége 47 vádlott ellen indított eljárást a polgári jogi tranzakciókban magas kamatlábbal nyújtott kölcsönök ügyében.

A most vád alá helyezett 47 vádlott egy több mint 20 000 milliárd VND értékű nagyszabású uzsorakölcsön-ügy 2. fázisának részét képezi, amelyet a Quang Nam tartományi rendőrség a Közbiztonsági Minisztérium osztályaival és a helyi rendőri erőkkel együttműködve 2023 júliusában vizsgált ki és szüntetett meg.

A nyomozók szerint ez az uzsorahitelező hálózat országszerte több mint 1 millió embernek nyújtott kölcsönöket mobiltelefon-alkalmazásokon keresztül, évi 2300%-ot meghaladó kamatlábbal.

A kezdeti vizsgálatok szerint az uzsorakölcsönök összege meghaladta a 20 000 milliárd VND-t, a jogellenes nyereség meghaladta a 8 000 milliárd VND-t; a pénzmosás és a jogellenes nyereség Vietnámból való illegális átutalása pedig meghaladta az 5 000 milliárd VND-t.

EGYSÉGES

Forrás: https://vtc.vn/bat-ke-cho-gan-100-nguoi-vay-tien-voi-lai-suat-cat-co-432-ar851589.html