5 billió VND-vel letartóztatták, mi volt a TikToker Mr. Pips átverési rendszere?

Mielőtt bíróság elé állították volna, a TikToker Mr. Pips híres volt a közösségi médiában videóiról, amelyekben nemzetközi tőzsdei befektetéseket és Forex kereskedést tanított, valamint gyakran mutatott be hatalmas nyereséget.

Phó Đức Nam gyakran tesz közzé videókat, amelyekben befektetési stratégiákat tanít deviza- és részvénykereskedési platformokon. Ő hozta létre a "Mr Pips Trading Chat"-et is, egy pénzügyi befektetési közösséget.

A Tuoi Tre újság beszámolója szerint a rendőrség büntetőeljárást indított, és vádat emelt Pho Duc Nam (más néven TikToker Mr. Pips) és 24 másik személy ellen „csalárd eltulajdonítás”, „bűncselekmény bejelentésének elmulasztása” és „pénzmosás” vádjával.

A kezdeti nyomozás megállapította, hogy Pho Duc Nam összejátszott Le Khac Ngóval egy csalóhálózat létrehozásában, amely az értékpapír-közvetítő cégek mintájára megfosztotta az embereket a vagyonuktól.

Ki az a TikToker Mr. Pips?

Mielőtt büntetőeljárás alá vonták volna, Pho Duc Nam (született 1994-ben), akit „Mr. Pips” becenéven ismertek, számos videójával volt híres a közösségi média platformokon, amelyekben azt tanították, hogyan lehet meggazdagodni befektetéssel, vagy hogyan célzott meg egy pénzügyi befektetői közösség kiépítése.

Olyan alkalmazásokon, mint a TikTok és a YouTube, Mr. Pips legutóbbi klipjét több mint két hónapja töltötte fel. Azóta nem voltak új klipek, amíg fel nem derült a „forró” hír, miszerint a TikTok-felhasználót büntetőeljárás alá vonták.

Figyelemre méltó, hogy a pénz és a luxusautók folyamatos fitogtatásával Pho Duc Nam számos, a meggazdagodást és a befektetést oktató videója több százezer vagy akár millió megtekintést vonz. A profit és a vagyon fitogtatása mellett Pho Duc Nam gyakran tesz közzé elemzéseket, véleményeket és jóslatokat az aranyárakról, a kriptovalutákról és más témákról.

Klip Mr. Pips befektetést oktató jelenetéről - Képernyőkép a klipből

Egy több mint egyórás videóban, amelyet idén augusztusban tettek közzé, Pho Duc Nam élőben közvetített egy „gyakorlati” befektetési képzést a nemzetközi részvények, a Forex stb. területén. Nam azt tanácsolta mindenkinek, aki „komolyan” szeretne befektetni, hogy ne 5 millió VND-t fektessen be, hanem több ezer USD tőkével rendelkezzen.

„Van egy kereskedési számlám, amelyen akár 2 millió USD is lehet... Sokan kérdezik tőlem, hogy mennyire vagyok gazdag Vietnámban?” – mondta Nam, miközben nyereséges portfólióját mutatta meg a tagoknak.

Hogy több tagot toborozzon a csoportjába, Nam gyakran mutogatott több száz tagú Telegram csevegőcsoportokat. Nam csoportműködése során termékkatalógusokat „mutatott” a tagoknak, hogy csatlakozhassanak egy „másolás-csere” modellen keresztül.

A befektetésekben a „másoló kereskedés” egy olyan kereskedési forma, ahol a végső cél az, hogy a másoló profitot termeljen anélkül, hogy időt kellene töltenie a piac kutatásával. A nyereség vagy veszteség a másolt számlák teljesítményétől függ.

Ezért a tagok vonzása érdekében Nam gyakran dicsekszik „profitorientált” vállalkozásaival. Mr. Pips számos videóban még „filozófiát” is kifejt, vagy azt a vágyát, hogy egészséges pénzügyi befektetői közösséget építsen Vietnámban, ezáltal befektetési ismereteket nyújtva sok embernek.

Mire kell a befektetőknek figyelniük?

Miután híre ment Pho Duc Nam vádemelésének, sokan rájöttek, hogy a TikToker Mr. Pips és bűntársai egy cég és weboldal álcája alatt pénzügyi befektetési tanácsadást és tőzsdei ügynöki szolgáltatásokat nyújtottak olyan részvényekre, mint a Facebook, az Apple, a Pepsi, a Microsoft és az Adidas, hogy csábítsák az ügyfeleket a részvételre.

Miután az áldozatok elvesztették minden pénzüket, ez a csoport továbbra is egy új platformra hívja őket, amely vonzóbb ajánlatokat és az elveszett pénz visszaszerzésének ígéreteit kínálja, hogy folytathassa az áldozatok vagyonának megfosztását.

Figyelemre méltó, hogy a gyanúsítottak lakóhelyén és munkahelyén tartott sürgősségi házkutatás során a nyomozó hatóság lefoglalta és befagyasztotta a gyanúsítottak vagyonát, amelynek összértéke meghaladja az 5000 milliárd VND-t.

A Tuoi Tre Online -nak nyilatkozva egy értékpapír-társaság igazgatója figyelmeztetett, hogy a Vietnami Állami Bank nem adott ki engedélyt egyetlen Forex kereskedési platformnak sem Vietnámban való működésre. Ezenkívül az utóbbi időben számos átverés jelent meg a "nemzetközi tőzsdei" befektetések álcája alatt, és az embereknek rendkívül óvatosnak kell lenniük.

„A csalók tőzsdéket, többszintű marketing rendszereket és kriptovaluta platformokat hoznak létre, majd folyamatosan csábítják és hívják az embereket befektetésre olyan vonzó ígéretekkel, mint a garantált nyereség, a magas hozam és a könnyű pénzkereseti lehetőségek” – mondta a személy.

E forrás szerint a másolással történő kereskedés egy passzív befektetési módszer, amely lényegében technológia segítségével kezeli az eszközöket, újszerű formát hoz létre és több lehetőséget kínál a befektetők számára. Ezt a módszert azonban a nemzetközi tőzsdéken, kriptovalutákban stb. működő csalók is kihasználják, hogy tapasztalatlan, profitot kereső befektetőket csábítsanak magukhoz.

Számos közösségi média fiók kínál nemzetközi tőzsdei befektetéseket.

Számos fórumon és közösségi média platformon számos hirdetési fiók ígér rövid időn belüli, sokszoros profitot anélkül, hogy sok gondolkodást vagy erőfeszítést igényelne, egyszerűen a „mesterek” és a „szuperkereskedők” portfólióinak másolásával. Azonban ezek közül a fiókok közül sok nemzetközi részvényekbe, kriptovalutákba és más árucikkekbe történő befektetéseket is kér.

A hagyományos csalásokkal ellentétben ezek a csalók arra utasítják a befektetőket, hogy „másolják” a „szuperképzett” befektetők portfólióit, a nyereséget pedig 7-3 arányban osztják fel. Ez azt jelenti, hogy a befektetőknek „nem kell semmit tenniük”, csak tőkét kell befektetniük, de a nyereség 70%-át kapják meg, a fennmaradó 30% pedig „jutalék”. A csalások elkerülése érdekében a hatóságok többször is arra intették az embereket, hogy legyenek éber, és csak jó hírű és ellenőrzött kereskedési platformokban és szervezetekben bízzanak.

Forrás: https://tuoitre.vn/bi-bat-cung-5-000-ti-thu-doan-lua-dao-cuatiktoker-mr-pips-la-gi-20241206213003798.htm