Chu Lap Co azt mondta, azért írta alá a dokumentumot, mert segíteni akart az SCB-nek, és nem gondolta, hogy annak olyan következményei lesznek, mint a mainak.

[hirdetés_1]

Március 12-én délután a Ho Si Minh-városi Népbíróság folytatta a vádlottak tárgyalásának hatodik napját a Saigon Kereskedelmi Részvénybank (SCB), a Van Thinh Phat Csoport és számos más szervezet ellen elkövetett, az SCB-nek kárt okozó jogsértések ügyében.

Az ügyvédek kártérítéssel és az alperesek cselekedeteivel kapcsolatos kérdéseire válaszolva Chu Nap Kee Eric úr (más néven Chu Lap Co - Truong My Lan férje) elmondta, hogy a Times Square Investment Joint Stock Company több mint 99%-át birtokolja.

Chu Lap Co aláírt egy dokumentumot, amely lehetővé teszi felesége számára, hogy az ingatlant fedezetként használja az SCB bank átszervezéséhez, a kérésnek megfelelően. A második aláírással kapcsolatban, bár Truong My Lan nem szólt semmit, a vádlott mégis aláírta, mert úgy gondolta, hogy ezzel a bankot segíti.

„ Bár a vádlott nem tudott vietnamiul, megbízott a munkatársaiban és az asszisztensében, így mégis aláírt ” – magyarázta Chu Lap Co, hozzátéve, hogy semmit sem tudott az SCB eszközeinek és hiteleinek felhasználásáról.

„ A vádlott egyáltalán nem gondolta, hogy ilyen következményei lesznek, mint a mai napon. A vádlott nem szándékosan írta alá a dokumentumot, a vádlott elismeri, hogy amit aláírt, az helytelen volt. A vádlott abban reménykedik, hogy megteremti a feltételeket a helyzet orvoslásához” – nyilatkozta Chu Lap Co.

A Chu Lap Co vádlottat banki tevékenységekre és egyéb banki tevékenységekkel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó szabályok megsértése miatt büntetőeljárás alá vonták.

A vádirat szerint Truong My Lan utasítását követve a Chu Lap Co aláírta a részvényesi közgyűlés jegyzőkönyvét, a 2012. december 10-i 13. számú határozatot; valamint a Times Square Company igazgatótanácsának 2012. december 12-i ülésének jegyzőkönyvét, amely jóváhagyta a vállalat eszközeinek jelzáloggal történő befizetését, hogy garantálja a Lan asszony által kijelölt magánszemélyek és szervezetek hiteleit.

Miután hitelek biztosítékául szolgáló vagyonnal rendelkezett, Truong My Lan utasította az SCB Bank, a Van Thinh Phat Group és a Times Square Company munkatársait „hamis” hitelanyagok készítésére; másokat is hitelek felvételére és „hamis” hitelanyagok és eljárások aláírására kért.

Ezzel a módszerrel a Chu Lap Co 2012 decembere és 2014 decembere között segített a Truong My Lannak legalizálni a „hamis” hiteldokumentumokat, hogy pénzt folyósíthassanak az SCB Banknál 67 ügyfél 73 hitelére, a teljes folyósított összeg meghaladta a 29 400 milliárd VND-t, a hitel futamideje 5 év volt.

2017-re, mivel a hitelterv „hamis” volt, a hitelt csak rossz adósságok kifizetésére használták fel, nem volt forrás a tőke és a kamatok behajtására, így az adósságok esedékesek voltak, de nem tudták kifizetni őket, Truong My Lan rávette a Chu Lap Co-t, hogy írja alá a Times Square Joint Stock Company igazgatótanácsának 2017. augusztus 15-i ülésének jegyzőkönyvét.

Ez a memorandum lehetővé teszi a Times Square Company eszközeinek további felhasználását hiteltörlesztési kötelezettségeinek fedezetéül 54 olyan ügyfél számára, akik jelenleg az SCB Banktól vesznek fel tőkét adósságuk meghosszabbítására, összesen több mint 35 500 milliárd VND fennálló adóssággal.

2022. október 17-i állapot szerint a Chu Lap Co által jogilag aláírt teljes adósságkötelezettség 46, a fennálló tőkeösszeg meghaladja a 19 500 milliárd VND-t; a teljes fennálló adósság meghaladja a 39 200 milliárd VND-t.

Miután levonták a Chu Lap Co által a fenti kölcsönök legalizálására vonatkozó dokumentumokat aláírt kölcsönök biztosítékául szolgáló eszközök értékét, ez több mint 30 000 milliárd VND volt.

Az SCB banknál végzett ellenőrzések eredményei és a vádlottak vallomásai alapján a nyomozó hatóság megállapította, hogy Chu Lap Co segített feleségének, Truong My Lannak a bűncselekmény elkövetésében, több mint 9100 milliárd VND kárt okozva az SCB-nek.

A nyomozás során a Chu Lap Co őszintén beismerő vallomást tett, és 1 milliárd vietnami dongot fizetett a következmények orvoslására.

Egymilliárd dollárért eladó épület Hanoiban a következmények elhárítása érdekében

Amikor a vádirat szerint a bűncselekményeiről kérdezték, Truong My Lan vádlott mindig azt állította, hogy csak azért adott kölcsön magánszemélyeknek és szervezeteknek, hogy pénzt vegyen fel az SCB-től, és hogy nem avatkozott bele a kölcsönszerződésbe és a folyósításba.

Elnöklő bíró: „ A vádlott kölcsönadta az ingatlant, de milyen bizonyítéka van erre, miközben a bíróságon senki sem állította, hogy kölcsönvették volna a vádlott vagyonát.”

A bírónak válaszolva Truong My Lan alperes azt mondta, hogy korábban 3 ingatlant adott kölcsön, de a bíró félbeszakította, mert az alperes ezt már sokszor kijelentette.

Ezenkívül Giang Hong Thanh ügyvéd a Truong My Lan-t is megkérdezte a tartalomról, miszerint az SCB Banknak külföldi jogi személyekből álló részvényesei vannak, tehát van-e az alperesnek bármilyen módja befolyásolni őket a következmények orvoslása érdekében?

Truong My Lan kijelentette, hogy ha a bírói testület támogatja, az alperes felveheti a kapcsolatot a nyolc külföldi részvényessel, akik nem törölték az SCB-nél lévő részvényeiket, ezáltal biztosítva az SCB veszteségeinek bizonyos mértékű megtérülését és kompenzációját.

„A bíróság és a hatóságok kommunikációs támogatása nélkül nincs mód a kapcsolatfelvételre vagy a befolyásolásra” – mondta Lan vádlott.

Emellett Lan asszony azt is kijelentette, hogy 13 olyan projekt volt, amelyek nem szerepeltek az ügyben lefoglalt vagyontárgyak listáján, és megállapodtak abban, hogy ezeket az eszközöket a veszteségek pótlására használják fel. Azonban ezeknek a projekteknek külföldi befektetőik is voltak, ezért kérte a bíróságot, hogy teremtse meg a feltételeket az alperes tárgyalásához.

A bíró emlékeztette Lan vádlottat, hogy a bíróság bejelentette, hogy a bírói testület és az ügyészségi szervek segíteni fognak a vádlottaknak adósságaik behajtásában.

Lan vádlott szerint tavaly egy külföldi befektető beleegyezett, hogy 30 milliárd dollárért megveszi a projektjét. Miután azonban a vádlottat büntetőeljárás alá vonták, a befektető megijedt, és úgy döntött, hogy nem vásárol többet.

„ Felhatalmaztam a lányomat, hogy intézze az ügyet, de a lányom azt mondta: »Anya, az emberek azt mondják, hogy így büntetnek, ezért félnek, és nem veszik meg többé«” – mondta Lan asszony, hozzátéve, hogy a lánya egy épületet is elad Hanoiban, és találkozott egy barátjával, hogy 1 milliárd dollárért tárgyaljon az eladásról. A cél az, hogy orvosolják az ügy alperesére nehezedő következményeket.

Hoang Tho

[hirdetés_2]
Forrás