Pham Thi My Hanh asszony, a My Hanh csoport elnöke, mielőtt bíróság elé állították - Fotó: My Hanh csoport
A Hanoi Népi Ügyészség vádiratot adott ki Pham Thi My Hanh (45 éves, Hanoi Yen Hoa kerületében lakik), a My Hanh csoport elnöke ellen csalás és sikkasztás bűncselekménye miatt.
A vádirat szerint a My Hanh Group részvénytársaságot 2017-ben alapították, és a Ngoc Linh ginzeng kitermelésével, ültetésével és kereskedelmével foglalkozott. Hanh asszony ezután háromféle szerződés aláírásával gyűjtött és mozgósított tőkét a befektetőktől: részvényátruházási szerződések, kölcsönszerződések és ginzengültetési szerződések.
A gyűjtés idején Hanh asszony cégének nem volt Ngoc Linh ginzeng termesztésére irányuló projektje, és nem is írt alá együttműködési megállapodást egyetlen vállalkozással sem ilyen projekt megvalósítására.
2020 augusztusa és 2023 márciusa között azonban Hanh asszony hamis információkat szolgáltatott, és számos szemináriumot szervezett annak bemutatására és népszerűsítésére, hogy a My Hanh Company egy Ngoc Linh ginzeng termesztésére irányuló projektet valósított meg Kon Tum és Quang Nam tartományokban, azt állítva, hogy az üzlet hatékonyan működik, és a nyereséget a befektetőknek fizetett kamatokra használja fel.
Ezért a vállalatnak tőkére volt szüksége a termeléshez és az üzleti tevékenységhez. Hanh asszony magas profitot és az egyes ügyfélszerződésektől függő magas kamatlábakat ígért, amelyek havi 2-4% között mozogtak, ami évi 24-48%-nak felel meg. A kamatot havonta fizették volna a befektetőknek a szerződés lejártáig.
Miután tőkejuttatási szerződéseket írt alá és pénzt kapott a befektetőktől, Hanh asszony csalárd módszereket alkalmazott, a kapott pénz egy részét adásvételi és befektetési szerződések megkötésére fordította a Win-Win Co., Ltd., a Sam Sam Co., Ltd. és a Tra My Agricultural Products Joint Stock Company vállalatokkal, amelyek engedélyt kaptak a Ngoc Linh ginzeng termesztésére, de később nem teljesítették a szerződéseket.
Ennek célja a befektetői bizalom kiépítése abban, hogy a My Hanh Company valódi projekttel rendelkezik.
Ms. Hanh a fennmaradó pénzt jutalékok kifizetésére közvetítőknek, tőke és kamat visszafizetésére a befektetőknek, valamint személyes célokra használta fel.
A fenti rendszer segítségével 2020 augusztusa és 2023 márciusa között Hanh asszony 3623 szerződést írt alá 1213 befektetővel, összesen 1279 milliárd VND-t gyűjtött össze.
Hanh asszony 441 milliárd VND tőkét fizetett vissza 814 befektetőnek, 164 milliárd VND kamatot fizetett 1053 befektetőnek, valamint 34 milliárd VND értékű utalványt adott.
A nyomozati dokumentumok a mai napig 2346 olyan szerződést azonosítottak, amelyek 1093 befektetőt érintenek, és még nem rendezték őket, összesen több mint 850 milliárd VND értékben.
Forrás: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm
Hozzászólás (0)