Ingatlancég a Shark Binh-ügyben: A tőke gyorsan nőtt, majd csökkent, fokozatosan feltárva az anomáliákat

Shark Bình - Ảnh 1. — Shark Binh (középen) és bűntársai - Fotó: Rendőrség által biztosított

A Tuoi Tre Online beszámolója szerint a Hanoi városi rendőrség közölte, hogy eljárást indított Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), a NextTech Group elnöke ellen.

Shark Binh-t és 9 másik vádlottat csalással és az AntEx kriptovaluta projekthez kapcsolódó vagyoneltulajdonítással vádoltak.

A nyomozás kiterjesztése során a rendőrség azt is felfedezte, hogy 2022-ben Binh úr irányította a NextLand Ingatlankereskedelmi Részvénytársaság megalapítását, majd Doan Van Tuant igazgatónak, Nguyen Ha Thuyt pedig jogi képviselőnek nevezte ki.

Binh úr megbízta Nguyen Thi Thanh Huongot, Tran Thi Thuy Vant, Nguyen Ha Thuyt és Doan Van Tuant, hogy használjanak két számviteli rendszert a vállalat pénzügyi tevékenységeinek nyomon követésére.

Binh urat azonban azzal vádolták, hogy az ügyfelekkel kötött adásvételi szerződésekben szereplő eladási ár csökkentésével utasította alkalmazottait a profit csökkentésére és a bevételek eltitkolására (a tényleges eladási árakat és a bevételeket belső könyvekben követték nyomon), amivel különösen nagy veszteséget okozott az állami költségvetésnek.

Shark Binh ingatlanüzletének rendellenességeinek feltárása

A Hanoi Cégnyilvántartási Hivatal adatai szerint a NextLand Ingatlankereskedelmi Részvénytársaságot 2021 februárjában alapították, ingatlanbefektetéssel és -kereskedelemmel foglalkozik.

A vállalkozást jelenleg Dao Manh Dung úr (született 1986-ban) vezeti, aki az igazgatótanács elnöke és vezérigazgatója, valamint a jogi képviselő is.

Figyelemre méltó, hogy 2025 szeptember elején – alig több mint egy hónappal Shark Binh és bűntársai bíróság elé állítását megelőzően – a NextLand kiigazította alaptőkéjét, 86 milliárd VND-ről 73 milliárd VND-re csökkentve azt. A tőkeváltozás időpontjában fennálló részvényesi struktúrára vonatkozó információkat nem hozták nyilvánosságra.

Ez nem az első alkalom, hogy a NextLand alacsonyabb szintre vonja ki a tőkéjét. Korábban, 2025 augusztusában a vállalat tőkéje 142 milliárd VND-ről 86 milliárd VND-ra csökkent.

Korábban, az alapításkor a Nextland Real Estate 20 milliárd VND alaptőkével rendelkezett. Az alapító részvényesi struktúrában három magánszemély vett részt:

Doan Van Tuan úr 8 milliárd VND-t, a részvények 40%-át birtokolva; Nguyen Ha Thuy asszony 4,8 milliárd VND-t, a részvények 24%-át birtokolva; Le Thi Quyen asszony pedig 7,2 milliárd VND-t, ami a részvények 36%-ának felel meg, adományozott.

A NextLand megalakulásakor Shark Binh volt az igazgató és jogi képviselője. 2022 márciusában Shark Binh átadta ezeket a pozíciókat Doan Van Tuan úrnak (született 1992-ben).

Gyors tőkeemelés, majd ismét meredek visszaesés

Szintén 2022 márciusában a NextLand 20 milliárd VND-ról 70 milliárd VND-ra növelte alaptőkéjét, és mindössze egy hónappal később, 2022 áprilisában a tőke tovább ugrott, elérve a 150 milliárd VND-t.

2024 közepe óta azonban a vállalat folyamatosan cserélődik a vezetőségben és tőkekiigazításokat hajt végre. A tőkeváltozással együtt, 2024 júniusában az igazgatói és jogi képviselői pozíciót Doan Van Tuan úrtól Nguyen Ha Thuy asszonyhoz került.

2024 decemberére Dao Manh Dung úr – aki később számos szerepet töltött be a Shark Binh-hez kapcsolódó ökoszisztémában – váltotta Thuy asszonyt jogi képviselőként. Ekkor Dung úr átvette a NextLand igazgatótanácsának elnöki és vezérigazgatói posztját.

Közvetlenül azután, hogy Dung úr átvette az irányítást, a vállalat alaptőkéjét folyamatosan módosították a fent említett 73 milliárd VND értékre. A vállalat emellett csak 2 alkalmazottat regisztrált.

Nemcsak a NextLandnél, hanem 2024 áprilisában a NextTech vezérigazgatói és jogi képviselői pozícióját is áthelyezték Dao Minh Phu úrtól Dao Manh Dung úrhoz, aki egyben a Phuc An Hai Investment Company Limited igazgatója és jogi képviselője is.

Korábban, 2023 októberében, amikor Phu úr kilépett a részvényesek listájáról, megjelent a Phuc An Hai Investment Company Limited, amely az alaptőke 0,5%-át birtokolta. Ekkor a NextTech alaptőkéje is meredeken csökkent, 500 milliárd VND-ről több mint 4,2 milliárd VND-re.

Emellett Dung úr számos más vállalkozás jogi képviselője is, amelyek közül sok a Shark Binhhez kapcsolódik.

Például az Univest Pénzügyi Technológiai Részvénytársaság; az MD Management Services LLC; a Nextfin Befektetési Részvénytársaság és a Love Nest Vietnam Gyógyszeripari és Kozmetikai Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság...

BINH KHANH

Forrás: https://tuoitre.vn/cong-ty-bat-dong-san-vu-shark-binh-von-nang-than-toc-roi-ha-lo-dan-bat-thuong-20251015113958485.htm