A VietNamNet forrásai megerősítették, hogy február 22-én az Igazságügyi Támogató Rendőrség befejezte Truong My Lan asszony (a Van Thinh Phat csoport elnöke) és 80 másik vádlott átszállítását az északi tartományokban található fogolytáborokból Ho Si Minh-városba.

Ez a Ho Si Minh-városi Népbíróság március elején esedékes tárgyalásának előkészítése.

Saját Lan Iskolám 1.png
Március 5-én a Ho Si Minh-városi Népbíróság tárgyalta a Van Thinh Phat csoportnál történt ügyet.

Ennek megfelelően Truong My Lan asszonyt és 85 vádlottat (kivéve 5 körözött vádlottat) az ügyben „Sikkasztás”, „Vesztegetés”, „Vesztegetés elfogadása”, „Hitelintézetek működése során a hitelezésre vonatkozó szabályok megsértése”, „Hivatalos és hatalommal való visszaélés hivatalos feladatok ellátása során”, „Súlyos következményekkel járó felelősséghiány” és „Vesztegetés céljából elkövetett bizalommal való visszaélés” bűncselekmények miatt emeltek vádat.

A fenti ügy vádlottait a vádlottak megindítása óta a Közbiztonsági Minisztérium , a Nemzetvédelmi Minisztérium, valamint az északi tartományok és városok rendőrségének fogolytáboraiban tartják fogva.

A tájékoztatás szerint a Ho Si Minh-városi Népbíróság március 5-én nyitja meg az ügy elsőfokú tárgyalását. A tárgyalási időszak március 5-től április 29-ig tart.

A tárgyaláson 10 ügyész vett részt a Legfelsőbb Népi Ügyészségtől és a Ho Si Minh-városi Népi Ügyészségtől. Közel 200 ügyvéd védte a 86 vádlott jogait és érdekeit az ügyben.

Ezenkívül a bíróság úgy döntött, hogy 2404, kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező személyt idéz be, beleértve a Saigon Kereskedelmi Részvénybanknál (SCB) kölcsönt felvevő és fogadó jogi személyeket, az Állami Banknál magánszemélyeket; vállalatok, kölcsönvevők és az SCB-nél jelzáloggal terhelt eszközök nevében eljáró magánszemélyeket, akik befizetéseket és kifizetéseket teljesítenek; az SCB banktisztviselőinek csoportjába tartozó magánszemélyeket és más, kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező személyeket.

Ezzel egyidejűleg a Népbíróság egy közleményt is kiadott, amelyben felszólította az üggyel kapcsolatban körözött öt vádlottat, az SCB bank korábbi vezetőit, hogy hamarosan adják meg magukat, és élvezzék a törvény szerinti enyhe büntetést.

Az öt körözött személy között van Dinh Van Thanh (az igazgatótanács korábbi elnöke), Chiem Minh Dung (volt vezérigazgató-helyettes), Tram Thich Ton (az igazgatótanács tagja), Nguyen Thi Thu Suong (az igazgatótanács korábbi elnöke) és Nguyen Lam Anh Vu (a Ben Thanh fiók korábbi igazgatóhelyettese).

Ebben az ügyben Truong My Lan vádlottnak 5 ügyvédje van jogai és érdekei védelmében.

Lan asszonyt három bűncselekmény miatt emeltek vádat: „Sikkasztás”, „Banki tevékenységekre vonatkozó szabályok megsértése” és „Vesztegetés”. Ugyanakkor Lan asszony áldozat is Nguyen Cao Tri (a Capella Group Corporation igazgatótanácsának elnöke) „Bizalommal való visszaélés” ügyében, „Tulajdon elsikkasztása” miatt.

A vádirat szerint Truong My Lan asszony 2012 és 2022 októbere között megszerezte és ténylegesen birtokolta az SCB bank szinte összes részvényét (a részvények 85-91,5%-át), ezáltal „befolyásos” részvényessé vált. Lan asszony az SCB összes működését manipulálta különféle személyes célok érdekében.

Truong My Lan asszony és számos bűntársa egy sor cselekményt követett el, többek között: Megbízható személyzetének kiválasztása és kulcsfontosságú pozíciókba juttatása az SCB-nél; Számos, Lan asszony kérésére hitelezésre és kifizetésre szakosodott egység létrehozása az SCB-n belül; Több ezer „szellem” cég létrehozása és használata, számos személy felvétele; bűncselekmények elkövetése céljából összejátszás számos kapcsolódó vállalkozás vezetőivel.

Ezzel egy időben Lan asszony és bűntársai számos értékbecslő céggel is összejátszottak a fedezet értékének felfújása érdekében; nagyszámú hamis hitelkérelmet készítettek a pénz SCB-től való felvételére; terveket szőttek a pénzfelvételre, a folyósítás utáni pénzáramlás „elzárására”...

A vád az, hogy a Van Thinh Phat Csoport elnöke 2012. január 1. és 2022. október 7. között nagyszámú hamis hitelkérelmet készített, hogy kivételesen nagy összegeket vegyen fel.

Konkrétan 2012. január 1. és 2017. december 31. között Truong My Lan asszony 368 hamis hitelkérelem létrehozását irányította, hogy pénzt vegyenek fel az SCB bankból különféle célokra. 2022. október 17-én a fennálló adósság 132 247 milliárd VND volt, a behajtás lehetősége nélkül.

Truong My Lan asszony tettei több mint 64,621 milliárd VND kárt okoztak az SCB banknak.

2018. február 9. és 2022. október 7. között Truong My Lan asszony 916 hamis hitelkérelem létrehozását irányította, több mint 304 096 milliárd VND-t sajátítva ki az SCB bankból, több mint 129 372 milliárd VND veszteséget okozva.