A Van Thinh Phat ügy 2. fázisával kapcsolatban a nyomozó hatóság (IA) közölte, hogy a csalás és a vagyon elsikkasztása miatt Truong My Lan asszony és bűntársai 2018 és 2020 között 25 csomag hamis kötvényt bocsátottak ki fedezet nélkül, és jelenleg fizetésképtelennek minősülnek.

E 25 kötvénycsomag teljes értéke meghaladja a 30 869 milliárd VND-t, a fennálló adósság pedig meghaladja a 30 081 milliárd VND-t. A nyomozó hatóság az áldozatokat 35 824 kötvénytulajdonosként azonosította, akik az ügy megindításakor (2022. október 7.) 4 vállalat – az An Dong, a Quang Thuan, a Sunny World és a Setra – 25 kötvénykódját birtokolták.

Truong My Lan, a Van Thinh Phat elnökének a Rendőrségi Nyomozó Ügynökségnél tett vallomása szerint 2018-ban Lan asszonyt beosztottai jelentették, miszerint az SCB Bankra nyomást gyakoroltak, hogy kamatot fizessen az embereknek, és visszafizesse a fennmaradó pénzügyi tartozásokat a 133 000 milliárd VND adósságból, amikor 2012-ben három bankot egyesítettek.

nh scb.png
Truong My Lan asszonyt beosztottai tájékoztatták, hogy az SCB Bankra nyomás nehezedik, hogy visszafizesse az embereknek az adósságait és a kamatokat. Fotó: VietNamNet

Másrészről 2017-ben az Állami Bank Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynöksége ellenőrzést végzett az SCB Banknál. Az ellenőrzés eredményei az SCB-t egy szerkezetátalakításban támogatott bankból egy normálisan működő bankká változtatták, hitelkeret-korlátozásokkal és számos egyéb tevékenységgel, ami az SCB Bank működésének patthelyzetéhez vezetett.

Ekkoriban Nguyen Phuong Hong asszony, az SCB Bank vezérigazgató-helyettese többször is javasolta Lan asszonynak, hogy az An Dong Company-t és a Van Thinh Phat Group más vállalatait kötelezzék kötvények kibocsátására, hogy legyen forrásuk az adósságok kezelésére, segítve az SCB-t a nehézségek leküzdésében.

Lan asszony kijelentette, hogy akkoriban beleegyezett abba a politikába, hogy az An Dong Company-t kötvények kibocsátására használják.

Phuong Hong asszony kezdetben 10 000 és 15 000 milliárd VND közötti kötvénykibocsátást javasolt az An Dong Company számára, de később a tényleges helyzet miatt számos pénzügyi nyomás merült fel, ezért sok más vállalattal együtt 25 000 milliárd VND értékű kötvényt bocsátott ki az An Dong Company számára.

Lan asszony kihasználta az ebédidőt a Van Thinh Phat Csoport Ho Si Minh-városi központjában, hogy meghívjon néhány „ütőkártyát” megbeszélésre.

Lan asszony konkrétan vacsorára hívta meg Dinh Van Thanh urat, az SCB elnökét; Vo Tan Hoang Van urat, az SCB vezérigazgatóját; Nguyen Phuong Hong asszonyt, az SCB vezérigazgató-helyettesét; Nguyen Tien Thanh urat, az SVSI Securities Company vezérigazgatóját és Ho Buu Phuong urat, a Van Thinh Phat Csoport pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettesét.

Az étkezés során Lan asszony azt javasolta, hogy kölcsönt nyújtson az An Dong Company-nak kötvények kibocsátására, forrásokat mozgósítson az SCB Bank működéséhez, és megbízta a fenti személyeket a proaktív kutatással és a megvalósítással.

Különösen Vo Tan Hoang Van úr feladata az SCB Bank irányítása és működtetése, amely a Van Thinh Phat Csoport vállalatai által kibocsátott kötvények bevezetését, konzultációját és értékesítését végzi a lakosság számára.

Nguyen Phuong Hong asszony felelős az érintett felekkel való együttműködésért a kötvénykibocsátási terv kidolgozásában, a kötvénymobilizációból származó bevételek pénzforgalmának és felhasználásának koordinálásáért, valamint a pénzfelhasználás kezeléséért és ellenőrzéséért. Más „ütőkártyáknak” is meghatározott feladatokat rendelnek.

Elkötelezettség Van Thinh Phat elnök következményeinek leküzdésére

A Nyomozó Rendőrséggel folytatott együttműködés során Truong My Lan asszony elismerte, hogy a Van Thinh Phat Csoport vállalatainak kötvénykibocsátási politikája törvénybe ütközött, mivel a kötvények eladásából származó pénzt nem beruházásra, termelésre vagy a kötvénytulajdonosoknak történő adósságtörlesztéshez szükséges bevétel generálására fordították, hanem az SCB pénzügyi válságának kezelésére, ami fizetésképtelenséghez vezetett.

Lan asszony vállalja a felelősséget a hibáiért, és a kötvénytulajdonosoknak a következő formákban fizeti vissza a kötvénytartozást:

Lan asszony összes lefoglalt, zárolt és elkobzott pénzét és vagyonát, valamint a Ho Si Minh-városi Népi Bíróság által magánszemélyek és szervezetek számára Lan asszony visszafizetésére vagy kártalanítására előírt összes pénzt és vagyont felhasználni a kötvénytulajdonosok adósságainak és kötvénykamatainak törlesztésére.

Emellett Lan asszony reméli, hogy az ezen vállalatok kötvényeiből befolyt pénz felhasználásában részt vevő magánszemélyeknek és szervezeteknek is felelősséget kell vállalniuk az adósságok és a kötvénykamatok teljes körű megfizetéséért az emberek számára.