A Van Thinh Phat ügy 2. fázisával kapcsolatban a nyomozó hatóság (CQĐT) közölte, hogy a csalás és a vagyon elsikkasztása miatt Truong My Lan asszony és bűntársai 2018 és 2020 között 25 csomag hamis kötvényt bocsátottak ki fedezet nélkül, és jelenleg nem tudnak fizetni.

E 25 kötvénycsomag teljes értéke meghaladja a 30 869 milliárd VND-t, a fennálló adósság pedig meghaladja a 30 081 milliárd VND-t. A nyomozó hatóság az áldozatokat 35 824 kötvénytulajdonosként azonosította, akik az ügy megindításakor (2022. október 7.) 4 vállalat – az An Dong, a Quang Thuan, a Sunny World és a Setra – 25 kötvénykódját birtokolták.

Truong My Lan, a Van Thinh Phat elnökének a Rendőrségi Nyomozó Ügynökségnél tett vallomása szerint 2018-ban Lan asszonyt beosztottai jelentették, miszerint az SCB Bankra nyomást gyakoroltak, hogy kamatot fizessen az embereknek, és visszafizesse a 133 000 milliárd VND adósságból fennmaradó számos pénzügyi tartozást, amikor 2012-ben három bankot egyesítettek.

nh scb.png
Truong My Lan asszonyt beosztottai tájékoztatták, hogy az SCB Bankra nyomás nehezedik, hogy adósságokat és kamatokat fizessen az embereknek. Fotó: VietNamNet

Másrészről 2017-ben a Vietnámi Állami Bank Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynöksége ellenőrzést végzett az SCB Banknál. Az ellenőrzés eredményei az SCB-t a szerkezetátalakításra támogatott bankból egy normálisan működő bankká változtatták, hitelkeret-korlátozásokkal és számos egyéb tevékenységgel, ami az SCB Bank működésének patthelyzetéhez vezetett.

Ekkoriban Nguyen Phuong Hong asszony, az SCB Bank vezérigazgató-helyettese többször is javasolta Lan asszonynak, hogy az An Dong Company-t és a Van Thinh Phat Group más vállalatait kötelezzék kötvények kibocsátására, hogy legyen forrásuk az adósságok kezelésére, segítve az SCB-t a nehézségek leküzdésében.

Lan asszony kijelentette, hogy akkoriban beleegyezett abba a politikába, hogy az An Dong Company-t kötvények kibocsátására használják.

Phuong Hong asszony kezdetben 10 000 és 15 000 milliárd VND közötti összegű kötvénykibocsátást javasolt az An Dong Company számára, de később a tényleges helyzet miatt számos pénzügyi nyomás merült fel, így az An Dong Company sok más vállalattal együtt akár 25 000 milliárd VND összegű kötvényeket is kibocsátott.

Lan asszony kihasználta az ebédidőt a Van Thinh Phat Csoport Ho Si Minh-városi központjában, hogy meghívjon néhány „ütőkártyát” megbeszélésre.

Lan asszony konkrétan vacsorára hívta meg Dinh Van Thanh urat, az SCB elnökét; Vo Tan Hoang Van urat, az SCB vezérigazgatóját; Nguyen Phuong Hong asszonyt, az SCB vezérigazgató-helyettesét; Nguyen Tien Thanh urat, az SVSI Securities Company vezérigazgatóját és Ho Buu Phuong urat, a Van Thinh Phat Csoport pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettesét.

Az étkezés során Lan asszony azt javasolta, hogy kölcsönt nyújtson az An Dong Company-nak kötvények kibocsátására, forrásokat mozgósítson az SCB Bank működéséhez, és megbízta a fenti személyeket a proaktív kutatással és a megvalósítással.

Különösen Vo Tan Hoang Van úr feladata az SCB Bank irányítása és működtetése, amely a Van Thinh Phat Csoport vállalatai által kibocsátott kötvények bevezetését, konzultációját és értékesítését végzi a lakosság számára.

Nguyen Phuong Hong asszony feladata az elnöklés és az érintett felekkel való koordináció a kötvénykibocsátási terv kidolgozásában, a kötvénymobilizációból származó bevételek cash flow-jának és felhasználásának koordinálásában, valamint a pénzfelhasználás irányításában és ellenőrzésében. Más „ütőkártyákat” is meghatározott feladatokhoz rendelnek.

Elkötelezettség Van Thinh Phat elnök következményeinek leküzdésére

A Nyomozó Rendőrséggel folytatott munka során Truong My Lan asszony elismerte, hogy a Van Thinh Phat Csoport vállalatainak kötvénykibocsátási politikája törvénybe ütközött, mivel a kötvények eladásából származó pénzt nem beruházásra, termelésre vagy a kötvénytulajdonosoknak történő adósságtörlesztéshez szükséges jövedelemforrás létrehozására fordították, hanem az SCB pénzügyi válságának kezelésére, ami fizetésképtelenséghez vezetett.

Lan asszony vállalja a felelősséget a hibáiért, és a kötvényeket a következő módokon fizeti vissza a kötvénytulajdonosoknak:

Lan asszony összes lefoglalt, zárolt, zárolt és elkobzott pénzét és vagyonát, valamint mindazokat a pénzeket és vagyontárgyakat, amelyek visszafizetésére vagy kártalanítására a Ho Si Minh-városi Népbíróság elrendelte, hogy magánszemélyek és szervezetek visszafizessék Lan asszonyt, a kötvénytulajdonosok adósságainak és kötvénykamatainak elsőbbségként történő kifizetésére használják fel.

Emellett Lan asszony reméli, hogy az ezen vállalatok kötvényeiből befolyt pénz felhasználásában részt vevő magánszemélyek és szervezetek felelősséget vállalnak az adósságok és a kötvénykamatok teljes visszafizetéséért is.