A GFDI mögött álló férfi - egy olyan cég, amely közel évi 50%-os kamatlábbal vesz fel billiókat kölcsönökből

A GFDI Investment Consulting Company Limited élén Nguyen Quang Hoang úr áll, mint vezérigazgató és jogi képviselő. A megalapítása óta eltelt körülbelül 5 év alatt a vállalat tőkéje 80-szorosára nőtt.

Nguyễn Quang Hoang úr (jobbra), a GFDI Company vezérigazgatója a rendőrséggel dolgozik a Cam Le kerületben, Da Nangban található központi irodában, a 29/3. utca címen - Fotó: TL

A GFDI mellett Nguyễn Quang Hoang úr a Ho Si Minh-városban székelő Seneco Production and Trade Joint Stock Company jogi képviselője is.

Nguyễn Quang Hoang úr néhány év alatt 80-szor növelte a GFDI tőkéjét

A Da Nang városi rendőrség tájékoztatta a GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (Hoa Xuan negyed, Cam Le kerület, Da Nang város) első nyomozásának eredményeiről.

A rendőrség szerint 2024 november elejére a GFDI Company 7541 ügyfelének nem tudott fizetni. A teljes fennálló tőkeösszeg meghaladta a 3700 milliárd VND-t.

A cégnyilvántartási rendszer adatai szerint a GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (rövidítve GFDI Company) 2018. május 17-én alakult; székhelye a 16 Le Van Long, Thanh Binh Ward, Hai Chau kerület, Da Nang címen található.

A vállalkozás megalakulásakor csak egyetlen fő üzletágat regisztrált: befektetési tanácsadást (a jogi, pénzügyi és számviteli tanácsadás kivételével).

A GFDI kezdeti alaptőkéje mindössze 1 milliárd VND volt, Nguyễn Quang Hoang úr volt a tulajdonos és egyben a GFDI jogi képviselője is. Hoang úr 1988-ban született, állandó lakhelye Da Nangban van.

2022 áprilisáig a GFDI továbbra is átköltözteti székhelyét a Da Nang Hai Chau kerületében, Hai Chau I kerületben található Quang Trung 69. számú épületéből a Cam Le kerületben található Hoa Xuan kerületben található 29/3. utca 92. szám alá.

A központ folyamatos áthelyezésével párhuzamosan a GFDI folyamatosan növelte tőkéjét is, 1 milliárd VND-ről 20 milliárd VND-ra, és több tucat egyéb üzletágat is kibővített. Ezeken belül a befektetési tanácsadási tevékenységek (a jogi, pénzügyi és számviteli tanácsadás kivételével) továbbra is a fő üzleti tevékenységet jelentik.

2022 végére Nguyen Quang Hoang úr cége 80 milliárd VND-re emelte tőkéjét, és azóta is ezt az összeget tartja.

Ugyanakkor a GFDI működési területe az ország számos településére kiterjed, számos fiókkal, például: a GFDI fiókjai Dak Lakban, Nha Trangban, Can Thóban, Ba Ria - Vung Tauban, Nghe Anban, Huếban, Ho Si Minh-városban, Quang Triben, Quang Binhben , Hanoiban...

A GFDI mellett Hoang úr a Seneco Production and Trading Joint Stock Company tulajdonosa is. Ez a vállalkozás 2021-ben alakult, és a Bao Gia épület 20. emeletén található, a 182 Le Dai Hanh címen, a 11. kerület 15. kerületében, Ho Si Minh-városban.

Az üzleti adatrendszer szerint azonban a Seneco eddig már nem a bejegyzett címen működik.

Mit tesz a GDFI a magas kamatlábak kifizetéséért?

A GFDI weboldala és közösségi média rajongói oldala a mai napig elérhetetlen. A cég központját nemrégiben felkereső több száz ügyfél közül azonban sokan havi 3%-os kamatozású hitelszerződést kötöttek.

Még azok az ügyfelek is, akik sok ügyfelet vonzanak a cég számára, akár havi 3,5%-os hitelkamatot is kaphatnak, ami évi 50%-kal magasabb.

Ha csak beírjuk a "GDFI" szót a keresőmotorba, máris egy sor találatot kapunk. Mielőtt "összeomlott", ez a cég "híres" volt a piacon hangos és grandiózus médiakampányaival.

Egy GFDI workshop - Fotó: Facebook

A GFDI Da Nang fióktelepe által idén korábban szervezett szemináriumon több száz ügyfél vett részt. A résztvevők számának növelése érdekében a vállalat kedvezményes ajándékokat, például készpénzt, aranyat, iPhone-okat stb. adott ki.

Szakértők szerint az utóbbi időben számos csalási eset fordult elő magas kamatlábak mozgósításával, amelyekre a rendőrség már többször is figyelmeztetett. A hiszékenység miatt azonban sokan mégis beleesnek ebbe a csapdába, és akár milliárdos dongokat is elérő nagy összegeket veszítenek.

A magas kamatlábak melletti csalárd tőkemobilizáció „csapdájába” esés elkerülése érdekében a szakértők azt javasolják, hogy az emberek alaposan kutassák fel és tanulmányozzák a kölcsönt felvenni kívánó személyek és szervezetek adatait és céljait befektetés előtt. Ezenkívül a hitelfelvevőktől a szabályozásnak megfelelően fedezetet és szerződéseket kellene követelni.

Forrás: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm