Shark Binh letartóztatása: Lelepleződik az ingatlanszektor „aranyliba” NextLand

(Dan Tri) - Shark Binh ingatlancége, a NextLand számviteli nyilvántartásokat használt fel a cég kisajátításának kezelésére és eltitkolására.

Október 14-én a Hanoi Városi Rendőrség bejelentette, hogy a Nyomozó Rendőrség büntetőeljárást indított Nguyen Hoa Binh urat (más néven Shark Binh, a NextTech Group elnöke) ellen a Csalárd eltulajdonítás bűncselekményének kivizsgálása érdekében.

Figyelemre méltó, hogy az AntEx kriptovaluta projekt mellett a Shark Binh az ingatlanszektorban is részt vesz a NextLand Ingatlanbefektetési és Kereskedelmi Részvénytársasággal.

A NextLand Ingatlanbefektetési és Kereskedelmi Részvénytársaságot 2021 februárjában alapították 20 milliárd VND alaptőkével. Akkoriban a jogi képviselő és igazgató Nguyen Hoa Binh úr volt. A cég székhelye a VTC online épületében található, a Tam Trinh 18. szám alatt ( Hanoi ).

2022 elején a vállalat új jogi képviselővel és igazgatóval bővült, Doan Van Tuan úrral (született 1992-ben). Ekkor a részvényesi struktúra a következő volt: Doan Van Tuan úr 40%-os, Nguyen Ha Thuy asszony 24%-os, a fennmaradó 36%-ot pedig Le Thi Quyen asszony birtokolta.

2022 márciusában a vállalat alaptőkéjét 70 milliárd VND-re emelte. 2022 áprilisára a vállalat folytatta alaptőkéjének emelését 150 milliárd VND-re.

2024 decemberében a vállalat hirtelen 142 milliárd VND-re csökkentette alaptőkéjét. Az év közepén a vállalat folytatta alaptőkéjének csökkentését 86 milliárd VND-ra.

Szeptemberre a NextLand folytatta alaptőkéjének 73 milliárd VND-ra történő csökkentését. Dao Manh Dung úr jelenleg a NextLand igazgatótanácsának elnöke, vezérigazgatója és jogi képviselője. Emellett Dung úr számos más vállalkozás jogi képviselője is a NextTech ökoszisztémában.

Shark Binh a nyomozóügynökségnél (Fotó: Hanoi Rendőrség).

A hanoi rendőrség szerint Shark Binh irányította a NextLand létrehozását. Egy idő után Doan Van Tuant és Nguyen Ha Thuyt nevezte ki jogi képviselőknek.

A cég Nguyen Thi Thanh Huongot, Tran Thi Thuy Vant, Nguyen Ha Thuyt és Doan Van Tuant bízta meg azzal, hogy könyvelési nyilvántartások segítségével kezeljék és leplezzék a cég kisajátítását.

Binh úr utasította alkalmazottait dokumentumok, szerződések és fizetési kimutatások hamisítására, hogy illegális pénzügyi tevékenységeket leplezzen, különösen nagy veszteségeket okozva a befektetőknek.

A nyomozati anyagok alapján a hanoi rendőrség október 10-én csalás és sikkasztás miatt indított eljárást Shark Binh és további 9 gyanúsított ellen; ugyanakkor fontolóra veszik a hivatalok és szervezetek hamis okmányainak felhasználásával kapcsolatos cselekmény további kivizsgálását.

A városi rendőrség folytatja a nyomozást és bővíti az ügyet, azonosítva a NextTech Group ökoszisztémájához tartozó tagvállalatokkal kapcsolatos alanyokat.

Forrás: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/shark-binh-bi-bat-he-lo-ve-ga-de-trung-vang-nganh-bat-dong-san-nextland-20251014163134618.htm