„Shark Binh” és 9 társát az Antex kriptovalutával kapcsolatban vád alá helyezték

Az alanyokat azzal vádolták, hogy az „Antex” digitális valutaprojekten keresztül több tízezer befektetőtől több százmilliárd dongot csaltak ki és tulajdonítottak el, valamint megsértették a számviteli szabályokat, különösen nagy veszteséget okozva az állami költségvetésnek.

Október 14-én délután a gazdasági és környezeti területekkel kapcsolatos tipikus esetekről és incidensekről szóló sajtótájékoztatón a Hanoi Városi Rendőrség bejelentette, hogy büntetőeljárást indít az ügyben, és vádat emel Nguyễn Hoa Binh (közismert nevén „Cápa Binh”) és 9 másik személy ellen két vádpontban: „Csalárd eltulajdonítás” a Büntető Törvénykönyv 174. cikke alapján, valamint „Súlyos következményekkel járó számviteli szabályok megsértése” a Büntető Törvénykönyv 221. cikke alapján.

Chu An Thanh ezredes, a Hanoi Városi Rendőrség PC03 osztályának vezetője tájékoztatott a Shark Binh-ügyről.

Csalás jeleinek észlelése az "Antex digitális valuta" projektből

Az információgyűjtés, a kibertérben uralkodó helyzet felmérése és az emberek véleményének feltárása alapján az „Antex digitális valuta” projekttel kapcsolatos csalás gyanújának jelei alapján a Hanoi Városi Rendőrség igazgatója utasította a Gazdasági Rendőrséget, hogy a hivatásos egységekkel együttműködve sürgősen vizsgálják és ellenőrizzék az esetet.

A kezdeti nyomozás eredményei szerint Nguyen Hoa Binh (született 1981-ben, lakhelye: Sunshine City, Ciputra, Phu Thuong Ward, Tay Ho, Hanoi) és számos, a kriptovaluta területén jártas személy megállapodott abban, hogy 5 milliárd VND-t adományoznak az "Antex digitális pénznem" (Binance e-pénztárcán tárolva) projekt fejlesztésére. A csoport célja, hogy tőkét mozgósítson a befektetőktől az "Antex digitális pénznem" kibocsátása és értékesítése révén, hogy további projekteket, például "VNDT digitális pénznem" és "VNDT e-pénztárca" építhessenek – a valóságban azonban egyetlen termék sem készült el.

A tőkebefizetési struktúrában Nguyễn Hoa Binh 2 milliárd VND-vel járult hozzá, és a projekt megvalósítása érdekében a Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company létrehozását irányította. A kezdeti tőkebefizetést bérek kifizetésére, szerverek bérlésére és a rendszer működését támogató technikai tevékenységekre fordították.

33,2 milliárd Antex tokent adtak el, amivel körülbelül 117 milliárd VND-t gyűjtöttek.

2021 augusztusa és novembere között a csoport 33,2 milliárd Antex tokent bocsátott ki és adott el mintegy 30 000 befektetőnek kriptotőzsdéken keresztül, amivel 4,5 millió USDT-t (ami 4,5 millió USD-nek, azaz körülbelül 117 milliárd VND-nek felel meg) keresett.

A bizalom elnyerése érdekében Nguyen Hoa Binh személyes hírnevét és a közösségi oldalakon betöltött befolyását kihasználva bejelentette a Next100 Blokklánc Befektetési Alap létrehozását, amelynek keretében 10 éven belül 50 millió USD-t fektetnek be a projekt népszerűsítésére és a tokenek „dömpingjének” megakadályozására. A projekt azonban nem tartotta az ütemtervet, az alanyok kivették a befektetők pénzét, majd személyes pénztárcákba és a Nexttech ökoszisztéma vállalataiba utalták át visszaélés céljából.

A nyomozó hatóság szerint Nguyễn Hoa Binh és bűntársai 30 000 befektető pénztárcájából vettek ki pénzt, kivételesen nagy összeget tulajdonítva el. A Hanoi Városi Rendőrség ideiglenesen lefoglalt és befagyasztott mintegy 900 milliárd VND értékű vagyont, beleértve 597 aranyrudat, devizát, 18 piros könyvet, 2 autót és számos kapcsolódó felszerelést és dokumentumot. Az alanyok mindössze 3,45 milliárd VND-t szereztek vissza.

Bővített vizsgálat a Nexttech könyvelési és ingatlanügyleti tevékenységeivel kapcsolatban

A nyomozás során a városi rendőrség további jogsértéseket is felfedezett Nguyễn Hoa Binh részéről. Konkrétan 2022-ben az elkövető irányította a Nextland Ingatlankereskedelmi Részvénytársaság létrehozását, és megbízta az irányítása alatt álló személyeket két párhuzamos számviteli rendszer kezelésével és használatával a bevételek eltitkolása, az adásvételi szerződések értékének csökkentése, különösen nagy veszteségeket okozva az állami költségvetésnek.

Az összegyűjtött dokumentumok alapján 2025. október 10-én a Hanoi Városi Rendőrkapitányság Nyomozó Ügynöksége határozatot adott ki az ügy vádemelésére, és vádat emelt Nguyễn Hoa Binh (Shark Binh) és további 9 személy ellen két bűncselekmény miatt: „Csalárd eltulajdonítás” (Büntető Törvénykönyv 174. cikke); „Súlyos következményekkel járó számviteli szabályok megsértése” (Büntető Törvénykönyv 221. cikke).

Jelenleg a Hanoi Városi Rendőrség Gazdasági Rendőrsége folytatja a nyomozást az ügyben, kiterjesztve a nyomozást a bűncselekmények és a Nexttech ökoszisztémában működő kapcsolódó vállalatok tisztázására. A rendőrség kéri, hogy az ügy áldozatai a következő címen jelentkezzenek: Gazdasági Rendőrség, Hanoi Városi Rendőrség - 382. szám, Kham Thien, Van Mieu - Quoc Tu Giam kerület, Hanoi.
Vezető nyomozó: Bui Duc Hieu - Telefonszám: 0983.794.570.

A Nguyen Hoa Binh („Shark Binh”) esete különös figyelmet kap a nyilvánosság részéről, nemcsak pénzügyi nagyságrendje és nagyszámú áldozata miatt, hanem a „blokklánc” befektetési modellhez és a digitális valutához való kapcsolata miatt is – ez egy új terület, ahol számos potenciális kockázat rejlik a kifinomult csalások tekintetében. A hatóságok azt javasolják, hogy az emberek legyenek éberek, és befektetés előtt gondosan ellenőrizzék a digitális pénzügyi projektekkel kapcsolatos információkat, hogy elkerüljék a hasonló trükkök áldozatává válást.

Forrás: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm