Ditangkap karena meminjamkan uang kepada hampir 100 orang dengan tingkat bunga 'selangit' sebesar 432%

Pada tanggal 3 Februari, Badan Investigasi Kepolisian Kota Dien Ban (Provinsi Quang Nam ) mengeluarkan perintah untuk menahan sementara Nguyen Kim Long (43 tahun, tinggal di Grup 8, Distrik Sai Dong, Distrik Long Bien, Kota Hanoi; tinggal sementara di Distrik Dien Minh, Kota Dien Ban) untuk menyelidiki kejahatan Pinjaman Hiu dalam transaksi sipil.

Polisi membacakan surat perintah penahanan darurat untuk Nguyen Kim Long. (Foto: Kepolisian Quang Nam)

Sebelumnya, pada Juli 2023, Long pindah dari Hanoi ke kota Dien Ban untuk menyewa rumah. Long tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga ia sering mengunjungi pasar, pedagang kecil, dan toko ritel untuk bertemu dan berkenalan dengan orang-orang.

Menyadari bahwa Long memiliki banyak tanda-tanda mencurigakan mengenai aktivitas rentenir, polisi memusatkan kekuatan mereka, mengumpulkan informasi, dan mengklarifikasi kecurigaan tentang subjek ini.

Setelah proses verifikasi, pada 30 Januari 2024, Badan Investigasi Kepolisian Kota Dien Ban mengeluarkan perintah untuk menahan orang tersebut dalam keadaan darurat dan menggeledah kediaman Long di blok Trung Phu 1, distrik Dien Minh. Di sana, badan kepolisian menyita banyak buku dan dokumen yang menunjukkan isi dari praktik rentenir tersebut.

Di kantor investigasi, Long mengaku telah meminjamkan uang kepada hampir 100 orang sejak Juli 2023 hingga sekarang, dengan bunga berkisar antara 108% hingga 432% per tahun dalam bentuk cicilan harian. Jumlah uang yang diperoleh Long secara ilegal mencapai ratusan juta dong.

Sebagian besar peminjam Long adalah pedagang kecil dan saudagar di kotamadya dan distrik kota Dien Ban dan kota Hoi An (provinsi Quang Nam).

Saat ini, badan investigasi sedang menahan Nguyen Kim Long secara pidana, sambil menggabungkan dokumen dan bukti untuk menanganinya sesuai peraturan hukum.

Sebelumnya, pada 2 Februari, Badan Keamanan Investigasi Kepolisian Provinsi Quang Nam mengadili 47 terdakwa untuk menyelidiki tindakan pinjaman dengan suku bunga tinggi dalam transaksi perdata.

Ke-47 terdakwa yang dituntut kali ini merupakan bagian dari tahap 2 kasus rentenir dalam transaksi perdata senilai lebih dari VND20.000 miliar, yang diselidiki dan dibongkar oleh Kepolisian Provinsi Quang Nam berkoordinasi dengan departemen profesional Kementerian Keamanan Publik dan kepolisian setempat pada bulan Juli 2023.

Menurut penyidik, jaringan rentenir ini telah mengorganisasikan pinjaman bagi lebih dari 1 juta orang di seluruh negeri melalui aplikasi telepon seluler, dengan suku bunga lebih dari 2.300% per tahun.

Penentuan awal menunjukkan bahwa jumlah uang yang dipinjamkan dengan suku bunga tinggi berjumlah lebih dari VND20.000 miliar, keuntungan ilegal lebih dari VND8.000 miliar; pencucian uang dan transfer ilegal keuntungan ilegal keluar Vietnam berjumlah lebih dari VND5.000 miliar.

TERPADU

Sumber: https://vtc.vn/bat-ke-cho-gan-100-nguoi-vay-tien-voi-lai-suat-cat-co-432-ar851589.html