Identifikasi awal 42.000 investor sebagai korban kasus Van Thinh Phat

SGGPO Tanggal 10/02/2023 16:47

Pada konferensi pers Kementerian Keamanan Publik pada sore hari tanggal 2 Oktober, memberikan informasi lebih lanjut tentang kasus Van Thinh Phat, Mayor Jenderal Nguyen Van Thanh, Wakil Direktur Departemen Investigasi Polisi atas Kejahatan Korupsi, Ekonomi, dan Penyelundupan (C03), mengatakan bahwa baru-baru ini, badan investigasi telah mengeluarkan pemberitahuan untuk menemukan korban dalam kasus penipuan dan perampasan properti yang terjadi di Van Thinh Phat dan Perusahaan Saham Gabungan Grup Investasi An Dong, dan organisasi serta unit terkait.

Menurut Mayor Jenderal Nguyen Van Thanh, sejauh ini, hasil investigasi telah menetapkan bahwa dari tahun 2018 hingga 2020, para tersangka yang terlibat dalam Perusahaan Saham Gabungan Van Thinh Phat Group, anak perusahaan grup, dan sejumlah unit telah melakukan tindakan penipuan, melanggar ketentuan hukum dalam penerbitan obligasi. Dari tindakan penipuan ini, para terdakwa dalam kasus Van Thinh Phat telah menipu 30.000 miliar VND dari 42.000 investor.

Pimpinan C03 mengatakan, karena jumlah korban dalam kasus ini sangat besar, maka C03 mempercayakan kepada instansi investigasi kepolisian setempat untuk bekerja sama dengan para investor yang telah membeli obligasi Van Thinh Phat.

Mayor Jenderal Nguyen Van Thanh menyampaikan hal tersebut pada konferensi pers. Foto: DO TRUNG

Saat ini, C03 telah memberikan wewenang kepada instansi investigasi kepolisian setempat untuk meminta investor terkait kasus Van Thinh Phat untuk segera datang bekerja guna memberikan informasi, dokumen, dan kontrak terkait dengan pembelian dan penjualan obligasi tersebut atau mengajukan permintaan pertimbangan dan penyelesaian, guna memastikan hak dan kepentingan investor yang sah.

Sebagaimana dilaporkan oleh Surat Kabar SGGP, pada awal Oktober 2022, C03 memulai kasus penipuan dan perampasan properti di Perusahaan Saham Gabungan An Dong Investment Group dan organisasi serta unit terkait. Pada saat yang sama, C03 memulai kasus dan mengeluarkan perintah penahanan sementara atas nama pengusaha Truong My Lan (Ketua Perusahaan Saham Gabungan Van Thinh Phat Group) atas tuduhan penipuan.

Hingga Maret 2023, C03 telah mendakwa 5 terdakwa dari tim inspeksi interdisipliner Tim Inspeksi Bank Negara. Di antara mereka adalah Do Thi Nhan (mantan Direktur Departemen Inspeksi dan Pengawasan Perbankan di bawah Bank Negara) atas penyalahgunaan jabatannya saat menjalankan tugas resmi. Nhan adalah ketua tim inspeksi kasus Van Thinh Phat dan bersama dengan anggota tim inspeksi lainnya, membuat laporan palsu, yang menyebabkan Bank Negara tidak segera mengawasi dan memeriksa Bank SCB.

Pada tanggal 30 September, C03 mengirimkan informasi untuk mencari korban dalam kasus Van Thinh Phat. Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan bahwa dari tahun 2018 hingga 2020, subjek terkait di Perusahaan Saham Gabungan Van Thinh Phat Group, Perusahaan Saham Gabungan An Dong Investment Group, Perusahaan Saham Gabungan Quang Thuan Investment, Perusahaan Saham Gabungan Layanan Perdagangan Kota Ho Chi Minh, Perusahaan Saham Gabungan Investasi dan Pengembangan Sunny World, dan organisasi lainnya telah melakukan penipuan dan melanggar ketentuan hukum dengan menerbitkan 25 paket obligasi dengan kode ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 dan 20 kode dari SET.H2025.01 hingga SET.H2025.20 dengan total nilai sebesar 30.000 miliar VND untuk dijual kepada pembeli (pemegang obligasi), penggalangan dana, dan penggunaan dana.

Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI menetapkan bahwa para pemegang obligasi yang memiliki 25 kode obligasi yang diterbitkan oleh 4 perusahaan tersebut di atas merupakan korban dalam perkara tersebut dan telah mempercayakan penyidikannya kepada Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Daerah Provinsi/Kota sesuai dengan alamat para pemegang obligasi yang tercantum dalam surat perjanjian jual beli/pengalihan obligasi untuk menerima keterangan, mengambil keterangan para korban guna dipertimbangkan dan diselesaikan sesuai ketentuan hukum.

Sumber: https://www.sggp.org.vn/buoc-dau-xac-dinh-42000-nha-dau-tu-la-bi-hai-cua-vu-an-van-thinh-phat-post708076.html