ChainTracer membantu polisi melacak kasus AntEx

Tuan Tran Huyen Dinh, Manajer Proyek ChainTracer. (Foto: HNV)

Yang terbaru, pada sore hari tanggal 14 Oktober, menurut informasi dari Kepolisian Kota Hanoi, unit tersebut mendakwa kasus AntEx dan terdakwa Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) bersama 9 kaki tangannya.

Terkait kasus di atas, ChainTracer telah memberikan banyak kontribusi dan mendukung pihak berwenang dalam proses pelacakan. Kepada Surat Kabar Nhan Dan, Bapak Tran Huyen Dinh, Kepala Proyek ChainTracer dan Ketua Komite Aplikasi Fintech VBA, mengatakan bahwa tim ahli ChainTracer telah menganalisis, melacak, dan memodelkan seluruh arus kas di blockchain, membantu pihak berwenang mengidentifikasi arus pergerakan token antar dompet, bursa, dan alamat terkait.

"Dengan menerapkan teknologi analisis on-chain terkini, ChainTracer telah mengidentifikasi klaster dompet yang mencurigakan, melacak aliran uang, dan mendukung kontak teknis dengan bursa domestik dan asing untuk menyediakan data perbandingan informasi KYC/KYB guna mengklarifikasi identitas dan peran individu terkait," ujar Bapak Tran Huyen Dinh.

Menurut manajer proyek ChainTracer, proses pelacakan transaksi terkait proyek mata uang virtual AntEx memiliki beberapa keunggulan signifikan berkat karakteristik teknologi blockchain. Semua transaksi disimpan secara publik, transparan, dan tidak dapat diedit atau dihapus, sehingga membantu menganalisis dan melacak arus kas secara akurat dan cepat meskipun insiden telah berlangsung lebih dari 3 tahun, tidak seperti model penipuan tradisional di mana individu dapat menghapus bukti atau penyedia layanan tidak lagi menyimpan informasi.

"Namun, kesulitan terbesar adalah kurangnya kerja sama dari beberapa bursa internasional, meskipun kepolisian Vietnam telah secara resmi meminta kerja sama. Beberapa bursa seperti Gate dan MEXC belum merespons atau memberikan informasi tepat waktu, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan melacak penerima manfaat akhir," ungkap Bapak Dinh.

Dari kasus penipuan beruntun baru-baru ini di bidang aset kripto, Tn. Tran Huyen Dinh menyarankan agar investor perlu terus memperbarui pengetahuan mereka, berhati-hati dengan proyek yang menjanjikan suku bunga tinggi atau kurang informasi yang jelas, dan hanya berpartisipasi ketika mereka benar-benar memahami mekanisme operasi atau memiliki verifikasi dari unit yang memiliki reputasi baik.

"Bentuk-bentuk penipuan di pasar aset kripto semakin canggih, dengan banyak proyek yang berkedok investasi, dana profit, atau platform DeFi yang menarik. Saya yakin Undang-Undang Industri Teknologi Digital dan Resolusi No. 05/2025/NQ-CP akan membantu pasar dikelola lebih cermat dan transparan, berkontribusi dalam melindungi investor dan meminimalkan risiko penipuan. Jika terjadi perampasan aset, investor harus segera melapor ke polisi untuk mendapatkan bantuan yang tepat waktu," tegas Bapak Dinh.

Hingga saat ini, ChainTracer telah menerima dan membantu melacak 65 kasus dengan total kerugian diperkirakan mencapai 10 juta dolar AS. Baru-baru ini, ChainTracer telah berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk berhasil membongkar jaringan penipuan investasi mata uang virtual "WorldMall.app" (WM coin), yang telah menggelapkan puluhan miliar VND dari ribuan investor Vietnam.

HA ANH

Sumber: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html