Ibu Pham Thi My Hanh, Ketua My Hanh Group, sebelum dituntut - Foto: My Hanh Group
Kejaksaan Rakyat Hanoi telah mengeluarkan surat dakwaan terhadap Pham Thi My Hanh (45 tahun, berdomisili di Kelurahan Yen Hoa, Hanoi), Ketua Grup My Hanh, atas tindak pidana penipuan dan penggelapan harta benda.
Menurut dakwaan, Perseroan Terbatas My Hanh Group didirikan pada tahun 2017, beroperasi di bidang eksploitasi, penanaman, dan perdagangan ginseng Ngoc Linh. Ibu Hanh kemudian meminta dan memobilisasi modal dari investor melalui penandatanganan tiga jenis kontrak: kontrak pengalihan saham; kontrak pinjaman; dan kontrak penanaman ginseng.
Pada saat penggalangan dana, perusahaan Ibu Hanh tidak memiliki proyek untuk membudidayakan ginseng Ngoc Linh, dan juga belum menandatangani perjanjian kerja sama dengan bisnis mana pun untuk melaksanakan proyek tersebut.
Namun, antara Agustus 2020 dan Maret 2023, Ibu Hanh memberikan informasi palsu dan menyelenggarakan berbagai seminar untuk memperkenalkan dan mempromosikan fakta bahwa Perusahaan My Hanh sedang melaksanakan proyek budidaya ginseng Ngoc Linh di provinsi Kon Tum dan Quang Nam , dengan mengklaim bahwa bisnis tersebut beroperasi secara efektif dan menggunakan keuntungan untuk membayar bunga kepada investor.
Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan modal untuk produksi dan operasional bisnisnya. Ibu Hanh menjanjikan keuntungan tinggi dan suku bunga tinggi tergantung pada setiap kontrak pelanggan, dengan suku bunga berkisar antara 2-4% per bulan, setara dengan 24-48% per tahun. Bunga akan dibayarkan setiap bulan kepada investor hingga kontrak berakhir.
Setelah menandatangani kontrak kontribusi modal dan menerima uang dari investor, Ibu Hanh menggunakan metode curang, menggunakan sebagian dana yang diterima untuk menandatangani kontrak penjualan dan investasi dengan Win-Win Co., Ltd., Sam Sam Co., Ltd., dan Tra My Agricultural Products Joint Stock Company, yang memiliki lisensi untuk membudidayakan ginseng Ngoc Linh, tetapi kemudian gagal memenuhi kontrak tersebut.
Tujuan dari hal ini adalah untuk membangun kepercayaan investor bahwa Perusahaan My Hanh memiliki proyek yang nyata.
Ibu Hanh menggunakan sisa uang tersebut untuk membayar komisi kepada perantara, mengembalikan pokok dan bunga kepada investor, dan untuk keperluan pribadi.
Dengan menggunakan skema di atas, dari Agustus 2020 hingga Maret 2023, Ibu Hanh menandatangani 3.623 kontrak dengan 1.213 investor, mengumpulkan total 1.279 miliar VND.
Ibu Hanh mengembalikan pokok pinjaman sebesar 441 miliar VND kepada 814 investor, membayar bunga sebesar 164 miliar VND kepada 1.053 investor, dan juga memberikan voucher senilai 34 miliar VND.
Dokumen investigasi hingga saat ini telah mengidentifikasi 2.346 kontrak yang melibatkan 1.093 investor yang belum diselesaikan, dengan total nilai lebih dari 850 miliar VND.
Sumber: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm
Komentar (0)