Badan Reserse Kriminal Kepolisian Kementerian Keamanan Publik baru saja menyelesaikan kesimpulan investigasi, yang mengusulkan untuk mengadili 27 terdakwa dalam kasus Pelanggaran peraturan tentang penelitian, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya alam; Pelanggaran peraturan tentang akuntansi yang menyebabkan konsekuensi serius; Penyelundupan; Mengonsumsi aset yang diperoleh orang lain melalui tindakan kriminal; Pelanggaran peraturan tentang pengelolaan dan penggunaan aset negara yang menyebabkan kerugian, pemborosan, dan pencemaran lingkungan, yang terjadi di Perusahaan Saham Gabungan Thai Duong Group dan unit terkait.

Berdasarkan kesimpulan investigasi, dalam perannya sebagai Wakil Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang bertugas memberikan izin eksploitasi mineral, Tn. Nguyen Linh Ngoc mempelajari pengajuan Departemen Umum Geologi dan Mineral dan permohonan izin eksploitasi mineral, dan jelas mengetahui bahwa Perusahaan Thai Duong tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan izin.

Namun, mantan Wakil Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup tersebut tetap menandatangani izin eksploitasi mineral, menyerahkan sumber daya tanah jarang kepada Perusahaan Thai Duong untuk dieksploitasi, yang menyebabkan perusahaan ini melakukan eksploitasi secara ilegal, yang menyebabkan kerugian mineral senilai lebih dari 864 miliar VND.

Perilaku Saudara Nguyen Linh Ngoc dinilai telah melanggar tindak pidana Melanggar ketentuan mengenai pengelolaan dan penggunaan kekayaan negara yang mengakibatkan kerugian dan pemborosan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 KUHP, Ayat 3.

Tangkapan layar pada Feb 04 11 46 52.png
Bapak Nguyen Linh Ngoc saat menjabat. Foto: Media Majelis Nasional

Berdasarkan kesimpulan penyelidikan, dalam jabatannya sebagai Ketua Dewan Direksi dan Direktur Umum Perusahaan Thai Duong, dari tahun 2019 hingga 2023, Tn. Doan Van Huan mengarahkan dan mengatur penambangan ilegal tanah jarang dan bijih besi di tambang tanah jarang Yen Phu dengan nilai total lebih dari 864 miliar VND.

Badan investigasi menetapkan bahwa Tuan Huan secara ilegal menjual lebih dari 10 juta kg bijih tanah jarang senilai lebih dari 403 miliar VND dan lebih dari 280 juta kg bijih besi, senilai lebih dari 333 miliar VND, yang secara ilegal memperoleh keuntungan lebih dari 736 miliar VND.

Taipan Huan juga memerintahkan terdakwa Nguyen Van Chinh (pada waktu itu Wakil Direktur Jenderal dan Kepala Akuntan Perusahaan Thai Duong) untuk menerbitkan faktur penjualan tanah jarang dan bijih besi dengan harga satuan lebih rendah dari harga jual sebenarnya, sehingga dengan demikian menyatakan secara keliru dan menghilangkan pendapatan lebih dari 27 miliar VND di luar pembukuan, tidak menyatakan dan membayar pajak, sehingga menyebabkan kerugian negara lebih dari 9 miliar VND dalam bentuk pajak.

Hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa Tn. Chinh membantu Ketua Dewan Direksi Perusahaan Thai Duong mengarahkan dan mengatur penambangan ilegal tanah jarang dan bijih besi di tambang tanah jarang Yen Phu dengan nilai total lebih dari 864 miliar VND, yang secara ilegal memperoleh keuntungan lebih dari 736 miliar VND.

Terkait perkara ini, terdakwa Luu Anh Tuan dalam jabatannya sebagai Ketua Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Tanah Jarang Vietnam telah bersekongkol dengan Tuan Doan Van Huan untuk menerbitkan faktur pembelian tanah jarang dengan harga yang lebih rendah dari nilai sebenarnya, sehingga membantu Tuan Huan untuk membuat laporan palsu, tidak mencatat dalam pembukuan, menyembunyikan pendapatan sebesar lebih dari 20 miliar VND, tidak melaporkan pajak, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar lebih dari 7,3 miliar VND dalam bentuk pajak.

Selain itu, Tn. Tuan juga menggunakan 15 faktur yang mencerminkan kuantitas bahan masukan yang lebih besar dari nilai pembelian dan penjualan aktualnya yaitu lebih dari 16 miliar VND untuk menghitung dan melaporkan pajak, melanggar undang-undang akuntansi, yang menyebabkan kerugian negara sebesar lebih dari 4 miliar VND dalam bentuk pajak.

Badan investigasi menetapkan bahwa tindakan Tuan Tuan menyebabkan kerugian lebih dari 11 miliar VND pada dana pajak negara. Dalam hal ini, terdakwa harus bertanggung jawab bersama dengan Tuan Huan atas kerugian lebih dari 7,3 miliar VND, dan bertanggung jawab utama atas kerugian lebih dari 4 miliar VND.

Menurut badan investigasi, Ketua Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Tanah Jarang Vietnam juga melakukan penyelundupan. Lebih tepatnya, dari tahun 2019 hingga 2023, Tn. Tuan memerintahkan karyawannya untuk memalsukan kode bea cukai barang, kode jenis ekspor, dan asal bahan baku yang digunakan untuk produksi ekspor dalam 63 deklarasi bea cukai. Akibatnya, Perusahaan Saham Gabungan Tanah Jarang Vietnam secara ilegal mengekspor 474,98 ton "total oksida tanah jarang", senilai lebih dari 379 miliar VND.

Perusahaan Thai Duong tidak membangun instalasi perlindungan lingkungan, tidak menerapkan langkah-langkah pengelolaan limbah yang memenuhi standar yang ditetapkan undang-undang, dan tidak diizinkan membuang limbah ke lingkungan. Namun, dari tahun 2018 hingga Oktober 2023, Bapak Huan memerintahkan Bapak Nguyen Van Lai untuk membuang lebih dari 348.000 ton lumpur tailing secara ilegal ke lingkungan; memerintahkan Le Van Can untuk membuang 2.425 ton lumpur bercampur limbah gipsum secara ilegal ke lingkungan.