Bapak Nguyen Cao Tri adalah Ketua Asosiasi Bisnis Distrik 1 dan Wakil Ketua Asosiasi Real Estat Kota Ho Chi Minh. Terdakwa lahir dan besar di Lam Dong , sehingga ia memiliki informasi dan tertarik pada proyek Dai Ninh, yang diinvestasikan oleh Perusahaan SGDN milik Ibu Phan Thi Hoa, Ketua Dewan Direksi dan Direktur Umum, dari sekitar tahun 2017 hingga 2018.

Saat itu, Inspektorat Pemerintah (GIA) menyimpulkan bahwa proyek tersebut layak untuk dicabut. Ibu Hoa menunjukkan kepada Bapak Tri Kesimpulan Inspeksi No. 929 tertanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Bapak Tran Van Minh, Deputi Inspektorat Jenderal, mengenai proyek-proyek di Lam Dong, termasuk rekomendasi untuk mencabut Proyek Dai Ninh.

Bapak Tri dan Bapak Tran Van Minh memiliki hubungan dekat, belajar dan mempertahankan gelar doktor mereka di bidang ekonomi bersama. Setelah mengetahui bahwa Bapak Minh-lah yang menandatangani Kesimpulan Inspeksi No. 929, Bapak Tri bertemu dan menghubungi Bapak Minh berkali-kali untuk membahas keinginan membeli kembali proyek Dai Ninh dan meminta Bapak Minh untuk mencari cara mengubah kesimpulan inspeksi tersebut, sehingga Perusahaan SGDN dapat melanjutkan pelaksanaan proyek.

Berkat saran dan dukungan Bapak Minh, Bapak Tri akhirnya mencapai tujuannya untuk mengubah Kesimpulan Inspeksi No. 929 dari penghentian operasi dan reklamasi lahan proyek menjadi tidak melakukan reklamasi, memperpanjang progres, dan melanjutkan pelaksanaan proyek yang melanggar hukum. Setelah itu, Bapak Tri mengalihkan proyek Dai Ninh ke Novaland Group, menghasilkan keuntungan sebesar 2.700 miliar VND.

462637991_1196721041425320_6565350018613561150_n.jpg
Proyek Kawasan Perkotaan Dai Ninh terlibat dalam dua kasus. Foto: Hoang Giam

Pernyataan orang yang bersangkutan

Di lembaga investigasi, Bapak Bui Thanh Nhon, Ketua Dewan Direksi Novaland Group; Bui Cao Nhat Quan, Wakil Ketua Dewan Direksi dan Le Thanh Phuong, Direktur Departemen Investasi Novaland Group memberikan pernyataan tentang transaksi proyek Dai Ninh.

Oleh karena itu, dari tahun 2019 hingga 2020, Bapak Bui Cao Nhat Quan dan Le Thanh Phuong telah beberapa kali bertemu dan bernegosiasi dengan Ibu Hoa untuk mendapatkan pengalihan proyek Dai Ninh. Pada bulan Juli 2020, ketika proyek tersebut diusulkan untuk dibatalkan oleh Komite Sentral Front Tanah Air Vietnam, Bapak Quan mengetahui bahwa Ibu Hoa sedang mengajukan petisi untuk memulihkan proyek tersebut, sehingga ia menunda negosiasi pembelian setelah proyek tersebut dipulihkan.

Pada bulan Desember 2020, Ibu Hoa membuat janji untuk bertemu dengan Bapak Cao Nhat Quan dan Bapak Tri. Dalam pertemuan tersebut, Ibu Hoa memberi tahu Bapak Quan bahwa beliau telah mengalihkan proyek Dai Ninh kepada Bapak Tri, sehingga Bapak Tri dapat mengajukan permohonan untuk merestorasi dan memperpanjang proyek tersebut. Jika Novaland ingin membelinya kembali, mereka akan bekerja sama dengan Bapak Tri.

Karena pada saat itu proyek tersebut masih diusulkan untuk dicabut, maka Bapak Quan berdiskusi dengan Bapak Tri bahwa mereka akan menunggu proyek tersebut diperpanjang dan dipulihkan sebelum merundingkan pengalihan.

Pada Maret 2022, Bapak Quan mengetahui bahwa proyek Dai Ninh telah dipulihkan, Novaland Group dan Bapak Tri sepakat untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan informasi pada tanggal 30 Mei 2022 (biaya kerahasiaan informasi sebesar VND 300 miliar) dan perjanjian prinsip tentang pengalihan saham pada tanggal 12 Agustus 2022 untuk menyetujui penerimaan pengalihan 100% saham Perusahaan SGDN dengan total nilai transaksi sebesar VND 27,600 miliar, dibagi dalam beberapa tahap pembayaran.

Setelah itu, Novaland mentransfer total VND 2,700 miliar kepada Tuan Tri tetapi tidak membayar sesuai jadwal perjanjian, sehingga Tuan Tri belum mengalihkan kepemilikan saham atau hak apa pun dalam proyek Dai Ninh.

Berdasarkan kesimpulan investigasi, Novaland Group jelas mengetahui bahwa penandatanganan kontrak pengalihan proyek oleh Ibu Hoa dan Bapak Tri melanggar peraturan, karena saat ini proyek Dai Ninh sedang diusulkan untuk dicabut oleh Inspektorat Pemerintah.

Pada saat yang sama, Novaland Group mengetahui bahwa Tn. Tri harus "menjalankan prosedur" untuk menyesuaikan kesimpulan inspeksi dari pemulihan lahan dan penghentian proyek menjadi perpanjangan proyek dan perpanjangan kemajuan, tetapi tetap menandatangani perjanjian pengalihan saham yang tidak memastikan dasar hukum.

Bermula dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bapak Tri dan para terdakwa dalam kasus ini, termasuk sebagian kesalahan dan tanggung jawab Novaland dalam transaksi dan penandatanganan kontrak (melanggar batas waktu pembayaran kedua, mengetahui bahwa proyek tersebut bermasalah secara hukum tetapi tetap menyetor dan mentransfer uang kepada Tri...), jumlah uang untuk pembelian dan penjualan proyek tersebut ditetapkan sebagai keuntungan ilegal dari perbuatan melawan hukum antara Bapak Tri dan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, Badan Investigasi mengusulkan untuk menyita sejumlah uang tersebut ke dalam anggaran negara.

Lembaga investigasi menetapkan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan sejumlah oknum terkait, namun karena masa investigasi telah berakhir, maka lembaga investigasi memisahkan informasi dan dokumen terkait pelanggaran oknum tersebut untuk dilanjutkan penyelidikan dan penanganannya kemudian.