Apa saja solusi yang dapat membantu menghindari penipuan saat mengekspor ke Norwegia?

Maraknya penipuan yang menjanjikan pekerjaan musiman di Korea Selatan; peringatan terus berlanjut tentang penipuan perdagangan internasional di sektor pertanian.

Lebih dari 40 bisnis menjadi korban penipuan saat mengekspor ke Norwegia.

Ibu Nguyen Thi Hoang Thuy, Konsultan Komersial di Swedia, yang juga bertanggung jawab atas pasar Nordik, menyampaikan bahwa baru-baru ini terjadi peningkatan kasus peniruan identitas perusahaan Norwegia untuk menipu mitra asing.

Giải pháp nào tránh bẫy lừa đảo khi xuất khẩu sang Na Uy?

Seiring perkembangan perdagangan internasional, bisnis menjadi lebih rentan terhadap risiko (Gambar ilustrasi).

Para penipu membuat situs web palsu yang menyamar sebagai perusahaan ekspor sungguhan dengan informasi kontak fiktif. Memanfaatkan persepsi bahwa Norwegia adalah negara maju dengan sistem hukum yang ketat dan perusahaan yang bereputasi baik, beberapa perusahaan, melihat persyaratan kontrak yang menarik, terburu-buru menandatangani kontrak karena takut kehilangan peluang, dan gagal memeriksa informasi mitra secara menyeluruh. Akibatnya, para penipu ini telah menipu banyak perusahaan dari negara lain, terutama negara berkembang, termasuk Vietnam.

“Polisi Norwegia telah melaporkan 40 kasus penipuan baru-baru ini dan meyakini jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi. Dalam sebagian besar kasus ini, para penipu tidak berada di Norwegia, sehingga polisi tidak dapat melakukan intervensi,” kata Ibu Nguyen Thi Hoang Thuy .

Dalam beberapa kasus, para penipu lebih canggih, membuat situs web bank palsu untuk mengelabui bisnis-bisnis Vietnam agar mengirimkan dokumen asli ke alamat yang mereka tentukan di Norwegia. Kemudian mereka menyuruh orang untuk melacak dokumen tersebut, mencegatnya untuk menerima barang, dan menghindari pembayaran.

Ibu Nguyen Thi Hoang Thuy mencatat bahwa beberapa tanda yang perlu diwaspadai yang dapat mengindikasikan penipuan meliputi: pasangan ingin berkomunikasi melalui WhatsApp atau Skype; pasangan memiliki rekening pembayaran di bank di luar Norwegia; komunikasi melalui email menggunakan kotak surat publik seperti Gmail, bukan milik perusahaan; kode pajak PPN di situs web tidak terdiri dari 9 karakter (bisnis Norwegia memiliki kode pajak 9 karakter); situs web perusahaan memiliki nama domain yang tidak berakhiran .no; situs web perusahaan tidak memiliki versi bahasa Norwegia…

"Ini hanyalah beberapa tanda yang dapat mengindikasikan penipuan. Ketika bisnis melihat tanda-tanda ini, mereka perlu memeriksa dan memverifikasi mitra mereka dengan lebih teliti," ujar Ibu Nguyen Thi Hoang Thuy.

Solusi mana yang meminimalkan risiko?

Dalam konteks perdagangan internasional yang semakin berkembang, risiko bagi bisnis ekspor juga meningkat. Terutama dalam lingkungan ekspor yang penuh tantangan saat ini, ketika pesanan baru diperoleh, banyak bisnis cenderung ingin memaksimalkan peluang, terkadang mengabaikan potensi risiko.

Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko penipuan, Ibu Nguyen Thi Hoang Thuy menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan Vietnam, ketika melakukan kerja sama perdagangan dengan perusahaan-perusahaan Norwegia, perlu memverifikasi dan menilai bisnis tersebut, terutama yang baru pertama kali berurusan dengan mereka. Untuk kontrak besar, transaksi langsung lebih disarankan, dan hindari transaksi yang dilakukan hanya melalui internet.

Untuk pembayaran, perlu memilih metode pembayaran yang aman seperti membuka letter of credit (LC) yang tidak dapat dibatalkan dan meminta bank untuk memverifikasi keaslian LC sebelum menyerahkan dokumen.

Untuk kontrak-kontrak besar, perusahaan sebaiknya menyewa pengacara untuk menyusunnya secara menyeluruh. Mereka juga harus mempertimbangkan opsi seperti jaminan pembayaran bank, asuransi kargo, atau memanfaatkan layanan logistik untuk mengurangi risiko.

Selain itu, untuk meminimalkan kemungkinan menjadi korban penipuan, polisi Norwegia merekomendasikan untuk meminta konferensi video dan merekam transaksi. Perusahaan yang sah tidak ragu untuk melakukan hal ini, sementara penipu sering menolak kontak tatap muka.

Baru-baru ini, bisnis-bisnis Vietnam menghadapi banyak kasus penipuan internasional, yang terbaru adalah ekspor lima pengiriman produk pertanian (lada, adas bintang, rempah-rempah, dll.) ke Dubai, Uni Emirat Arab. Pada tahun 2022, sebuah perusahaan juga menjadi korban penipuan saat mengekspor 76 kontainer kacang mete ke Italia.

Tautan sumber