Kaitan penting 'kekaisaran penipuan' Tran Chi di Kamboja

Perusahaan penambangan mata uang kripto Lubian memainkan peran kunci dalam kampanye pencucian uang Tran Chi, membantu mengubah keuntungan ilegal menjadi Bitcoin "bersih".

Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah mendakwa Chen Zhi, Ketua Prince Group, atas dugaan menjalankan “kerajaan penipuan siber raksasa”, yang menyebabkan penyitaan Bitcoin senilai sekitar $15 miliar , yang merupakan penyitaan terbesar yang pernah ada.

Menurut tuduhan AS, jaringan kriminal Chen mengoperasikan banyak bisnis terselubung di Kamboja, menggunakan kerja paksa untuk melakukan aktivitas penipuan daring, mengubah Kamboja menjadi pusat "ladang penipuan" transnasional.

Lubian muncul beberapa kali dalam dokumen DOJ. Lebih dari sekadar perusahaan penambangan Bitcoin, perusahaan ini merupakan mata rantai kunci dalam jaringan pencucian uang yang kompleks.

Kantor pusat Prince Group di Phnom Penh (Kamboja). Foto: Yonhap.

Korban serangan Bitcoin terbesar

Menurut dakwaan DOJ dan informasi publik, Lubian adalah perusahaan penambangan Bitcoin yang berbasis di Tiongkok yang memiliki fasilitas penambangan di beberapa negara Asia, termasuk Tiongkok dan Iran.

Lubian pernah menjadi nama besar di industri penambangan Bitcoin. Pada suatu masa, perusahaan ini memiliki operasi penambangan Bitcoin terbesar ke-6 di dunia .

Meskipun baru didirikan pada tahun 2020, Lubian menyumbang sekitar 6% dari hash rate jaringan Bitcoin global pada bulan Mei tahun tersebut. Perusahaan ini terlibat dalam pencurian Bitcoin terbesar dalam sejarah, yang terjadi pada bulan Desember 2020, senilai 127.426 BTC.

Informasi tersebut dirilis oleh firma analisis blockchain Arkham Intelligence pada bulan Agustus. Pencurian tersebut terjadi karena adanya kerentanan dalam proses pembuatan kunci privat Lubian, yang rentan terhadap serangan brute-force.

Kondisi terkini dompet Lubian setelah serangan Desember 2020. Foto: Arkham Intelligence .

Dalam serangan pertama pada 28 Desember 2020, peretas mencuri lebih dari 90% aset Bitcoin milik Lubian. Sehari kemudian, serangan kedua mencuri Bitcoin dan USDT senilai $6 juta dari sebuah alamat yang beroperasi di Omni Layer.

Lubian segera mentransfer sisa dana ke dompet pemulihan pada 31 Desember 2020. Saat itu, Bitcoin yang dicuri bernilai sekitar $3,5 miliar , tetapi Lubian tidak mengungkapkan informasi tersebut.

Menurut data Arkham, penyerang menjadi pemegang Bitcoin terbesar ke-13 di dunia. Karena harga BTC yang terus meningkat sejak 2020, nilai koin yang dicuri meningkat tajam setelah 5 tahun.

Dalam upaya mendapatkan kembali uangnya, Lubian melakukan 1.516 transaksi kecil (total senilai sekitar 1,4 BTC), memohon kepada para peretas untuk mengembalikan Bitcoin yang dicuri. Namun, pesan-pesan ini tidak dibalas.

Tiba-tiba menghilang

Bitcoin yang dicuri tetap tidak aktif hingga Juli 2024, ketika dipindahkan ke dompet baru, dan setelah itu tetap tidak aktif. Saat ini, alamat dompet yang terkait dengan operasi penambangan Lubian masih menyimpan 11.886 BTC.

Sedangkan untuk Lubian, perusahaan tersebut tiba-tiba tutup tanpa penjelasan. Pada 28 Februari 2021, operasi penambangan Lubian berakhir setelah blok Bitcoin ke-672.636. Menurut Compass Mining , Lubian telah menggunakan kapasitas penambangannya secara penuh sejak Mei 2020 hingga tutup, dengan rata-rata menambang 174 blok per bulan.

Kapasitas penambangan Bitcoin termasuk yang terbaik di dunia sebelum berhenti beroperasi pada awal tahun 2021. Foto: Arkham Intelligence .

Patut dicatat, dokumen DOJ menunjukkan bahwa Bitcoin yang disita dari Chen dicuri pada tahun 2020. Dokumen tersebut mencantumkan 25 alamat dompet, yang menunjukkan bahwa BTC yang disita tersebut sebelumnya pernah disimpan. Alamat-alamat ini adalah alamat Lubian (yang dikendalikan oleh Chen) tempat Bitcoin tersebut dicuri.

Pada 15 Oktober, sehari setelah pengumuman Departemen Kehakiman, sebuah dompet yang terkait dengan Lubian tiba-tiba memindahkan 9.757 BTC (sekitar $1,1 miliar ) ke dua alamat lain setelah tidak aktif selama tiga tahun. Beberapa jam kemudian, dompet lain memindahkan 2.129 BTC lagi. Total yang ditransfer adalah 11.886 BTC, sama dengan jumlah Bitcoin yang ditransfer oleh Lubian ke dompet pemulihan setelah serangan tahun 2020.

Pada hari yang sama, Arkham Intelligence mengonfirmasi bahwa 127.271 BTC yang disita oleh DOJ dari Lubian berada di bawah kendali pemerintah AS.

Pemerintah AS dikabarkan telah menyita tambahan BTC senilai $2,4 miliar setelah sebelumnya berhasil disita sebesar $14,1 miliar . Foto: Arkham Intelligence .

Menurut DOJ, Chen Zhi dituduh menjalankan jaringan penipuan cyber global, pencucian uang, dan penggunaan kerja paksa.

Berdasarkan hasil investigasi, para korban ditipu melalui modus "pembantaian babi". Dalam modus ini, penipu membangun hubungan palsu di internet, membangun kepercayaan, lalu memikat para korban untuk berinvestasi di bursa dan platform dompet digital palsu.

“Ini adalah penyitaan aset virtual terbesar dalam sejarah,” tegas Departemen Kehakiman dalam pernyataan resminya.

Tautan penting

Dalam kampanye pencucian uang Chen, Lubian memainkan peran kunci dalam "mengubah" keuntungan penipuan menjadi Bitcoin yang "bersih".

Menurut pengajuan DOJ, Chen menggunakan keuntungan ilegal untuk mendanai operasi penambangan mata uang kripto skala besar yang melibatkan Lubian dan sebuah perusahaan bernama Warp Data Technology (berbasis di Laos).

"Chen pernah mengatakan bahwa keuntungannya sangat besar karena biaya rendah, artinya modal operasional bisnis-bisnis ini berasal dari uang hasil penipuan Prince Group dari para korban," demikian pernyataan dokumen tersebut.

Operasi penambangan Lubian menghasilkan Bitcoin "bersih", terpisah dari keuntungan ilegal. Chen dan kaki tangannya menggabungkan kedua dana tersebut untuk menyembunyikan asal-usulnya.

Alamat dompet Chen menjadi sasaran penyitaan Bitcoin. Foto: Departemen Kehakiman AS .

Misalnya, alamat Lubian menerima sejumlah besar dana dari sumber yang tidak terkait dengan penambangan, proporsi Bitcoin baru di dompet Lubian hanya sekitar 30%.

Analisis FBI menemukan bahwa bitcoin tersebut ditujukan ke dompet-dompet yang tidak dihosting milik Chen.

Berdasarkan catatan, mata uang kripto itu dibagi dan disebarkan ke puluhan, bahkan ratusan dompet sebelum dikumpulkan ke dompet Chen.

FBI menyebut proses ini "penyemprotan dan penyaluran". Pola ini konsisten dengan teknik pencucian uang yang ada.

Patut dicatat bahwa transaksi-transaksi tersebut dikirim dalam jumlah dan waktu yang serupa. Kesamaan ini menunjukkan bahwa Bitcoin dari Exchange-2 (uang hasil penipuan) sengaja ditransfer untuk meniru transaksi dari dana penambangan Bitcoin, menciptakan kedok agar semua uang di dompet tersebut berasal dari aktivitas penambangan, menyembunyikan sisa dana ilegal.

Sumber: https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html