Pembelian dan penjualan emas senilai 400 juta VND atau lebih harus dilaporkan ke Bank Negara.

29 Desember 2023 09.28 Pinjaman Ha Cetak artikel

ANTD.VN - Bank, perantara pembayaran, dan organisasi yang memperdagangkan logam mulia dan batu permata, termasuk perusahaan perdagangan emas, harus melaporkan kepada Departemen Anti Pencucian Uang dan Bank Negara transaksi senilai VND400 juta atau lebih.

Bank Negara Vietnam baru saja menerbitkan Dokumen No. 10064/NHNN-TTGSNH tentang kepatuhan terhadap undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris.

Dokumen tersebut dikirim ke lembaga kredit, cabang bank asing, organisasi perdagangan logam mulia dan batu permata termasuk perusahaan perdagangan emas, dan perusahaan perantara pembayaran.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberantasan pencucian uang, Bank Negara mewajibkan unit-unit di atas untuk secara tegas melaksanakan ketentuan Undang-Undang Anti Pencucian Uang Tahun 2022; Keputusan Pemerintah No. 19/2023/ND-CP tanggal 28 April 2023 yang merinci sejumlah pasal Undang-Undang Anti Pencucian Uang; Keputusan Perdana Menteri No. 11/2023/QD-TTg tanggal 27 April 2023 yang menetapkan tingkat transaksi bernilai besar yang harus dilaporkan dan Surat Edaran Gubernur Bank Negara No. 09/2023/TT-NHNN tanggal 28 Juli 2023 yang memandu pelaksanaan sejumlah pasal Undang-Undang Anti Pencucian Uang.

Bisnis emas harus melaporkan transaksi bernilai besar

Khususnya, unit harus memperkuat identifikasi nasabah (termasuk pengumpulan, pemutakhiran, dan verifikasi informasi identifikasi nasabah) sesuai ketentuan Pasal 9 sampai dengan 14 Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019, untuk memastikan bahwa identifikasi nasabah dan transaksi nasabah dilakukan sesuai dengan informasi tentang nasabah, kegiatan usaha, tingkat risiko pencucian uang, dan asal aset nasabah.

Bersamaan dengan itu, perlu dilaporkan kepada Bank Negara (Departemen Anti Pencucian Uang) transaksi bernilai besar yang harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Keputusan No. 11 dan melaporkan transaksi transfer uang elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pasal 9 Surat Edaran No. 09.

Saat ini, berdasarkan Keputusan 11/2023/QD-TTg, mulai 1 Desember 2023, transaksi bernilai besar yang wajib dilaporkan adalah sebesar 400 juta VND atau lebih.

“Apabila ditemukan tanda-tanda yang tidak lazim melalui identifikasi nasabah dan pemantauan transaksi, harap laporkan kepada Bank Negara (Ditjen Anti Pencucian Uang) transaksi mencurigakan sesuai ketentuan Pasal 26 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Anti Pencucian Uang Tahun 2022.”

"Laporkan tepat waktu, berikan informasi dan dokumen terkait transaksi mencurigakan, berkoordinasi dengan instansi negara yang berwenang sesuai ketentuan hukum anti pencucian uang," tegas Bank Negara.

Tautan sumber: https://www.anninhthudo.vn/mua-ban-vang-tu-400-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc-post562756.antd