Banyak bisnis Vietnam terjebak dalam penipuan internasional

Banyak perusahaan ekspor Vietnam menderita kerugian besar akibat terjerumus dalam perangkap penipuan internasional.

Penipuan mulai dari biaya layanan hingga dokumen palsu

Pagi ini, 30 November, Badan Promosi Perdagangan ( Kementerian Perindustrian dan Perdagangan ) mengadakan pertemuan dengan sistem Konselor Perdagangan di luar negeri. Menurut Bapak Hoang Minh Chien, Wakil Direktur Badan Promosi Perdagangan, masih banyak perusahaan yang belum memahami kebiasaan dan kebiasaan bisnis negara pengimpor, belum sepenuhnya memahami proses penyelesaian sengketa, banyak perusahaan yang belum familiar dengan metode penyelesaian internasional, dan banyak perusahaan Vietnam yang terjebak dalam penipuan atau masalah hukum baru-baru ini.

Secara khusus, Ibu Tran Thu Quynh - Konselor Perdagangan Vietnam di Kanada menyampaikan: Rata-rata, kami menerima laporan 10 kasus penipuan setiap bulan terkait permintaan sertifikat palsu dari bisnis lokal. Peningkatan jumlah kasus di Kanada disebabkan oleh kebijakan imigrasi yang cukup masif. Setiap tahun, dari Timur Tengah, India, dan Pakistan, sekitar 500.000 orang/tahun berimigrasi ke Kanada, terutama pada tahun 2023, jumlah imigran meningkat menjadi lebih dari 1 juta orang. Ketika situasi ekspor sedang sulit, bisnis "haus" akan pesanan dan cenderung subjektif ketika melihat pesanan dari Kanada, sehingga menciptakan celah dalam pendekatan dan penyusunan kontrak.

Menurut Ibu Tran Thu Quynh, imigran asing mengakses profil bisnis Vietnam di situs web pemerintah , lalu menghubungi mereka secara proaktif. Mereka memalsukan stempel bank dan organisasi, lalu mewajibkan bisnis Vietnam yang ingin menandatangani kontrak untuk mengikuti prosedur yang mereka tetapkan sendiri, sambil menggunakan jasa firma hukum untuk mempercepat prosedur ini dan mengenakan biaya hingga ribuan dolar AS. Karena yakin dengan panduan yang antusias ini, banyak kasus bisnis Vietnam yang ditipu dengan biaya seperti ini.

Ibu Duong Phuong Thao, Konselor Perdagangan Vietnam di Italia, juga menyampaikan: Baru-baru ini, Kantor Perdagangan Vietnam di Italia telah mendukung penyelesaian banyak kasus penipuan bisnis. Kasus yang umum terjadi adalah pembeli di negara tujuan bekerja sama dengan kelompok penipuan internasional untuk memalsukan dokumen, termasuk dokumen pembayaran, kemudian mengambil semua dokumen asli untuk mengambil dan menjual barang tersebut. "Baru-baru ini, kami menemukan kasus di mana sebuah perusahaan Italia menipu produk makanan laut impor dari 2 perusahaan Vietnam. Bentuk penipuannya juga menggunakan metode pembayaran D/P dengan informasi palsu. Pembeli menggunakan dokumen palsu untuk mengambil dan menjual barang. Sejauh ini kami belum membantu kedua bisnis ini untuk mendapatkan kembali barang yang hilang," ujar Ibu Duong Phuong Thao.

Jadwal kereta palsu

Bapak Pham Thanh Hai, penanggung jawab kantor perdagangan Vietnam di Afrika Selatan, mengatakan: "Setiap tahun kami menerima 6-7 kasus penipuan bisnis Vietnam di Afrika Selatan. Pasar ini sering menyediakan produk-produk seperti kacang hijau berkulit, tepung jagung, biji jagung, bahan kimia yang digunakan dalam industri pengolahan makanan, buah segar... setiap pesanan rata-rata bernilai 20.000-60.000 USD (setara dengan 500 juta-2 miliar VND). Bisnis kecil Vietnam sering menemukan pemasok Afrika Selatan melalui situs web dan yang menarik mereka adalah harga pasokan yang sangat murah."

Karena nilai kiriman tidak besar, transaksi ini tidak dijamin oleh bank internasional. Perusahaan Vietnam menyetor 30% dari nilai pesanan segera setelah penandatanganan kontrak dan membayar 100% setelah menerima salinan pindaian dokumen melalui email. Berdasarkan verifikasi transaksi, sebagian besar mitra bisnis di Afrika Selatan adalah mitra bisnis asli, terdaftar, dan memiliki rekening bank, sehingga ketika mengirimkan informasi kepada perusahaan Vietnam, mereka memiliki informasi yang lengkap.

Masalahnya, mereka tidak memiliki barangnya, melainkan hanya menggunakan gambar untuk menipu. Mereka kemudian memalsukan sertifikat asal barang, dokumen karantina tumbuhan, dan bahkan menyediakan situs web bagi pembeli di Vietnam untuk melacak perjalanan pengiriman. Namun, situs web tersebut juga palsu. Situs web tersebut dapat mencari informasi tetapi tidak asli. Akibatnya, pembeli benar-benar tertipu dan mentransfer seluruh uang pembelian kepada mitra di Afrika Selatan.

Untuk menghindari penipuan, penasihat komersial menyarankan agar pelaku bisnis sangat berhati-hati dan meneliti informasi mitra melalui perwakilan dagang. Selain itu, mereka perlu mewaspadai persyaratan prosedural yang berbeda dari praktik internasional atau templat kontrak yang memiliki banyak celah.

Tautan sumber: https://thanhnien.vn/nhieu-doanh-nghiep-viet-nam-sap-bay-lua-quoc-te-18523113016284968.htm