Para petinggi real estate bermasalah dengan hukum tahun lalu

Tran Qui Thanh

Bapak Tran Qui Thanh dan kedua putrinya, Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich, adalah pimpinan senior di Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited (Tan Hiep Phat Group). Mereka dituntut pada awal April tahun ini atas tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih aset. Bapak Thanh dan Ibu Phuong ditahan sementara.

Keputusan penuntutan ini diambil setelah Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik (C01) melakukan penyelidikan, verifikasi, dan penyelesaian atas isi petisi sejumlah warga di Kota Ho Chi Minh dan Dong Nai yang menuduh mereka melakukan penipuan, perampasan properti, penyalahgunaan kepercayaan, penggelapan pajak, dan pemerasan properti, yang merupakan proyek dan real estat yang sangat bernilai di Provinsi Dong Nai dan Kota Ho Chi Minh sejak November 2020.

Hasil investigasi menetapkan bahwa, dengan memanfaatkan peraturan tentang kontrak pinjaman dan transfer, ketua Tan Hiep Phat Group dan kedua putrinya, Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich, meminjamkan uang kepada sejumlah orang dengan tingkat bunga "di bawah tingkat yang merupakan kejahatan riba".

Tuan Tran Qui Thanh dan ketiga putranya (Desain: Thuy Tien).

Berdasarkan tuduhan lembaga investigasi, dari Januari 2019 hingga November 2020, ayah dan anak dari ketua Tan Hiep Phat telah mengambil alih aset, termasuk 2 proyek Minh Thanh, Nhon Thanh milik Ibu Dang Thi Kim Oanh; 29 bidang tanah milik Bapak Nguyen Van Chung; 4 bidang tanah milik Bapak Lam Son Hoang; dan 2 bidang tanah milik Bapak Nguyen Huy Dong. Total nilai aset tersebut adalah 767 miliar VND.

Badan investigasi tersebut menyatakan bahwa penyelidikan sejauh ini memiliki dasar yang cukup untuk menentukan bahwa tindakan Tuan Tran Qui Thanh dan putrinya Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich merupakan kejahatan "penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih harta benda".

Do Anh Dung

Bapak Do Anh Dung, Ketua Tan Hoang Minh Group, dan putranya, Do Hoang Viet, telah dituntut dan ditahan sejak tahun 2022 untuk menyelidiki kejahatan penggelapan properti. Oktober lalu, Badan Investigasi Kepolisian (C03) Kementerian Keamanan Publik telah menyelesaikan kesimpulan untuk mengusulkan penuntutan Bapak Do Anh Dung dan 14 orang lainnya atas kejahatan yang sama.

Ketua Tan Hoang Minh Group diidentifikasi sebagai dalang yang bertanggung jawab atas penggelapan uang tersebut.

Berdasarkan hasil investigasi Kementerian Keamanan Publik, Tn. Dung dan bawahannya melakukan penipuan dalam 9 penerbitan obligasi, dengan total dana sebesar 10.300 miliar VND dari investor yang melanggar peraturan. Dana tersebut digunakan oleh Tan Hoang Minh untuk kegiatan bisnis yang tidak sesuai dengan dokumen penerbitan obligasi. Para terdakwa mengembalikan uang tersebut untuk membayar para korban.

Selama penyelidikan, C03 meyakini bahwa terdakwa Dung dan Viet telah mengakui dengan jujur ​​dan secara aktif mengatasi konsekuensinya, sehingga mereka meminta pertimbangan dalam penjatuhan hukuman. Tn. Dung sendiri juga memiliki banyak prestasi dan kontribusi bagi masyarakat; partisipasinya dalam berbagai kegiatan amal sosial diakui.

Nguyen Khanh Hung

Pada akhir November, Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Dong Nai mendakwa dan menahan sementara Nguyen Khanh Hung (lahir tahun 1978, Ketua Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan LDG Investment) atas tindak pidana Penipuan Pelanggan. Tn. Hung diidentifikasi terlibat dalam pembangunan ilegal 680 vila dan rumah bandar (kawasan perumahan Tan Thinh) di kelurahan Doi 61, distrik Trang Bom, provinsi Dong Nai.

Sebelumnya, Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Dong Nai memutuskan untuk memulai kasus pidana untuk menyelidiki kejahatan Penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan saat menjalankan tugas resmi, yang terjadi pada proyek tersebut di atas.

Tuan Nguyen Khanh Hung dituntut sehubungan dengan sebuah proyek di Dong Nai.

Terkait kasus ini, Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Dong Nai telah mendakwa para tersangka berikut ini: Phan Duy Nghia, mantan Kepala Departemen Manajemen Perkotaan Distrik Trang Bom; Nguyen Hai Trieu, Wakil Kepala Departemen Manajemen Perkotaan Distrik Trang Bom; Nguyen Lan Hanh, Spesialis Departemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Distrik Trang Bom; Nguyen Van Nhat Huy, Spesialis Departemen Manajemen Perkotaan Distrik Trang Bom dan Luong Quang Huy, mantan Wakil Kepala Departemen Manajemen Perkotaan Distrik Trang Bom, Ketua Komite Rakyat Komune Giang Dien, Distrik Trang Bom.

Para terdakwa di atas dituntut atas tindak pidana "Penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan dalam menjalankan tugas resmi". Kasus ini berada di bawah pengawasan dan arahan Komite Pengarah Pusat Anti-Korupsi dan Perilaku Negatif.

Setelah insiden tersebut, Perusahaan LDG memberhentikan Bapak Nguyen Khanh Hung dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Direksi. Pada saat yang sama, perusahaan mengangkat Bapak Ngo Van Minh sebagai Ketua Dewan Direksi dan Bapak Tran Cong Luan, Wakil Direktur Utama, sebagai Direktur Utama.

Perusahaan juga menyatakan bahwa insiden ini tidak akan mengubah atau memengaruhi rencana, strategi, produksi, bisnis, dan kegiatan investasi perusahaan. Hak dan kepentingan sah pelanggan, pemegang saham, dan mitra akan tetap terjamin.

Nguyen Cao Tri

Tuan Nguyen Cao Tri, Direktur Jenderal Perusahaan Saigon-Dai Ninh, dituntut dan ditahan sementara karena diduga mengambil alih dana sebesar 40 juta USD dari Nyonya Truong My Lan (Ketua Dewan Direksi Van Thinh Phat Group).

Menurut laporan badan investigasi polisi, selama proses perluasan investigasi kasus Van Thinh Phat, badan tersebut menemukan bahwa Truong My Lan memiliki hubungan bisnis dan investasi dengan Tn. Nguyen Cao Tri.

Tuan Nguyen Cao Tri dan Nona Truong My Lan memiliki hubungan bisnis.

Berdasarkan kesimpulan investigasi kasus di Van Thinh Phat Group, Tn. Nguyen Cao Tri diusulkan oleh Badan Investigasi Kepolisian Kementerian Keamanan Publik untuk dituntut atas tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih aset. Tn. Tri menerima uang dari Ny. Lan berkali-kali melalui asisten Ketua Van Thinh Phat, dengan total sekitar 1.000 miliar VND.

Namun kemudian, Tuan Tri dengan seenaknya membuat dan melengkapi dokumen-dokumen untuk melikuidasi kontrak pengalihan dan melikuidasi kontrak investasi perwalian senilai 1.000 miliar VND tanpa berdiskusi dengan Nyonya Lan untuk mengambil alih 1.000 miliar VND yang telah diterimanya.

Awalnya, Tn. Tri membantah menerima uang dari Ny. Lan dan mengirimkan petisi ke berbagai tempat untuk mengonfirmasi hal tersebut. Kemudian, Tn. Tri mengakui kejahatannya dan mengirimkan petisi kepada keluarganya untuk membayar kompensasi atas konsekuensinya, dan keluarga tersebut menyetorkan 640 miliar VND ke rekening sementara lembaga investigasi.

Berdasarkan kesimpulan investigasi, Kementerian Keamanan Publik menyita aset Tn. Tri selama penggeledahan; menyita 7 properti (senilai lebih dari 266 miliar VND) milik Tn. Tri; keluarga terdakwa secara sukarela membayar kompensasi atas kerugian tersebut. Totalnya lebih dari 1,001 miliar VND.

Dinh Truong Chinh

Kepolisian Kota Ho Chi Minh mengatakan badan investigasi keamanan telah memulai sebuah kasus dan mendakwa Tn. Dinh Truong Chinh (mantan direktur Viet Han Trading - Advertising - Construction - Real Estate Company Limited) untuk menyelidiki kejahatan pelanggaran peraturan tentang pengelolaan dan penggunaan aset negara, yang menyebabkan kerugian dan pemborosan.

Bersama dengan Tn. Chinh, Tn. Huynh The Nang (mantan Direktur Jenderal Southern Food Corporation - Vinafood 2) juga dituntut atas kejahatan di atas.

Tuan Dinh Truong Chinh dituntut sehubungan dengan proyek tanah emas di Distrik 1, Kota Ho Chi Minh (Foto: HDTC).

Menurut Kepolisian Kota Ho Chi Minh, berdasarkan hasil investigasi dan dokumen serta bukti yang dikumpulkan, telah ditetapkan bahwa Tn. Nang dan Tn. Chinh telah melanggar hukum dalam pengelolaan dan penggunaan bidang tanah di 33 Nguyen Du dan 34, 36, 42 Chu Manh Trinh, Distrik Ben Nghe (Distrik 1, Kota Ho Chi Minh), yang menyebabkan kerugian negara yang sangat serius.

Selanjutnya, Bapak Huynh The Nang ditahan sementara untuk melanjutkan penyidikan dan pengembangan perkara "Pelanggaran ketentuan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan negara yang mengakibatkan kerugian dan pemborosan".

Vu Thi Thuy

Badan Investigasi Kepolisian (Departemen Kepolisian Ekonomi ) telah mengeluarkan keputusan untuk mengadili dan menahan Ibu Vu Thi Thuy (40 tahun, dari provinsi Thanh Hoa) - Ketua Dewan Direksi dan Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Perdagangan dan Investasi Real Estat Nhat Nam - atas tindakan perampasan properti secara curang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 KUHP.

Selama penyelidikan, awalnya ditetapkan bahwa Vu Thi Thuy (yang sebelumnya pernah dihukum karena penipuan dan perampasan properti) telah memberikan informasi iklan palsu tentang proyek tersebut.

Ibu Thuy berkomitmen untuk membayar bunga sebesar 34-46% agar masyarakat percaya dan menyetorkan uang ke perusahaan, melalui kontrak kerja sama bisnis. Kemudian, beliau mengambil uang dari perusahaan untuk membayar bunga kepada perusahaan.

Nghiem Van Minh

Tuan Nghiem Quang Minh (lahir tahun 1979, tinggal di Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi) - pemilik gedung apartemen mini ini - dituntut dan ditahan sementara selama 4 bulan sejak 13 September untuk menyelidiki kejahatan pelanggaran peraturan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran menurut Pasal 313 KUHP.

Kemudian, pihak berwenang menemukan bahwa Nghiem Quang Minh telah membangun setidaknya 8 apartemen mini di berbagai distrik di Hanoi. Dari jumlah tersebut, 6 unit dibangun di Distrik Thanh Xuan, sementara 2 unit lainnya di Distrik Dong Da dan Distrik Tay Ho. Semua apartemen ini terletak di gang-gang kecil, dibangun bertingkat tinggi, terbagi menjadi banyak ruangan terpisah untuk dijual dan disewakan, sehingga tidak memenuhi standar pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Sumber: https://dantri.com.vn/bat-dong-san/nhung-sep-bat-dong-san-nam-qua-vuong-vong-lao-ly-20231225161830544.htm