Isi persidangan kasus Truong My Lan

Terdakwa Truong My Lan (68 tahun, Ketua Van Thinh Phat Group) diadili atas tiga kejahatan: penggelapan properti; penyuapan; dan pelanggaran peraturan pinjaman dalam operasi lembaga kredit.

Terdakwa Truong My Lan di pengadilan pada tanggal 5 Maret.

Selain itu, 85 terdakwa dituntut atas tindak pidana: penggelapan harta benda; penyuapan; penyalahgunaan jabatan dan wewenang dalam menjalankan tugas resmi; kelalaian yang mengakibatkan akibat serius dan pelanggaran ketentuan perbankan... Di antara 85 terdakwa tersebut, terdapat 45 mantan pimpinan dan pejabat Bank Sentral; 15 mantan pejabat Bank Negara; 3 mantan pejabat Inspektorat Negara ; 1 mantan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan; dan 7 terdakwa dari perusahaan penilai...

Pada hari pertama, persidangan terutama berfokus pada pemeriksaan latar belakang 86 terdakwa. Sekitar 200 pengacara menyelesaikan prosedur untuk berpartisipasi dalam pembelaan di persidangan.

Para terdakwa dibawa dari pusat penahanan ke pengadilan dengan puluhan mobil van khusus, dengan mobil polisi lalu lintas ikut serta dalam konvoi. Keamanan di persidangan di Kota Ho Chi Minh diperketat.

Terdakwa dalam kasus pengadilan

NGOC DUONG

Truong My Lan adalah terdakwa sekaligus korban.

Terdakwa Truong My Lan adalah satu-satunya terdakwa dalam kasus ini yang diadili dalam kapasitas sebagai terdakwa dan korban. Terdakwa didampingi oleh 5 pengacara.

Pada hari pertama persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa 79 dari 86 terdakwa hadir di persidangan. Lima terdakwa yang masih dicari akan diadili secara in absentia; dua terdakwa lainnya meminta untuk diadili secara in absentia karena alasan kesehatan dan kehamilan.

Bagi yang memiliki hak dan kewajiban terkait, pada hari pertama persidangan, sebanyak 68/1.494 organisasi dan individu dipanggil untuk hadir...

Menurut majelis hakim, pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban terkait telah memberikan keterangan di lembaga penyidik, sehingga ketidakhadiran tersebut tidak memengaruhi isi perkara. Oleh karena itu, majelis hakim tetap melanjutkan persidangan.

Terdakwa Truong My Lan: "Saya belajar sampai kelas 12"

Dakwaan menunjukkan bahwa kasus ini ditetapkan sebagai kasus yang menyebabkan kerugian paling besar yang pernah ada, dengan total kerugian pada Bank SCB sekitar 498.000 miliar VND.

Di persidangan hari ini, hakim bertanya kepada terdakwa Truong My Lan kelas berapa ia menempuh pendidikannya, dan terdakwa Lan menjawab bahwa ia telah menyelesaikan kelas 12. Hakim melanjutkan pertanyaannya: "Sebelum melakukan kejahatan, apa pekerjaan Anda?" Terdakwa Truong My Lan menjawab: "Saya adalah Ketua Dewan Direksi Van Thinh Phat Group."

Dalam kasus ini, suami terdakwa Truong My Lan, Chu Lap Co (68 tahun, Ketua Dewan Direksi Times Square Investment Joint Stock Company), diusulkan untuk dituntut karena melanggar peraturan tentang kegiatan perbankan dan kegiatan lain yang terkait dengan kegiatan perbankan.

Dakwaan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa Chu Lap Co adalah pendiri dan pemilik 99,26% saham Times Square Vietnam Joint Stock Company. Terdakwa dan istrinya bersama-sama mengelola proyek pembangunan Times Square, dengan fungsi-fungsi seperti kompleks perkantoran, hotel, apartemen mewah, dan pusat komersial di kavling tanah 22-36 Nguyen Hue dan 57-69F Dong Khoi, Distrik 1, Kota Ho Chi Minh.

Ketika penerjemah menerjemahkan tentang hak dan kepentingan terdakwa Chu Lap Co, terdakwa mengatakan ia tidak memahami dakwaan dengan jelas. Pengadilan meminta penerjemah untuk menerjemahkan lagi, tetapi terdakwa mengatakan ia mengerti.

Terdakwa Nguyen Cao Tri (Ketua Dewan Direksi dan Direktur Jenderal Perusahaan Saham Gabungan Investasi dan Manajemen Pendidikan Van Lang dan Perusahaan Saham Gabungan Capella Group) dituntut atas "penyalahgunaan kepercayaan untuk mengambil alih aset" ketika ia mencoba mengambil alih 1.000 miliar VND dari terdakwa Truong My Lan. Selama pemeriksaan latar belakang, polisi harus mengawal terdakwa ke kursi terdakwa untuk menjawab pertanyaan juri.

Terdakwa Nguyen Cao Tri mengatakan dirinya menderita cedera tulang belakang, sehingga ia meminta majelis hakim untuk mengadilinya secara in absentia.

Di pengadilan, hakim ketua mengumumkan bahwa para pengacara yang terlibat dalam persidangan kasus ini harus hadir selama persidangan, dan ketidakhadiran mereka akan dianggap sebagai pelepasan hak mereka. Hakim ketua menambahkan bahwa persidangan dapat berlangsung lebih lama (dijadwalkan berlangsung hingga 29 April). Jika diperlukan, majelis hakim akan bekerja pada hari Sabtu dan Minggu.

Pada tanggal 6 Maret, persidangan dilanjutkan dengan pengumuman dakwaan dan pemeriksaan.

Truong My Lan mengambil alih dan menghancurkan SCB

Truong My Lan dituduh tidak memegang jabatan apa pun di SCB, tetapi dengan 91,5% saham, mengendalikan dan mengarahkan semua kegiatan Bank SCB.

Menurut dakwaan, dari tahun 2012 hingga 2022, Truong My Lan menggunakan ekosistemnya dengan lebih dari 1.000 perusahaan domestik dan asing, dengan Van Thinh Phat Group sebagai pusatnya, kemudian dibagi menjadi 4 kelompok utama, yang saling terkait erat.

Kelompok keuangan tersebut meliputi: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company; sekelompok perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, restoran, dan real estat; sekelompok perusahaan "hantu" di Vietnam; sekelompok jaringan perusahaan asing di banyak wilayah dan negara "surga pajak".

Setelah itu, terdakwa Truong My Lan mengarahkan kaki tangan dalam kasus tersebut untuk membuat dokumen pinjaman palsu, SCB mencairkan 2.257 pinjaman/lebih dari 1 juta miliar VND - yang merupakan 93% dari jumlah pinjaman bank.

Hingga tahun 2022, para terdakwa masih memiliki 1.284 permohonan pinjaman, setara dengan utang yang belum dibayar sebesar VND 677,286 miliar (utang pokok VND 483,971 miliar, bunga/biaya VND 193,315 miliar), dalam kelompok pinjaman yang tidak dapat ditagih.

Dakwaan tersebut menunjukkan bahwa setelah dikurangi nilai agunan, dakwaan menetapkan bahwa terdakwa Lan menyebabkan kerugian pada SCB sekitar 498.000 miliar VND.

Untuk menyembunyikan situasi yang sangat lemah dan pelanggaran di SCB, terdakwa Truong My Lan juga "menghabiskan" 5,2 juta USD untuk mantan Direktur Departemen Inspeksi dan Pengawasan Perbankan II (Departemen II) Bank Negara Do Thi Nhan; menghabiskan mulai dari 100 juta VND hingga hampir 10 miliar VND untuk 16 pejabat lainnya di Bank Negara.

Tautan sumber: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm