Mencegah kebocoran informasi pribadi: Korban seringkali merasa sengsara

Tiba-tiba menjadi direktur perusahaan "hantu"

Hotline SGGP baru saja menerima petisi dari Ibu Tran Thi Quynh Mai (berdomisili di Distrik Binh Thanh, Kota Ho Chi Minh). Dalam petisi tersebut, Ibu Mai menyatakan: "Pada tanggal 7 Juni 2025, saya harus menggunakan aplikasi VNeID, dan di dalam aplikasi tersebut terdapat pemberitahuan yang meminta konfirmasi informasi sebagai perwakilan hukum Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited. Sungguh mengejutkan, padahal saya tidak mendaftar untuk mendirikan usaha atau menjalankan usaha apa pun." Ibu Mai mengajukan petisi ke Kantor Pendaftaran Usaha Kota Ho Chi Minh untuk meminta klarifikasi atas masalah ini.

Tiba-tiba menjadi direktur perusahaan "hantu" dan dipanggil bekerja karena perusahaan tersebut memiliki perilaku jual beli faktur.

Berdasarkan alamat yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited (terbit pada 5 Februari 2018, kode pajak 0314879896, terdaftar di No. 73, Jalan No. 9, Distrik 9, Distrik Go Vap, Kota Ho Chi Minh), para reporter Surat Kabar SGGP tiba di... sederet rumah kos tanpa papan nama perusahaan. Alamat No. 73 adalah salon kecantikan bernama Nu Nails, yang berspesialisasi dalam perawatan kulit, pengecatan gel, perawatan kuku, aplikasi gel, aplikasi bedak... Ini bisa jadi perusahaan "hantu" karena tidak memiliki alamat dan papan nama.

Demikian pula, Tn. NHV (yang tinggal di Distrik 12, Kota Ho Chi Minh) terjerat "kekacauan" ketika informasi pribadinya dieksploitasi oleh penjahat. Kepada Surat Kabar SGGP, Tn. V. bercerita bahwa sekitar tahun 2022, ia tiba-tiba menerima serangkaian telepon dari bank yang mengundangnya untuk membuka nomor telepon yang menarik bagi perusahaan tersebut. Saat itu, ia baru menyadari bahwa ia adalah perwakilan hukum untuk Van Nien Construction - Transportation Company Limited, yang berkantor pusat di Distrik 7, Kota Ho Chi Minh.

Melalui penyelidikan, Tn. V. mengetahui bahwa perusahaan ini tidak ada. Untuk menyelesaikan masalah ini, Tn. V. pergi ke Departemen Perencanaan dan Investasi, tetapi diperintahkan untuk menghubungi Kepolisian Kota Ho Chi Minh guna memastikan bahwa pendaftaran tersebut palsu. Meskipun telah berupaya keras, Tn. V. masih menemui kesulitan karena tidak ada pelanggaran atau kesalahan. Baru pada Februari 2025, Tn. V. kembali menerima surat pemberitahuan dari Departemen Pajak Distrik 7, Distrik Nha Be, tentang penangguhan sementara izin ke luar negeri karena perusahaan "hantu" atas namanya memiliki utang pajak lebih dari 6 juta VND.

Tak hanya dinamai perusahaan "hantu", banyak orang juga menderita karena sering diteror oleh penagihan utang meskipun mereka tidak meminjam uang. Ibu D. (yang tinggal di Kota Hue , seorang korban) mengatakan bahwa ia terus-menerus ditelepon, dikirimi pesan teks, dilecehkan, dan diancam oleh orang-orang yang mengaku sebagai pemberi pinjaman melalui aplikasi tertentu, bahkan teman dan kerabatnya.

Penanganan yang kuat

Konsekuensi yang dialami para korban di atas merupakan bukti nyata betapa berbahayanya pasar identitas digital jika tidak dikelola dengan baik. Dengan memanfaatkan informasi pribadi masyarakat, para pelaku kejahatan telah membentuk jalur operasi yang canggih, menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Pada pertengahan tahun 2024, Kepolisian Distrik 3, Kota Ho Chi Minh, mendakwa dan menahan sementara 3 orang atas tuduhan "Pemalsuan stempel dan dokumen instansi dan organisasi" serta "Pembelian dan penjualan dokumen instansi dan organisasi". Para pelaku ini memodifikasi informasi pribadi pada dokumen untuk meminjam uang, bahkan menggunakan KTP palsu untuk meminjam 52 juta VND dari 2 bank, dan menjual 3 KTP palsu untuk mendapatkan keuntungan ilegal.

Baru-baru ini, pada 24 Februari 2025, Kepolisian Provinsi Dong Nai berhasil membongkar jaringan perdagangan ilegal informasi rekening bank dan "pencucian uang" dengan skala ribuan miliar VND. Sekelompok pelaku di Kota Bien Hoa secara ilegal memperdagangkan informasi rekening bank untuk mentransfer uang ke jaringan perjudian dan penipuan transnasional, dengan total nilai transaksi lebih dari 2.000 miliar VND sejak Juli 2024. Para pelaku juga mendirikan lebih dari 30 perusahaan "hantu" dan membuka lebih dari 150 rekening bank perusahaan untuk "mencuci uang"...

Menurut Pengacara Tran Dinh Dung (Asosiasi Pengacara Kota Ho Chi Minh), perusahaan "hantu" seringkali menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga, menyebabkan banyak konsekuensi bagi mereka yang nama pribadi dan kartu identitas warga negaranya digunakan secara ilegal. Berdasarkan Pasal 10 Keputusan No. 144/2021/ND-CP, tindakan mengambil dan menggunakan KTP, KTP, atau kartu identitas orang lain akan dikenakan denda sebesar 1-2 juta VND. Tindakan memperoleh informasi dan dokumen pribadi orang lain secara sewenang-wenang tanpa persetujuan mereka untuk mendaftarkan suatu badan usaha merupakan tindakan ilegal. Perusahaan dapat dikenakan denda sebesar 20-30 juta VND atau dicabut izinnya berdasarkan Pasal 43 Keputusan No. 122/2021/ND-CP. Namun, sangat sulit untuk menghukum perusahaan "hantu".

Kementerian Keamanan Publik terus memperingatkan tentang situasi penipuan yang memikat korban untuk melakukan aktivitas daring dan mentransfer uang ke rekening bank yang sesuai. Kementerian Keamanan Publik menekankan bahwa di balik penipuan ini terdapat orang asing yang mempekerjakan orang Vietnam untuk membuka rekening bank dan mendirikan perusahaan untuk mencuci uang. Kementerian Keamanan Publik menganjurkan agar masyarakat benar-benar menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan tidak membagikan informasi pribadi atau informasi rekening bank dengan orang asing di internet. Khususnya, jangan membeli, menjual, menyewakan, atau meminjamkan rekening bank untuk membantu pelaku kejahatan seperti penipuan, "pencucian uang", penggelapan pajak, dll.

KIM THUC - TRAN YEN

Sumber: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-nan-nhan-nhieu-phen-khon-don-post799890.html