Toko emas Thanh Hoa dengan pendapatan 5.000 miliar: Mengungkap proses peningkatan modal yang "secepat kilat"

(Dan Tri) - Dalam lebih dari 3 tahun, Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited telah meningkatkan modalnya sebanyak 25 kali lipat, dari 2 miliar VND menjadi 50 miliar VND. Polisi menetapkan bahwa pendapatan perusahaan pada periode 2020-2025 mencapai 5.000 miliar VND.

Seperti yang dilaporkan Dan Tri pada tanggal 9 Desember, Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Thanh Hoa mengumumkan bahwa mereka telah mengadili dan menahan sementara Nguyen Huu Binh (lahir tahun 1954, Direktur Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited), Le Thi Thu Huong (lahir tahun 1960, istri Binh) dan Nguyen Thu Nga (lahir tahun 1990, keponakan Binh) karena penggelapan pajak.

Dalam penyelidikan polisi, terungkap bahwa pendapatan perusahaan dalam 5 tahun (2020-2025) mencapai 5.000 miliar VND, tetapi setiap bulan hanya membayar pajak sekitar 10 juta VND. Selain itu, Binh dan istrinya juga mengarahkan pembuatan puluhan rekening pribadi di luar pembukuan dan tidak melaporkannya kepada otoritas pajak.

Menurut Portal Pendaftaran Bisnis Nasional, Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited didirikan pada bulan November 1995, berkantor pusat di distrik Hac Thanh, provinsi Thanh Hoa.

Bapak Nguyen Huu Binh menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi dan Perwakilan Hukum. Sebelum November 2021, perusahaan memiliki modal dasar sebesar 2 miliar VND, dengan Bapak Binh menyumbang 680 juta VND (setara dengan 34% dari modal dasar); Bapak Nguyen Huu Phuc dan Bapak Nguyen The Hoa masing-masing menyumbang 660 juta VND, setara dengan sisa 66% dari modal dasar.

Pada awal November 2021, perusahaan meningkatkan modalnya menjadi VND 5 miliar, dengan rasio kontribusi modal tidak berubah secara signifikan, dengan kontribusi Bapak Binh sebesar 33,6%. Pada Desember 2023, perusahaan terus meningkatkan modalnya menjadi VND 20 miliar. Pemegang saham dan rasio kontribusi modal tetap sama.

Polisi menggeledah kediaman Nguyen Huu Binh dan istrinya (Foto: Kepolisian Thanh Hoa).

Pada September lalu, Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited meningkatkan modalnya menjadi 50 miliar VND. Rasio pemegang saham dan kontribusi modal tetap sama, dengan kontribusi Bapak Binh sebesar 16,7 miliar VND (setara dengan 33,4% modal); Bapak Nguyen Huu Phuc dan Bapak Nguyen The Hoa masing-masing sebesar 16,65 miliar VND, setara dengan sisa 66,6% modal. Berdasarkan informasi pajak, perusahaan ini hanya memiliki 8 karyawan.

Menurut informasi dari badan investigasi, sejak tahun 2020 hingga sekarang, Nguyen Huu Binh dan istrinya Le Thi Thu Huong telah memerintahkan karyawan untuk membuat puluhan akun pribadi guna melakukan transaksi perdagangan emas untuk menghindari pajak, tidak mencatatnya dalam pembukuan perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Jika dihitung satu rekening milik karyawan Tran Thi Hong yang dibuka di Bank BIDV , pada bulan November dan Desember 2024 terjadi transaksi hingga 163 miliar VND, jumlah pajak yang digelapkan sekitar 500 juta VND.

Badan Investigasi Kepolisian, Kepolisian Provinsi Thanh Hoa terus memperluas penyelidikan untuk menangani individu dan organisasi terkait sesuai ketentuan hukum.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm