Mulai 1 Desember, transaksi pengiriman uang dari 400 juta VND harus dilaporkan.

[iklan_1]

Keputusan ini menetapkan tingkat transaksi bernilai besar yang harus dilaporkan kepada Bank Negara Vietnam sesuai dengan ketentuan Klausul 2, Pasal 25 Undang-Undang Anti Pencucian Uang (Perdana Menteri memutuskan tingkat transaksi bernilai besar yang harus dilaporkan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi di setiap periode).

Entitas pelapor adalah lembaga keuangan, organisasi, dan individu yang menjalankan bisnis di sektor nonkeuangan terkait sebagaimana ditentukan dalam Klausul 1 dan 2, Pasal 4 Undang-Undang Anti Pencucian Uang tahun 2022, termasuk lembaga keuangan yang memiliki izin untuk melakukan satu atau beberapa kegiatan: Menerima simpanan; meminjamkan; sewa guna usaha keuangan; layanan pembayaran; layanan perantara pembayaran; menerbitkan instrumen transfer, kartu bank, perintah transfer uang; jaminan bank, komitmen keuangan.

transfer uang.jpg — Transfer uang senilai 400 juta VND atau lebih wajib dilaporkan. (Foto: Hoang Ha)

Di samping itu, terdapat pula unit-unit tersendiri yang menyediakan jasa valuta asing, instrumen moneter di pasar uang, perantara pedagang efek, konsultasi investasi efek, penjaminan emisi efek, pengelolaan dana investasi efek, pengelolaan portofolio investasi efek, usaha asuransi jiwa, dan penukaran uang.

Organisasi dan individu yang menjalankan bisnis di sektor dan profesi non-keuangan yang relevan sebagaimana ditentukan oleh hukum menjalankan satu atau beberapa kegiatan: Bisnis permainan berhadiah, termasuk permainan elektronik berhadiah; permainan di jaringan telekomunikasi, Internet; kasino; lotere; taruhan.

Selain itu, badan usaha dan perseorangan yang menjalankan usaha di bidang real estat, kecuali usaha persewaan, subsewa guna usaha real estat, dan jasa konsultasi real estat; perdagangan logam mulia dan batu permata; usaha penyediaan jasa akuntansi; usaha penyediaan jasa notaris; usaha penyediaan jasa hukum berupa advokat dan organisasi praktik hukum; usaha penyediaan jasa pendirian, pengelolaan, dan pengoperasian perusahaan; usaha penyediaan jasa direktur dan sekretaris perusahaan kepada pihak ketiga; usaha penyediaan jasa perjanjian hukum.

Keputusan 11/2023/QD-TTg menggantikan Keputusan 20/2013/QD-TTg tanggal 18 April 2013 dari Perdana Menteri yang mengatur nilai transaksi bernilai besar yang harus dilaporkan.

Bao Anh

[iklan_2]
Sumber