Peminjaman dan peminjaman ke luar negeri dari 20.000 USD atau lebih harus dilaporkan.

Rancangan tersebut menetapkan bahwa pinjaman anggota dan pinjaman luar negeri tidak harus didaftarkan tetapi tetap harus dideklarasikan, dengan ambang batas 20.000 USD atau lebih, untuk memantau arus modal.

Pusat Keuangan Internasional di Vietnam akan berkontribusi dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Foto ilustrasi

Rancangan undang-undang ini terdiri atas 10 bab dan 40 pasal, yang paling menonjol adalah peraturan tentang rekening pembayaran anggota dan investor asing.

Menurut perwakilan Bank Negara, agar memiliki dasar pemantauan arus modal, rancangan Surat Edaran tersebut menetapkan bahwa anggota harus melaporkan pinjaman/pinjaman dengan nilai 20.000 dolar AS atau lebih. Ini merupakan nilai acuan dari peraturan anti pencucian uang untuk transaksi besar di negara ini.

Jumlah uang yang ditransfer ke luar negeri tanpa deklarasi adalah 1.000 USD, namun ini adalah nilai yang relatif kecil, tidak sesuai untuk sifat transaksi peminjaman anggota Pusat Keuangan Internasional.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pengaturan mengenai prosedur pelaporan pinjaman dari organisasi dan individu asing serta pinjaman ke negara asing. Dengan demikian, pinjaman dari organisasi dan individu asing serta pinjaman kepada organisasi dan individu asing dari anggota dengan modal dasar 100% dimiliki oleh investor asing tidak perlu melalui prosedur pendaftaran, tetapi tetap harus dilaporkan.

Selain itu, pinjaman luar negeri harus melalui prosedur persetujuan formal sebelum pencairan atau sebelum mengubah pinjaman terdaftar seperti: Pinjaman dari bank komersial/atau dari bank anggota nonkomersial dengan jangka waktu pinjaman yang disepakati 365 hari atau kurang atau nilai pinjaman tidak melebihi 5 juta USD atau mata uang asing yang setara.

Sumber: https://hanoimoi.vn/vay-cho-vay-ra-nuoc-ngoai-tu-20-000-usd-tro-len-phai-khai-bao-715719.html