マイハングループのオーナーはどうやって1兆2千億ドン以上を詐取し動員したのか？

カウザイ地区警察（ハノイ市）捜査警察庁は、財産の不正横領の罪でファム・ミー・ハン（43歳）を起訴し、4か月間仮拘留するよう命令を出した。

カウザイ地区警察経済警察チームのグエン・フィ・フン中佐は記者団に対し、地域把握作業を通じて、地区警察はミハングループ株式会社の資金動員における異常な兆候に関する情報を得たと述べた。

捜査機関が検証した結果、この会社の資金調達活動には法令違反の兆候が見られると判断した。

司令官によれば、ミーハングループ社は、ファム・ミー・ハン氏が取締役会長兼社長を務める、植樹およびゴック・リン人参に関連する事業活動を行っている。

グエン・ピ・フン中佐（写真：ハイナム）。

上記の事業活動に基づき、資金需要のため、ハン氏とその同僚は2020年から2022年の期間に投資家からの資金調達を組織しました。ハン氏の指揮の下、同社は投資家を引き付けるために多くのプロモーション活動や「描いた」プロジェクトのアイデアを展開した。

さらに、My Hanh は投資家に対して年 24 ～ 48% の金利を支払うことを約束し、約束しています。フン中佐は、この金利は「一般的な金利水準と比べて非常に魅力的だ」と述べた。

My Hanh Group Company は投資家と協力して、Ngoc Linh 高麗人参の栽培のための資本拠出契約、融資契約、および Hanh 氏の同社株式の売却契約の 3 種類の契約を提供しています。

当初、カウザイ地区警察は、この企業に1,000人以上の投資家が1兆2,000億ドン以上を投資したと判断した。

被告人ファム・ミー・ハン氏（写真：Baodautu）。

カウザイ地区警察経済警察チームの司令官は、ハン氏の策略を指摘し、上記の資金調達による資金は生産・営業活動の資本に加算されておらず、会社の財務にも計上されておらず、ハン氏の口座に別途振り込まれていたと述べた。

この1兆2000億ドンのうち、ハン氏が生産と事業に使ったのは約1％に過ぎない。被告は残りを短期決済契約の利息、個人的な費用の支払い、および自分名義の不動産の購入に使用した。

これまでハン氏と同社が使用した資金はあるが捜査機関に説明されておらず、使用目的は不明だ。

グエン・フィ・フン中佐によれば、マイ・ハン・グループ社は企業価値とその生産・事業活動を「水増し」したという。現実に即していないシナリオや期待をビジネスに対して「描く」こと。企業価値を任意に変更・増加させ、生産・業務効率よりもはるかに高い金利を提供します。

My Hanh Group Companyのゴック・リン高麗人参を展示する代理店（写真：Hong Nhung）。

同社は現在、投資家が調達した資金を支払う能力を失っている。捜査機関は被告とマイハングループ社の住居、職場、倉庫を捜索し、事件に関連する多数の文書や証拠物を押収した。

カウザイ地区警察経済警察チームの司令官は、当局の検証と捜査の過程で、一部の投資家が依然としてハン氏の資金返還を待っていると述べた。

当局は、カウザイ地区警察が被告の犯罪の範囲、規模、性質を明らかにし、被害者の権利を保障できるよう、被害者と投資家に対し、ハン氏の行為を警察に通報するよう協力するよう求めている。

同社のウェブサイトで宣伝されている高麗人参園（写真：MHG）。

さらに、フン中佐は、民事取引においてファム・ミー・ハン氏と協力活動や現金の貸し借りを行っている団体や個人に対し、捜査機関に協力して金銭を回収するよう要請した。当局は、この金もハン氏がこの事件で不法に流用した金であると断定した。

グエン・フィ・フン中佐は「我々は断固として事件を捜査し、ハン氏の横領を手助けした人物への捜査を拡大し、ハン氏が使用した資金の出所を徹底的に特定して回収し、被害者の権利を保障する」と述べた。

ソース: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm