My Hanhグループのオーナーはどうやって1兆2000億ドン以上を騙し取ったのか？

カウザイ区（ ハノイ市）の捜査警察局は刑事訴訟を開始し、詐欺と財産横領の罪でファム・ミー・ハン（43歳）を4か月間仮拘留するよう命令を出した。

カウザイ地区警察経済警察チームのグエン・フィ・フン中佐は記者団に対し、同地区警察は地域を監視していたところ、ミ・ハン・グループ株式会社の資金調達活動に異常な兆候があるという情報を得たと述べた。

捜査の結果、当局はこの会社の資金調達活動に法律違反の兆候があると判断した。

司令官によれば、ファム・ミー・ハン氏が会長および経営するミー・ハン・グループ社は、ゴック・リン人参の栽培と取引を行っている。

グエン・ピ・フン中佐（写真：ハイナム）。

前述の事業活動から生じた資金の必要性から、ハン氏とその仲間は2020年から2022年にかけて投資家からの資金調達を組織した。ハン氏の指揮の下、同社は投資家を引き付けるためにプロジェクトのアイデアを「描き出す」大規模な広告キャンペーンを実施した。

さらに、ミー・ハン氏は投資家に対し、年24～48%の金利を支払うことを約束し、約束しました。フン中佐はこの金利を「一般的な金利水準と比較して非常に魅力的」と評価しました。

マイハングループ社は投資家と協力して、ゴックリン人参の栽培のための資本拠出契約、融資契約、ハン氏の同社株の売却契約の3種類の契約を提示した。

当初、カウザイ地区警察は、約1,000人以上の投資家がこの企業に1兆2,000億ドン以上を寄付したと判断した。

容疑者ファム・ミー・ハン氏（写真：Baodautu）。

カウザイ地区警察経済警察チームの司令官は、ハン氏の計画を指摘し、前述の募金活動で得た資金は事業の運転資金に追加されておらず、会社の財務にも計上されておらず、ハン氏の口座に別途振り込まれていたと述べた。

ハン氏が生産や事業に使ったのはこの1兆2000億ドン超のうち、わずか1％程度で、残りは短期契約の利息や個人的な出費、自分の名前で登録された不動産の購入に充てた。

現在までにハン氏と彼女の会社が使用した資金はあるが、捜査当局に説明できず、その使用目的は不明のままとなっている。

グエン・フィ・フン中佐によれば、マイ・ハン・グループ社は自社の事業および生産活動の価値を「水増し」し、事業に関して現実に即さないシナリオや期待を「作り出し」、実際の生産および事業実績よりもはるかに高い金利を提示するために自社の価値を恣意的に変更・増加させたという。

My Hanh Group CompanyのNgoc Linh Ginseng製品を展示しているショールーム（写真：Hong Nhung）。

同社は現在、投資家から調達した資金を返済できなくなっている。捜査官は容疑者とマイハン・グループ社の自宅、職場、倉庫を捜索し、事件に関連する多数の文書と証拠を押収した。

カウザイ地区警察経済警察チームの指揮官は、当局による検証と捜査の過程で、一部の投資家がまだハン氏の資金の返還を待っていると述べた。

当局は、カウザイ地区警察が容疑者の犯罪の範囲、規模、性質を明らかにし、被害者の権利も保障できるよう、被害者と投資家に対し、ハン容疑者の行動を警察に通報するよう協力するよう呼びかけている。

高麗人参農園は同社のウェブサイトで宣伝されている（写真：MHG）。

さらに、フン中佐は、ファム・ミー・ハン氏と民事取引において協力活動を行ったり、前払い金を受け取ったりした団体や個人に対し、捜査機関に協力して金銭を回収するよう要請した。当局は、この金銭もハン氏が本件で不法流用した資金であると断定した。

グエン・フィ・フン中佐は「我々はこの事件を徹底的に捜査し、ハン氏の横領を支援した者たちも含めて捜査を拡大し、ハン氏が使用した資金の出所を徹底的に特定して回収し、被害者の権利が守られるようにする」と述べた。

ソース: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm