銀行が金取引詐欺に警告

BIDV、MB、 SHBなど多くの銀行は、評判の良い金取引ブランドとドメイン名、インターフェース、ロゴが同一であるウェブサイト、ファンページ、ソーシャルネットワークアカウントを偽装する手口について警告を発しています。これにより、ユーザーは公式ページと容易に混同してしまいます。また、従来のように金取引企業を装うだけでなく、銀行を装って詐欺行為を行うケースも増えています。

この警告は、国内の貴金属価格が世界よりもずっと高く、1タエルあたり1000万ドンを超え、供給が限られているため人々が必要なときに購入するのが困難な状況で、金取引詐欺が最近「蔓延」しているという事実を受けて銀行から発せられたものである。

銀行によると、よくある詐欺の手口は、信頼関係を築いた後、金や銀の価格に関する偽情報を流布し、プロモーションや大幅な割引、魅力的な特典などを宣伝することです。また、高額なリターン（日次または週次）を約束してオンライン投資を勧誘する手口もあります。銀行によると、これはねずみ講や資金横領の兆候を示す詐欺の一種です。

被害者が「罠に落ちた」後も、詐欺師は偽のメッセージやメールを送り続け、賞品の当選を通知し、個人情報や銀行口座を要求して利益を得ようとします。親戚や金儲け会社の従業員を装ったり、電話やSNSで連絡を取ったり、様々な方法でアプローチし、詐欺を働きかけます。また、多くの被害者は、利益の高い画像を投稿して顧客を刺激する「おとり」の手口を使ったり、実在する企業に似たロゴや情報を掲載した「注文」確認書を送って信頼を築こうとします。

ホーチミン市ジュエリーカンパニー（SJC）も以前、このブランドを装ったウェブサイトやファンページを作成し、詐欺行為や個人データ収集、法的根拠のない取引を行っている者がいると述べていた。

金市場の不安定化とますます巧妙化する詐欺に直面して、銀行は顧客に対し、売買取引を行う際には絶対に警戒するようアドバイスしています。

SHB銀行は、正式に認可された場所でのみ取引を行うことを推奨しています。BIDVは、お客様が個人情報、口座情報、またはOTPコードを、会社または銀行の従業員を名乗る者を含め、いかなる者にも絶対に提供しないよう推奨しています。

MBは、地域および全国の信用機関の金地金の売買について、ファンページ、ウェブサイト、明確なリンク、および認可された取引場所に関する情報を注意深く確認するようお客様にアドバイスしています。当銀行は、売買は認可された取引施設で直接行うべきだと考えています。

同時に、人々は個人情報という重要なデジタル資産を積極的に保護する必要があり、明確な検証なしに恣意的に提供すべきではありません。「いかなる過失や主観も、犯罪者に悪用され、資産を横領する機会を生み出す可能性があります」とSHBの担当者は述べています。

先月、ベトナム国家銀行第2地域支店は、その地域で金塊を取引する銀行と企業に対し、合法的な売買場所であることを人々に認識してもらうために、識別標識を掲げ、営業許可証を公開することを義務付けた。

現在、ベトナム全国で、SJC、DOJI、PNJ、Mi Hong、Bao Tin Minh Chau、Phu Quy Gold、Kim Ngoc Phu Gold、Ngoc Hai Gold、Gemstonesなど、金塊取引の認可を受けた銀行が22行、企業が16社ある。

VN（VnExpressによると）

出典: https://baohaiduong.vn/cac-ngan-hang-canh-bao-thu-doan-lua-dao-mua-ban-vang-413510.html