ルイス・ホールディングスのド・タン・ニャン会長は涙を流し、「家族はとても大変だ」と語った。

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本日5月9日午後、市人民法院にて。ハノイは、ルイス・ホールディングス株式会社とトリ・ベト証券株式会社で発生した株価操作事件の審理を継続している。検察官と弁護人が尋問に参加した。

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân khóc, nói 'gia đình rất khó khăn' - Ảnh 1. — 被告ド・タン・ニャン、ルイ・ホールディングス株式会社取締役会長

被告であるルイス・ホールディングス株式会社の取締役会長ド・タン・ニャン氏は、徐々に自分の行為を認めたが、依然として証券に関する知識はなかったと主張し、2つの証券コードBIIとTGGの操作は、トリ・ベト証券株式会社の社長である被告であるド・ドゥック・ナム氏の指示によるものだと主張した。

告発によれば、株を集めるための資金を得るため、ニャン氏はナム氏にトリベト資産管理グループ株式会社から7480億ドン以上を借り入れるよう依頼したという。通常の利息の支払いに加え、ニャン氏はナム氏に4％の追加利息を支払う必要があり、実際には5億ドンを支払った。

検察官は、ニャン氏が資金が足りず借金をせざるを得なかったという供述を引用し、「資金がないのなら、なぜ契約外で4%の追加利息を支払うことに同意するのか？通常、借り入れの際には利息のみを支払うのに、なぜ追加利息を支払わなければならないのか？この4%は株価操作に関するコンサルティング料なのか？」という疑問を提起した。

これに対し、ルイ・ホールディングスの会長は「ナム氏は融資条件はこうだと言った。同意するなら借りろ」と述べ、被告は借り手の心構えを持っており、貸し手がどんな条件を出しても、聞かなければならないと主張した。

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân khóc, nói 'gia đình rất khó khăn' - Ảnh 2. — 検察官の代理人は裁判において起訴する権利を有する。

告発によれば、2021年1月にニャン氏のグループがBII株を買収した当時、株価は1株あたり1,000～6,500ドンだったが、2021年9月18日には1株あたり33,800ドンの高値をつけたという。 TGG株は2021年2月に購入された時点で1株あたり1,800～5,000 VNDで取引されていましたが、2021年9月22日には1株あたり74,800 VNDの最高値を記録しました。

2021年10月6日、ルイ・ホールディングス株式会社の会長グループは2つの株式を売却し、総額1540億ドンを超える不法な利益を得ました。

検察側の代理人はニャン氏に対し、これら2つの銘柄コードを所有する企業が、多数の取引セッションで継続的に株価を上げることを可能にするような事業を実際に行っていたかどうかを質問した。被告は、株価が上昇したのは、所有会社の業績が好調で資産価値が高かったためだと主張した。

17の口座間でのクロス売買は、仮想流動性を高め、BIIとTGGの株価を押し上げて「市場をより活気づける」ことを目的としていると、ニャン氏は述べた。投資家が積極的に株式を売却すれば、被告は所有する企業の支配権を握るのに十分な株式を購入できるだろう。

被告人は、当初はこの行為が違反行為であることを知らなかったと何度も述べ、起訴され捜査機関と協力する中で初めてそれが間違っていたことに気づいたと述べた。

尋問の最後に、ルイス・ホールディングス会長は、5人の子供がいてその中の末っ子はまだ1歳にもなっておらず、両親も高齢で体が弱っているなど家庭環境が厳しいため、涙を流しながら軽い刑罰を求めた。

一方、被告のド・ドゥク・ナム氏は、BIIとTGGの2つの証券コードを操作する計画の「責任者」としての自身の役割を否定し続けた。ナム氏は、顧客であるニャン氏の要請に基づき、自身と従業員は証券会社の通常の取引を行っただけだと述べた。

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân khóc, nói 'gia đình rất khó khăn' - Ảnh 3. — 法廷の被告

以前、被告ド・タン・ニャン氏は、多くの証券口座を開設した理由は、多くの株を購入し、多額の借金をするためだったと述べている。口座開設後、売買に関する全決定権はトリ・ベト証券株式会社に引き渡され、被告人自身は口座に入金する資金の出所を手配するだけで済んだ。

対照的に、被告ド・ドゥク・ナムは、複数の口座を開設することは被告ナンの必要性に応じたものであると主張した。開設後、アカウントは被告Nhan氏のグループによって使用されることになります。売買方法はルイ・ホールディングスの会長が決定します。「ニャン氏の要望は何でも、トリ・ヴィエットが発注します。」

両者の陳述が矛盾し、互いを非難していたため、陪審員は両被告に対決するよう求めた。 2回の尋問の後、被告のニャン氏とナム氏は両者とも自らの見解を維持した。

トリベト証券株式会社の取締役会長であり、トリベト資産管理グループ株式会社の取締役会長でもあるファム・タン・トゥン氏は、BII株とTGG株を購入するために被告のニャン氏に資金を貸したことのみを認め、株式操作のために貸し付けを行ったことは知らず、また指示もしていなかったと認めた。被告は、自分は単なる貸し手であり、株式の操作の有無は株式の買い手と売り手の意志次第であると主張した。

被告はまた、検察官が主張したような犯罪行為を隠蔽するために従業員にハードドライブを交換したりメッセージを削除するよう指示したことはないと主張し、証拠の隠滅を否認した。

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