5月28日、タンビン区警察捜査局は立件し、民事取引で高金利で金を貸した罪でチン・スアン・トゥアン（1982年生まれ、 タイグエン出身）を一時的に拘留した。
初期情報によると、5月6日午後5時、タンビン区警察刑事チームの巡回チームが当該地域で勤務し、チン・スアン・トゥアン氏を行政検査していた。短い口論の後、トゥアン氏は寄付金を集めていたことを自白した。捜査官はトゥアン氏の携帯電話に、高利貸しに関する多数のメッセージを発見した。
捜査機関のチン・スアン・トゥアン氏。（写真：ホーチミン市警察）
警察はその後、トゥアン氏をタンビン区第10区警察署に連行し、尋問を行った。トゥアン氏は、ヴー・トゥン・ラム氏（1993年生まれ、ラオカイ出身）とヴー・ディン・フン氏（1995年生まれ、 ハイフォン出身）と共に「投げ銭」の回収人として働いていたことを自白した。3人は省道10号線（ビンタン区ビンチドンB区）に家を借りていた。
チン・スアン・トゥアンは、グエン・ダック・ヒュー（1982年生まれ、ハイフォン出身）に雇われ、月給800万ドンをもらっていた。トゥアンの仕事は、顧客を探し、利息を付けてお金を貸すことだった。
さらに、トゥアンは自ら「タンビン、ビンタン、6区で書類不要、抵当不要の融資」という内容の広告を掲示しなければなりませんでした。困っている顧客は、電話番号0906.807.6xxに直接電話をかけ、ヒュウに面会します。ヒュウはトゥアンに現場に出向き、融資内容を確認し「融資」を行うよう指示します。
融資規模を「拡大」するため、ヒューはトゥアンに、ヴー・トゥン・ラムとヴー・ディン・フンという「同僚」を新たに採用するよう依頼した。ラムとフンの任務は、トゥアンと共に顧客に融資を行い、月給800万ドンでトゥアンのために毎日分割払い金を回収することだった。
押収された展示品。（写真：ホーチミン市警察）
さらに、トゥアン、フン、ラムのグループは、ソーシャルネットワーク経由でヒューから送られたチラシをさらに受け取り、それを印刷してホーチミン市内の各地区の電柱や家の壁に貼り、融資を宣伝する予定だ。
このグループは23人の顧客に4億6,900万ドンを貸し付け、1億400万ドン以上を不法に得ていました。このうち、ラム氏は8人の顧客への貸付に関与し、1日あたり1億6,200万ドンの積立金を徴収し、3,900万ドン以上を不法に得ていました。
フン容疑者は1人の顧客に1,000万ドンを貸し付け、150万ドン以上を不正に得た。この23人の顧客に加え、この高利貸しグループはさらに複数の顧客にも貸し付けを行っていたが、借り手の情報は現在確認中である。
捜査機関は、トゥアンが年利304％を超える金利で金を貸し付け、1億ドン以上を不法に利益を得ていたと断定した。
現在、タンビン区警察は刑事事件として起訴し、チン・スアン・トゥアンを一時的に拘留しました。ヴー・トゥン・ラムについては、現在家族によって保釈されており、捜査に必要な証拠収集を続けています。
ヒュー氏とフン氏は逃走しており、警察は両氏に関する情報を積極的に捜索している。
ホアン・トー
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