Sen Tai Thuの元会長が起訴されましたが、投資家は資金を取り戻すチャンスがありますか?

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ハノイ市警察捜査局は、センタイトゥグループ株式会社の元取締役会長ファム・ティ・ホア氏、元副社長グエン・ティ・トゥイ・リン氏（ホア氏の娘）、元社長グエン・ティ・ラン・フオン氏を財産の不正横領の罪で起訴する決定を下した。

捜査によると、被告らはセンタイトゥヘルスケアブランドの評判を利用して定款資本を水増しし、非現実的な売上高と利益を報告して違法に資金を動員した。

2020年10月から2023年3月まで、400人以上の投資家が1,000件以上の契約を通じてファム・ティ・ホアとの株式売買契約を締結し、1兆VNDを超える金額を送金しました。現時点では、その会社は破産状態にある。

VTCニュース記者の取材に対し、チンファップ法律事務所代表のダン・ヴァン・クオン博士兼弁護士は、財産権侵害犯罪に関連する刑事事件を扱う際、当局は事件の原因を検証・解明し、加害者の行動を明らかにし、犯罪の実行方法と手段を明らかにし、犯罪が被害者と社会に及ぼす影響を評価して適切な制裁を適用すると述べた。

捜査機関と検察は、被告らが被害者から差し押さえた財産の所在を明らかにし、被害者の財産回収に向けた予防措置や強制措置にも取り組む方針だ。

捜査機関は判決の執行を確実にするため、銀行口座を凍結し、不動産を差し押さえ、その他の資産の移転を阻止する。

「本件の捜査の過程で、被告人やその親族が自主的に損害を賠償すれば、被告人の刑事責任を一部軽減する情状酌量となるだろう。」

結果に対する賠償は、被告人の能力と態度に応じて部分的にも全額にもなり得る」とクオン弁護士は分析した。

クオン氏によれば、被告とその親族が自発的に修理、損害賠償、および結果の改善を行わない場合、検察当局は資産を回収し被害者に返還するための予防的および強制的な措置を適用するとのことだ。

資本拠出、融資、またはその他の取引の形でセンタイトゥ社に資金を提供した者は、捜査機関に連絡して被害者として訴訟に参加するよう要請することができ、同時に検察機関による検討と解決のために要請された文書、物件、証拠を提出する権利を有する。

訴訟手続きが終了しても被害者がまだ金銭を受け取っていない場合は、その後の刑事裁判において、被害者は損害賠償を請求し、不正に流用された金銭やその他の損害があればその返還を強制する権利を有します。

刑事判決が法的効力を生じ、被告人が自発的にその結果を賠償しない場合、被害者は執行機関に対し、法的効力を有する判決に基づいて判決を執行するよう請求する権利を有します。

さらに、クオン弁護士は、捜査機関が組織構造、運営モデル、各職位の機能と任務を明らかにするだろうと付け加えた。同時に捜査機関は、違法な資金動員に関する協議や合意内容を明らかにし、資金の流れの経路を明らかにして事件の本質を解明することにしている。

特に、捜査機関は、刑事制裁を適用する根拠として、行為を明らかにし、結果を判定し、各被告人の役割を評価することになります。

本件で特筆すべき点は、被告らが横領した金銭の額が特に大きいことです。捜査機関は、この金銭がどのような形で存在し、どのような資産に換金されたのかを明らかにし、マネーロンダリングの有無、あるいは他人が犯罪で得た財産を消費する行為の有無などを判断する予定です。

捜査機関は被害者の権利を守るため、この企業の資産や犯罪に関係する資産を封印、差し押さえ、凍結するだろう」とクオン弁護士は述べた。