企業登録機関が犯罪記録を抽出し検証できるようにする提案

事業所設立に関する多くの規制が改正・補足されます。図

財務省は、企業法のいくつかの条項を改正する法律案に関するグループ会議で国会議員の意見を受理し、説明した報告書（2025年5月19日付第188/BC-BTC号）を国会議員に送付し、この法案に関する議場での討論に役立てた。

この報告書に添付された付録において、起草機関は、代表者のコメントを受け入れ、「企業の実質的所有者」の概念をマネーロンダリング防止法と一致するように調整したと述べています。同時に、政府には、決定基準（定款資本の所有割合、直接所有か間接所有か、議決権比率による支配権、人事異動による支配権など）を明記し、企業の実質的所有者に関する情報を公表する役割が与えられています。

「企業法のいくつかの条項を改正および補足する法律案が国会で可決された後、財務省は、実質的所有者に関する情報の収集、更新、保管、提供の義務を適切に履行しない企業に対する行政制裁の規定を補足するために、金融分野における行政制裁に関する政令の改正および補足について政府に報告する」と文書には記されている。

財務省は、実質的所有者に関する情報の収集、更新、保管、提供の義務を適切に履行しない企業に対する行政制裁に関する規定を補足することを提案する。

財務省は、公務員を含む企業の設立、経営参加、運営、勤務を認められる対象の改正・補足について、利益相反を避けるため、公務員が経営参加できる企業の活動を限定する（公務員が勤務する公共機関の研究成果に関するものに限る）など、具体的な条件を付すべきとの意見があったと述べた。企業内でリーダーが兼職している場合の独立した監視メカニズムに関する規制、利益相反（ある場合）を報告する義務。

国防、安全保障、暗号技術、バイオテクノロジー、軍事バイオテクノロジーなどの特別な機能を持ついくつかの研究機関の職員に対する規制を検討するという提案がある。国家秘密保護法の規定に基づき、国家秘密と分類される国防、安全保障の機能を有する公的機関および部署に勤務する公務員を除外する規定を補足する。

財務省は、上記の内容は党や国の文書や政策で規定されておらず、企業法の範囲外であると述べた。したがって、財務部は、企業法の全面的な改正を吸収し、専門的な法規制を完備するために、関係機関と検討し調整していきます。

事業登録当局の要請があった場合、事業設立登録者は事業登録当局に犯罪歴を提出しなければならないという規制の削除について、この規制は「範囲が広すぎる」ため潜在的にリスクがあるという懸念を説明し、財務省は次のように説明した。「現在、政府は事業登録に関する政令第01/2021/ND-CP号に代わる政令を起草中です。」

財務省は、政府が検討し公布する法令の起草過程におけるリスクを管理するために、企業登録機関が人口と犯罪記録に関する国家データベースに接続して犯罪記録情報を抽出し検証できるようにするという提案を研究し検討する。

同様に、個人が偽装事業を設立する状況を制限するために、事業主を登録する人物に関する正確な情報を決定するために、財務省は、この内容も検討され、個人識別番号を使用して事業登録手続きを実行する個人に関する規制を追加する事業登録に関する政令第01/2021/ND-CP号に代わる政令で具体的に規制されると述べた。

氏。フォン

出典: https://www.sggp.org.vn/de-xuat-cho-phep-co-quan-dang-ky-kinh-doanh-duoc-trich-xuat-xac-minh-ly-lich-tu-phap-post795966.html