ベトナムでは現在、約1700万人がデジタル資産を保有しており、そのほとんどは若者である - 写真：QUANG DINH
ブロックチェーン業界を標的とした数々の攻撃や大規模な詐欺キャンペーンにおいて、ベトナムの多くのサイバーセキュリティ企業が捜査や対応の支援に直接参加し、デジタル空間における犯罪行為の解明に貢献しています。
取引は匿名であっても、身元は追跡可能である
詐欺対策組織のゴ・ミン・ヒュー局長は、 Tuoi Tre紙の取材に対し、暗号資産に関連する資金の流れを追跡するのは非常に難しいと多くの人が考えているが、現実は全く逆だと述べた。ブロックチェーン上のすべての取引は公開され、透明性を保ちながら記録されており、編集は不可能だ。
捜査官やオンチェーン分析プラットフォームは、犯罪者が複数の中間ウォレットを使用してマネーロンダリングを行った場合でも、資金の流れを完全に追跡できます。」
Shark Binh のデジタルウォレットをめぐる紛争など、最近のいくつかの事件は、コミュニティが依然として取引の追跡可能性について誤解していることを示しています。
AntExのマスターウォレットから資金が流出し、個人のウォレットを経由して現金に換金された時点で、犯人を見つけるのはほぼ不可能だと多くの人が考えていました。しかし、その後の展開は、その考えが覆ることを示しています。
「デジタル資産の追跡は、人々が考えるほど難しくはありません。必要なのは、完全なデータと適切なツールだけです。他の多くの調査分野と比較して、暗号通貨の追跡は、すべての痕跡がチェーン上にあるため、より明確です」とヒュー氏は述べ、ブロックチェーン上では各ウォレットが固有の暗号文字列で表されると付け加えた。
すべてのウォレット取引は公開されており、誰でもアドレス間の資金の流れを追跡できます。
しかし、デジタル資産を法定通貨、つまり「実質的なお金」に変換するには、資金の流れは中央集権型取引所（CEX）を経由する必要があります。そこでは、ユーザーは本人確認（KYC）を行う必要があります。これは、ブロックチェーンという疑似世界と従来の金融システムをつなぐ「架け橋」です。
ヒュー氏によると、ブロックチェーン上のデジタル通貨の流れは、すべてのデータが公開記録され、削除できないため、あるウォレットから別のウォレットへのすべての取引を追跡することによって追跡できるという。
コインが中間ウォレット、取引所、またはミキシング サービスを通過すると、オンチェーン分析によってその軌跡が追跡され、最終的な宛先と関連するアドレスが決定されます。
暗号資産市場の成長に伴い、デジタル資産調査サービスの需要が高まっています。ベトナムでは、この分野で多くの専門企業が設立され、国際的な評価も獲得しています。
「この職業は急速に発展する傾向があります。この分野を専門とする正式な学校がないため、この職業に就く人材のほとんどはサイバーセキュリティ分野出身です」とある専門家は述べた。
デジタルマネーの流れを追跡することの難しさ
専門家によると、デジタルマネーの流れを追跡する上で最大の難しさは、技術ではなく「識別」段階、つまり各ウォレットアドレスの背後に誰がいるのかを特定することにある。通常、犯罪者は多層ウォレット、KYCを実施していない外国の取引所、あるいはコインミキシングサービスなどを利用して身を隠している。
ただし、ブロックチェーンのデータを取引所、IP、取引行動などのデータと組み合わせると、当局は対象者を特定して追跡することができます。
カスペルスキー・ベトナムのカントリーディレクターであるゴ・タン・ヴ・カーン博士も、デジタル資産は完全に追跡可能であると断言しました。ビットコイン、イーサリアム（ETH）、USDTなどの暗号通貨、あるいは透明性が高くパブリックなブロックチェーン上で運営されているプロジェクトは、取引履歴全体をブロックチェーン上に記録します。
これにより、当局や分析機関は必要に応じてキャッシュフローを追跡・追跡することが可能になります。しかし、カーン氏によると、モネロ、ダッシュ、ジーキャッシュといった「プライベートコイン」は依然として存在し、これらは非常に高いレベルの匿名性を備えて設計されているため、追跡は極めて困難、あるいはほぼ不可能です。
これらのプロジェクトは、すべてのトランザクションメタデータを積極的に削除または非表示にし、送信者または受信者のアドレスを公開せず、トランザクション金額を表示せず、ブロックチェーン分析を許可しません。
「各取引は完全に分離されており、前の取引や次の取引にリンクされていないため、ほぼ絶対的なセキュリティ層が構築されます」とカーン氏は述べた。
一方、Kyros Venturesの最高執行責任者（COO）であるジェニー・グエン氏によると、キャッシュフローをスムーズに追跡するには、取引所からの最大限の協力が必要だという。
しかし、国際取引所は、特にデータ保護とユーザーのプライバシーに関して独自の運営原則とコンプライアンス ポリシーを持っており、これがデジタル資産の流れを追跡する上での困難の 1 つとなっています。
ホーチミン市ブロックチェーン協会の事務局長であるトラン・スアン・ティエン氏によると、ブロックチェーンの基本原則は、ユーザーが自ら検証できることです。ユーザーは自身のデジタル資産を完全に管理でき、これは分散化と呼ばれ、ブロックチェーンへの信頼を生み出します。
「透明性が基本なので、第三者がこのデータにアクセスする必要はありません。必要なのは、データを統合・分析し、よりアクセスしやすい形で提示することだけです」とティエン氏は述べた。
* トラン・スアン・ティエン氏（ホーチミン市ブロックチェーン協会事務局長）：
権力の乱用やユーザーデータの侵害を回避する
取引追跡は、信頼の検証、コミットメントの監視、犯罪者の追跡など、様々な目的に活用されます。投資家は公開情報から追跡データにアクセスしますが、犯罪者の追跡には、情報と資産が最終的に保管される取引所からのKYC情報が必要です。
したがって、ユーザーデータの不正使用を避けるために、取引所が提供する必要のある犯罪情報やユーザー情報は、当局から要求される必要があります。
世界中の取引所は、裁判所や当局からの調査要請があった場合、取引所の規則に従ってユーザー情報を提供する仕組みを備えています。そのため、ブロックチェーンにおける追跡は、従来の市場よりもシンプルで信頼性が高いと言えます。
ブロックチェーン探偵という職業は成長している
ベトナムでは数百万人のユーザーが仮想通貨を保有している - イラスト写真AI
世界初かつ最大の暗号通貨取引所の一つであるCoinbaseの元エンジニアであり、BSX取引所の創設者兼技術ディレクターであるKhoa Ho氏によると、ブロックチェーンはすべての取引を公開的かつ透明に、編集不可能な形で記録します。
「したがって、十分なデータと適切なツールがあれば、詐欺師が資金を多くの中間ウォレットに分割したり、ミキサーを使用して痕跡を隠したりした場合でも、資金の流れを追跡することは完全に可能です」とコア・ホー氏は述べ、チェイナリシスやTRMなどの追跡ツールは非常に興味深い方法で機能すると付け加えた。
500人以上の専門家からなるチームを擁し、取引所、ホットウォレット、コールドウォレット、ハッカーグループ、ミキサー、犯罪組織など、ウォレットの背後にあるアイデンティティや組織を常にタグ付けしています。ウォレットマップが十分に大規模であれば、統計情報を比較・分析するだけで、特定のウォレットを誰が管理しているかを推測することが可能です。
これにより、オンチェーン上で資金の流れを追跡することが可能になり、場合によっては従来の金融システムよりも迅速に追跡できます。例えば、Coinbaseには、犯罪者を追跡するためにオンチェーンデータを分析する専任チームがあります。これらのチームのおかげで、世界最大規模のハッキングや詐欺の多くが早期に検知され、追跡に成功しています。
デジタル資産との違いは、効果的に追跡するには、ブロックチェーン上のデータを読み取り、分析するスキルが必要であることです。データは常に利用可能ですが、その流れを追う方法を誰もが理解しているわけではありません。さらに、ChainalysisやTRMのような専門ツールは非常に高価なため、個人が単独でアクセスするのは容易ではありません。
そのため、世界中で多くの独立したブロックチェーン探偵グループが結成され、法執行機関と協力して疑わしいウォレットを特定し、キャッシュフローを再構築し、捜査を支援しています。
「これは徐々に本物の職業になりつつありますが、高度な技術的スキルと特殊なツールキットへのアクセスが必要です」とコア・ホー氏は語った。
「消火」よりも防衛を優先すべき
専門家によると、追跡技術はますます発展しているものの、デジタル資産市場の性質上、依然として大きな潜在的リスクが存在します。そのため、十分な知識と経験がない方は、参加する前に慎重に検討することをお勧めします。投資を検討する場合は、評判が高く、長い歴史があり、時価総額が大きい資産を選択してください。
ジェニー・グエン氏は、投資前にあらゆる暗号通貨プロジェクトを評価する際には、常に3つの基本的な基準に頼っていると述べた。
まず第一に、人的要因です。テクノロジーがどれほど最適化されていても、実際の運用チームの存在は不可欠です。そのため、プロジェクトの背後にいる人々が誰なのか、彼らの経験や評判、過去の成功例や失敗例を把握する必要があります。
「プロジェクトの背後に誰がいるのかわからないなら、投資しないのが最善だ」とジェニー・グエン氏は語った。
二つ目の基準は製品です。真に価値のある製品は、単なる誇張されたアイデアや、自ら問題を作り出して解決しようとするものではなく、実用的で市場が求める問題を解決できるものでなければなりません。したがって、製品のストーリーとその真の価値は、評価プロセスにおいて無視できない要素です。
最後に、投資のタイミングです。良いプロジェクトであっても、タイミングが悪ければ失敗することもあります。そのため、ジェニー・グエン氏によると、新規投資家は決して「盲目的に」投資すべきではありません。暗号資産市場には常にチャンスがありますが、リスクも常に伴うため、トレンドに流されることは避けるべきです。
プロジェクトを完全に理解しないまま投資に飛びつくのはやめ、ご自身のリスク許容度を考慮してください。最も重要なのは、広告を鵜呑みにするのではなく、自分で情報を評価できる方法を知ることです。
出典: https://tuoitre.vn/dong-tien-giao-dich-tai-san-so-vo-danh-nhung-khong-vo-hinh-20251117224012737.htm
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