2016年6月28日、中国広東省東莞市の警察が妊婦の自宅を捜索した。そこで警察は家の周囲に隠された多額の現金を発見した。ハンドバッグには最大40万NDT（約13億VND）が入っています。さらに警察はこの人物の自宅で携帯電話8台と銀行カード9枚も発見した。
同時に、ドン・クアン氏の捜索のため、別の捜査チームが市内のヴィエンさん（60歳）と息子のラムさん（30歳）の食料品店にも派遣された。警察は店の2階で、ヴィエンさんの金庫に現金約200万NDT（約68億ドン）が入っているのを発見した。ラム氏のワードローブには、400万NDT（約137億ドン）と80万香港ドル（約25億ドン）以上が入った巨大な金庫もある。
警察は、ヴィエンさんが食料品の販売を主な仕事としているため、そんなに短期間で68億ドンを稼ぐことは不可能だと分析した。一方、ラム氏の息子と妊婦はともに無職であり、これほどの大金を所持していることには疑念が残る。
写真: 頭条
首謀者を探す旅
東莞市警察が妊婦の自宅と袁さんとその二人の子供を捜索したのには理由があった。というのも、それ以前に警察はチョンという名の失業者男性の銀行口座で多くの不審な取引を発見していたからだ。 2016 年の初め以来、この人物の銀行口座を通じた取引の件数と金額は急増しています。毎日、数千万元、数億元に及ぶ取引が行われています。これらの取引の多くは、ヴィエンさんの息子であるラムさん（30歳）の口座に送金された。
チョン氏とラム氏の間の銀行取引は毎日数時間にわたって行われることが多く、金額は数百元から数千元に及んだ。わずか6か月間で、ラム氏の銀行カード取引総額は4億NDT（約1兆3000億ベトナムドン）を超えた。
写真: 頭条
ラム氏とチョン氏は逮捕されたが、警察はルー氏というもう一人の容疑者が背後にいることを知っていた。この人物はラム氏とチョン氏と金銭取引を行っていた。劉氏が首謀者であり、自宅住所も知っていたにもかかわらず、逮捕するのは容易ではなかった。
捜査中、警察はルーさんの家の前に24時間体制の監視カメラが設置されていることを発見した。これにより捜索活動が妨げられたため、警察は当該人物をもうしばらく監視することにした。そのため、劉さんは家を出るときに黒いバッグを持ち歩き、人の手の届きにくい場所で人と会うことが多かった。
写真: 頭条
劉さんは相手に会う際、まず黒いバッグを渡し、その後相手から一枚の紙を受け取った。警察は、これは劉氏と相手方との間の違法な取引であった可能性があるとみている。黒い袋の中には現金が入っており、紙は銀行手形か何らかの書類である可能性があります。
警察は再び劉氏の銀行取引明細書を調べたところ、取引額が非常に高額であったにもかかわらず、口座に保管されたのは短期間で、その後すぐに香港（中国）に送金されていたことが判明した。
警察はその後も監視と捜査を続け、最終的に、働いていないにもかかわらず現金数千万元を所持していた妊婦を発見した。警察は、劉氏の指揮下にあるグループ全体が違法な外国為替取引に関与していたことを確認した。
密集した運用ネットワーク
警察はその後の捜査で、予想よりも多くの人がこの事件に関与していたことを確認した。被験者の Luu、Lam、Chung は、自分たちだけで手術を行っただけでなく、家族や多くの知人も参加しました。たとえば、ヴィエン夫人とその子供たち、そして妊娠中の女性（ルーの元妻）などです。
警察は情報漏洩を避けるため、綿密に行動計画を立案し、6月28日に統一キャンペーンを開始することを決定した。この日、警察は関係者を個別に逮捕し、現場で多額の現金を押収した。調査の結果、劉氏とその共犯者の取引額は160億NDT（約54兆VND）に達していたことが判明した。
逮捕後、劉容疑者は偶然この外貨取引に参加したと述べた。数年前、彼は工場を経営している友人に会い、緊急にお金を両替する必要がありました。この時、ルーはいくらか現金を持っていたので、すぐにこの人を助けました。 感謝の気持ちとして、劉さんの友人は彼に多額のお金を贈った。ルーさんは「金持ちになる」チャンスに気づき、長期にわたる協力に同意した。劉氏は、顧客が公式ルートで外貨を両替するには通常1週間かかるが、同氏と協力すれば両替時間はより速くなると述べた。
写真: 頭条
営業開始からしばらく経つと、Luu には多くの人が取引に来るようになりました。最近、人々はオンラインで送金するのではなく、現金を使うことを好みます。警察が数千万ドルの現金を発見したのはそのためです。その後、顧客が増えると、劉さんは妹や弟、その他の人たちを説得して参加させました。捕まったときに初めて彼らは自分たちの行為が違法であると気づいた。上記の事件に関わった者は全員逮捕され、法の責任を問われています。
恣意的な外国為替取引は違法な金融活動の一種であり、非公式な手段を使って資金を送金したり、マネーロンダリングしたり、監督を逃れたりする組織や機関を指します。この行為は金融秩序を深刻に混乱させ、国の金融の安全性と経済の安定に脅威をもたらします。
Toutiaoによると
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