チュオン・ミ・ラン氏のSCB銀行横領を支援した外国人2名について明らかに

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チュオン・ミ・ラン氏はヴァン・ティン・ファット・グループの会長として知られています。彼女は多くの子会社や関連会社を親族や側近に経営・管理させていました。

2011年末、チュオン・ミ・ラン氏は3つの民間銀行の株式の過半数を取得し、買収しました。2012年1月1日、3行はサイゴン商業銀行（SCB）として合併しました。ラン氏は、27の法人および個人の名義で登記された定款資本の最大91.563%を所有・支配していました。

ラン氏は、SCBの上記株式の所有権/管理権を持ち、側近を取締役会、取締役社長など重要な役職に任命して、これらの人材を使ってSCBのすべての活動を運営し、主にヴァン・ティン・ファット会長の個人的な目的のためにこの銀行を利用しています。

調査結果によると、2022年10月17日時点で、チュオン・マイ・ラン＝ヴァン・ティン・ファット氏グループの未払い債務は677兆2,860億ドンを超え、回収不能なグループ5債務を抱える、融資件数は1,284件、顧客数は875人（個人440人、組織435団体）であった。

371513118 362701506161661 5447638405512125582 n.jpeg — ヴァン・ティン・ファット事件の被告

上記の金額を引き出すために、チュオン・マイ・ラン氏はSCB銀行のグループに、SCBでお金を引き出すための融資として偽造文書を作成するよう指示しました。

偽の融資書類を作成し、SCB銀行から資金を引き出す

捜査機関は、ラン氏がSCBから資金を引き出すのを積極的に手助けした人物の中に、リー・ジョージ・ラム氏とヘンリー・スン・カ・ジャン氏の2人の外国人男性が含まれていたと判定した。

リー・ジョージ・ラム氏は、2012 年 6 月から 2015 年 1 月 19 日までサイゴン商業銀行に勤務し、取締役会メンバー、取締役会副会長などの役職を歴任しました。

調査文書によると、2012年12月から2014年11月まで、リー氏はSCBの第一副会長および取締役として、ヴァンティンファットグループのエコシステムに属する66人の顧客、個人、法人に対し、SCB銀行で68件の融資を行うことに同意する取締役会の議事録/投票用紙8枚に署名した。

2022年10月17日現在、これらの融資の未払い残高は、元本で28兆200億ドン超、うち利息債務は25兆8130億ドン超です。総債務は53兆8160億ドン超と確定しています。

一方、李氏が法的手続きに署名した融資の担保資産の現在の総額は34兆830億ドンを超える。

ホーチミン市犯罪科学研究所による上記融資の信用承認書類におけるリー・ジョージ・ラム名義の署名を公安省が検証した結果、リー・ジョージ・ラム氏によって署名されていることが確認された。

捜査警察庁は、捜査結果に基づき、リー氏が地位と権限を有し、その地位と権限を悪用してチュオン・ミ・ラン氏の犯罪行為とSCBからの資金流用を支援したと判断する十分な根拠があると考えています。

この行為は、ヴァン・ティン・ファット・グループに属する個人および法人による融資の署名および承認への参加を通じて行われます。そして、融資の署名および承認は、法律の規定によれば、通常の融資行為ではありません。

実際、融資書類は、ヴァン・ティン・ファット・グループの会長の個人的な目的のために、SCB銀行から資金を引き出す手続きを合法化するために作成されたものだった。

調査の結果、リー・ジョージ・ラム氏の行為は「銀行業務およびその他の銀行関連業務に関する規制違反」に関する法律に違反し、19兆7,330億ドン以上の損失を引き起こしたと結論付けられた。

リー氏はチュオン・ミ・ラン氏と共犯者として犯行に及んだ後、国外へ出国しており、行方は不明となっている。捜査警察局はリー・ジョージ・ラム氏に対し指名手配を行っている。

捜査結論で言及されているもう一人の外国人は、ヘンリー・スン・カ・ジャン氏です。彼は2015年4月から起訴日（2022年10月17日）までSCB銀行に勤務し、取締役、取締役会副会長などの役職を歴任しました。

調査文書によると、ヘンリー氏は2015年7月から2022年8月まで、SCBの取締役会メンバーとして、取締役会の議事録/投票用紙487件に署名し、ヴァンティンファットグループのエコシステムに属する365の顧客、個人、法人に融資することに合意していた。融資はSCB銀行で602件で、2022年10月17日時点の未払い債務は元本で430兆1050億ドン以上、利息/手数料債務で147兆5230億ドン以上であった。

総負債額は577兆6,290億ドンを超えると確定しています。一方、上記融資の現在の担保資産総額は115兆5,390億ドンを超えています。

ホーチミン市公安省犯罪科学研究所が上記融資の信用承認書類に記されたヘンリー・スン・カ・ジアンの名義の署名を検証した結果、ヘンリー・スン・カ・ジアン氏によって署名されていることが確認されました。

したがって、調査結果は、ヘンリー氏が地位と権力を乱用して、チュオン・ミ・ラン氏が犯罪を犯し、SCBの資金を横領するのを積極的に支援していたことを示しています。

捜査警察庁によると、ヘンリー氏がヴァン・ティン・ファット・グループの個人および法人に対する上記の融資の署名および承認に関与したことは、法律の規定に基づく通常の融資行為ではない。実際、融資書類はチュオン・ミ・ラン氏の個人的な目的のために、SCB銀行からの資金引き出し手続きを合法化するために作成されたものであった。

ヘンリー・スン・カ・ジャン氏の行為は「銀行業務及び銀行業務に関連するその他の行為に関する規制違反」に該当し、SCBに462兆8900億ドン以上の損失をもたらしました。現在、ヘンリー・スン・カ・ジャン氏は「逃亡」し、国外へ出国しており、捜査警察は彼の所在を特定できないため、指名手配を行っています。

捜査警察庁は、被告人リー・ジョージ・ラム氏とヘンリー・スン・カ・ジャン氏の行為に関連する「銀行業務およびその他銀行業務に関する規制違反」の刑事事件を分離することを決定した。

捜査警察もこの2人に対する刑事捜査と捜査を一時中断することにした。

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