2,600人以上のベトナム人がマダム・ゴの仮想通貨と外国為替投資の罠に陥った。

2,600人以上のベトナム人が仮想通貨や外国為替への投資の罠に陥っている

バンコクポストによると、5月23日、犯罪対策警察（CSD）は、ワッタナーのクロンタンヌア地区のホテルで、2人のボディーガードとともにゴ・ティ・テウ（マダム・ゴ）を逮捕した。

翌日、CSDの司令官である警察少将ウィタヤ・スリプラセルトパルプ氏は次のように伝えた。「グエン・ティ・テウは犯罪を報告または隠蔽しなかったため、インターポールの赤色通告とハノイ警察の逮捕状により指名手配されている。」

バンコクポスト紙はベトナム当局の発言を引用し、ゴ・ティ・テウ容疑者はベトナム国民を騙して仮想通貨や外国為替取引を通じた投資詐欺に参加させた犯罪組織の重要人物だったと伝えた。

タイのクロン・タン・ヌエア地区のホテルにいるゴ・ティ・テウ（マダム・ゴ）。写真：バンコクポスト。

マダム・ンゴとその共犯者たちは、被害者に20～30%という巨額の利益を約束し、信頼を得るために著名人やソーシャルメディアのインフルエンサーを雇いました。被害者はセミナーに招待され、安全で短期間で利益を得られる投資を宣伝されました。そして、他者に投資を勧めれば、手数料を受け取ることができました。

被害者は当初、利益の一部を引き出すことができますが、多額の資金を追加した後、犯人は姿を消します。この手口により、2,600人以上が詐欺ネットワークの被害者となり、総額は少なくとも3億ドルに上ります。

捜査の結果、この詐欺はトルコ国籍の人物と35人のベトナム人共犯者によって主導されていたことが判明しました。このネットワークはトルコ全土に44の事務所を持ち、1,000人以上を雇用し、カンボジアのプノンペンにも活動を拡大していました。

ベトナム警察は後にゴ・ティ・テウがタイに逃亡したことを突き止め、地元当局と連携して逮捕に着手した。CSDと入国管理局職員はゴ・ティ・テウをバンコクのホテルまで追跡し、テウと2人のボディーガード、タ・ディン・フオックとチョン・クエン・チョンを逮捕した。3人はビザの不法滞在の罪で起訴され、クロンタン警察署に連行された。

尋問中、ゴ氏は投資詐欺組織への関与を自白した。詐欺で得た金の大部分は首謀者に送金され、ゴ氏の取り分はベトナムの不動産投資を通じて洗浄された。

ゴ・ティ・テウ氏は現在拘留されており、ベトナムへの引き渡しを待っている。

一攫千金を夢見る罠に陥る

トリプルA決済ゲートウェイのデータによると、2024年までにベトナムでは1,700万人以上が暗号資産を保有する見込みで、これは人口の約17%に相当します。しかし、彼らのほとんどは暗号資産市場への参入が初めてで、ブロックチェーン技術、デジタル資産法、一般的な詐欺手法に関する知識を持たずに、ソーシャルネットワークや口コミを通じて市場に参入しています。

ゴ・ティ・テウ氏のボディーガード2人が逮捕された。写真：バンコク・ポスト

ベトナムブロックチェーン協会副会長のグエン・ヴァン・ヒエン氏によると、暗号資産市場では、技術的要素と心理的要素が組み合わさった高度な詐欺が数多く発生しており、多くの慎重な投資家が簡単に罠に陥ってしまうという。

マダム・ンゴの被害者たちは、ポンジスキーム（ねずみ講）に騙されて参加させられました。これは「手っ取り早く儲けたい、絶対的な安全が欲しい」という心理を悪用するものです。こうしたタイプのプロジェクトは、しばしば法外な高額の利益を約束し、後から参加した資金で先に参加した人に返済します。資金の流れが途絶え、新たな参加者がいなくなると、システムは崩壊し、参加者はすべてを失います。

これは、7 つの一般的な詐欺形態のうちの 1 つに過ぎず、純粋に技術的なものと、技術的および心理的の両方の 2 つのカテゴリに分類されます。

ベトナムブロックチェーン協会フィンテック応用委員会のトラン・フエン・ディン委員長は、よく使われる手口の一つとして、評判の良い暗号資産に似た名前やロゴを持つ偽トークンを作成し、多くの投資家が誤って間違ったトークンを購入してしまうことを指摘した。もう一つの手口は「ハニーポット」と呼ばれるもので、投資家がトークンを購入しても売却機能がロックされ、投資直後に「資金が滞留」してしまうというものだ。

もう一つの高度なテクニカル戦術はラグプルです。プロジェクトはユーザーにトークンを購入してもらうために大々的に宣伝されることが多いのですが、開発チームが突然、分散型取引所からすべての流動性を引き揚げてしまいます。その結果、トークンの価値は一夜にして暴落し、投資家は対応策を講じることができなくなります。

無料のトークンがユーザーのウォレットに突然現れるという、詐欺的なエアドロップもあります。ユーザーが発行者から提供されたトークンとやり取りしたり、リクエストを送信したり、リンクにアクセスしたりすると、意図せず詐欺師にウォレットへのアクセスを許可してしまい、すべての資産を失う可能性があります。

心理学とテクノロジーを融合させた詐欺の形態として、情報偽造（フィッシング）が挙げられます。詐欺師は、評判の良い取引所や電子ウォレットと全く同じインターフェースを持つウェブサイト、メール、メッセージを作成し、ユーザーに秘密鍵、ウォレット復元フレーズ、またはワンタイムパスワード（OTP）を入力させます。情報が盗まれると、所有者が対応する間もなくウォレットの資金が流出します。

有名人や大規模プロジェクトを装う手口もあります。詐欺師は業界のインフルエンサーを装ったソーシャルメディアアカウントを作成し、「社内投資機会」や「報酬トークン」を宣伝することで、ユーザーに送金や個人情報の提供を促します。

最後に、ポンプ・アンド・ダンプがあります。これは、投機家グループがあまり知られていないトークンを密かに購入し、FOMO（取り残されることへの恐怖）心理を利用してバイラル効果を生み出すというものです。価格が上昇すると、このグループは静かに売却し、価格を急落させます。そして、すべてのリスクは後から飛びつく小口投資家に委ねられます。

グエン・ヴァン・ヒエン氏は、暗号資産市場におけるますます巧妙化する罠から身を守るために、投資家は詐欺的なモデルを識別して回避する方法を学ぶことを推奨しています。

出典: https://znews.vn/hon-2600-nguoi-viet-sap-bay-dau-tu-tien-ao-ngoai-hoi-cua-madam-ngo-post1555798.html