2,600人以上のベトナム人がマダム・ゴの仮想通貨と外国為替投資の罠に陥った。

2,600人以上のベトナム人が仮想通貨や外国為替への投資の罠に陥っている

バンコクポストによると、5月23日、犯罪対策警察（CSD）はワッタナーのクロンタンヌア地区のホテルで、2人のボディーガードとともにゴ・ティ・テウ（マダム・ゴ）を逮捕した。

翌日、CSDの司令官である警察少将ウィタヤ・スリプラセルトパルプ氏は次のように伝えた。「グエン・ティ・テウは犯罪を報告または隠蔽しなかったため、インターポールの赤色通告とハノイ警察の逮捕状により指名手配されている。」

バンコクポスト紙はベトナム当局の発言を引用し、ゴ・ティ・テウ容疑者はベトナム国民を騙して仮想通貨や外国為替取引を通じた投資詐欺に参加させた犯罪組織の重要人物だったと伝えた。

タイのクロン・タン・ヌエア地区のホテルにて、ゴ・ティ・テウ（マダム・ゴ）。写真：バンコクポスト。

マダム・ンゴとその共犯者は、被害者に20～30％という巨額の利息を支払うことを約束し、信頼を築くために有名人やソーシャルメディアのインフルエンサーを雇った。被害者は、安全ですぐに利益を得られる投資を宣伝するセミナーに招待されます。他の人に投資を勧めると、手数料が支払われます。

被害者は当初、利益のわずかな部分を引き出すかもしれませんが、多額のお金を投入した後、犯人は姿を消します。この手口により、2,600人以上が詐欺ネットワークの被害者となり、総額は少なくとも3億ドルの損失を被りました。

捜査の結果、この詐欺行為はトルコ国籍の人物とベトナム人の共犯者35人によって主導されていたことが判明した。このネットワークは全国に 44 のオフィスを持っています。同社は1,000人以上の従業員を雇用しており、カンボジアのプノンペンでも事業を拡大している。

ベトナム警察はその後、ゴ・ティ・テウ氏がタイに逃亡したことを発見し、地元当局と協力して彼女を逮捕した。 CSDと入国管理局職員はバンコクのホテルまでゴ・ティ・テウを追跡し、テウと2人のボディーガード、タ・ディン・フオックとトロン・クイエン・トロンを逮捕した。 3人はビザの超過滞在の罪で起訴され、クロンタン警察署に連行された。

尋問中、マダム・ンゴは投資詐欺組織への参加を自白した。詐欺で得た金の大半は首謀者に送金され、首謀者の取り分はベトナムの不動産投資を通じて洗浄された。

ゴ・ティ・テウ氏は現在拘留されており、ベトナムへの引き渡しを待っている。

一攫千金を夢見る罠に陥る

決済ゲートウェイTriple-Aのデータによると、2024年までに1,700万人以上のベトナム人が暗号資産を保有することになり、これは人口の約17%に相当します。しかし、そのほとんどは、ブロックチェーン技術、デジタル資産法、一般的な詐欺の手口に関する知識を持たず、ソーシャルメディアや口コミを通じて市場に参入する初心者です。

ゴ・ティ・テウのボディーガード2人が逮捕された。写真：バンコクポスト。

ベトナムブロックチェーン協会副会長のグエン・ヴァン・ヒエン氏によると、暗号資産市場では、技術的要素と心理的要素が組み合わさった高度な詐欺が数多く発生しており、多くの慎重な投資家が簡単に罠に陥ってしまうという。

マダム・ンゴの被害者たちは、「手っ取り早い利益と絶対的な安全を求める」という心理につけ込み、ねずみ講に騙されて参加させられた。こうしたタイプのプロジェクトでは、後から参加した人からの資金を使って先に参加した人に支払うなど、不当に高い利益を約束することがよくあります。キャッシュフローが中断され、新しい人が来なくなると、システムは崩壊し、参加者はすべてを失うことになります。

これは、7 つの一般的な詐欺形態のうちの 1 つに過ぎず、純粋に技術的なものと、技術的および心理的要素の組み合わせの 2 つのカテゴリに分類されます。

ベトナムブロックチェーン協会フィンテック応用委員会のトラン・フエン・ディン委員長は、評判の良い暗号資産に似た名前やロゴを持つ偽のトークンを作成し、多くの投資家が誤って間違ったものを購入してしまうのが常套手段の一つだと指摘した。もうひとつの形態は「ハニーポット」トラップで、投資家はトークンを購入しても売却機能がロックアウトされ、投資直後に「資金が滞留」する状態に陥ります。

もう一つの高度な技術を要するトリックは、ラグプルです。プロジェクトは、ユーザーにトークンを購入してもらうために大々的に宣伝されることが多いのですが、その後、開発チームが突然、分散型取引所からすべての流動性を撤回してしまうことがあります。その結果、トークンの価値は一夜にして暴落し、投資家は反応できなくなりました。

無料のトークンがユーザーのウォレットに突然現れるという不正なエアドロップもあります。発行者が提供するリンクとやり取りしたり、リクエストを行ったり、アクセスしたりすることで、ユーザーは誤って攻撃者にウォレットへのアクセスを許可し、すべての資産を失う可能性があります。

心理学とテクノロジーを組み合わせた詐欺の形態としては、フィッシングが挙げられます。犯罪者は、評判の良い取引所や電子ウォレットと同一のインターフェースを持つ Web サイト、電子メール、メッセージを作成し、ユーザーを騙して秘密鍵/シークレットキー、ウォレット回復フレーズ、または OTP コードを入力させます。情報が盗まれると、所有者が反応する時間もなくウォレットの資金が枯渇します。

さらに、有名人や大きなプロジェクトを模倣する形式もあります。詐欺師は多くの場合、業界のインフルエンサーを装ったソーシャルメディアアカウントを作成し、「内部投資機会」や「報酬トークン」を宣伝して、ユーザーに資金を預けさせたり、個人情報を提供させたりします。

最後に、ポンプ・アンド・ダンプ戦術があります。これは、投機家のグループがあまり知られていないトークンを密かに購入し、FOMO（取り残されることへの恐怖）心理学を利用してバイラル効果を生み出すというものです。価格が上昇すると、このグループは静かに売却し、価格を急落させ、すべてのリスクを後から駆け込む小口投資家に押し付けることになります。

グエン・ヴァン・ヒエン氏は、暗号資産市場におけるますます巧妙化する罠から身を守るために、投資家は詐欺的なモデルを識別して回避する方法を学ぶことを推奨しています。

出典: https://znews.vn/hon-2600-nguoi-viet-sap-bay-dau-tu-tien-ao-ngoai-hoi-cua-madam-ngo-post1555798.html