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TGG株の上場廃止はかつてド・タン・ニャンが数千億を「懐に入れる」のに役立った

VTC NewsVTC News30/11/2023

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HoSEによると、ゴールデン・グループ・カンパニーのTGG株は現在、違反、取引停止、検査の監視下にある。

HoSEは、The Golden Group Joint Stock CompanyのTGG株の強制的な上場廃止を実施すると発表した。 (写真:D.V)

HoSEは、The Golden Group Joint Stock CompanyのTGG株の強制的な上場廃止を実施すると発表した。 (写真:D.V)

具体的には、TGGは、上場組織が取引制限リストに掲載された後に株式市場の情報開示に関する規制に違反したため、2023年9月11日付HoSE長官の決定第545/QD-SGDHCM号に従って取引停止処分を受けました。現在までに、TGG は規定の期限から 6 か月経過した現在も、2022 年度の監査済み財務報告書をまだ発表していません。

さらに、TGG株は、2023年度の監査済み半期財務報告書の提出が規定の期限から30日以上遅れたため、HoSE総裁の2023年10月4日付決定第592/QD-SGDHCM号に基づいて管理下に置かれています。現在までに、TGG は 2023 年度の監査済み財務諸表をまだ公表しておらず、規定の期限から 45 日経過しています。

さらに、HoSEは、2023年5月31日付の決定番号306/QD-SGDHCMに従って、TGG株の規制対象証券のステータスも維持します。

ゴールデングループ株式会社は2023年10月31日、2022年度監査済財務諸表を2023年11月15日までに提出するための条件整備に関する正式通達を発行した。しかし、HoSEによると、現在までにゴールデングループ株式会社は2022年度監査済財務諸表および2023年度半期レビュー済財務諸表をまだ発表していない。

取引停止以降、同社の情報開示違反は改善されておらず、今後も発生・継続する可能性があり、情報開示義務に重大な違反を及ぼし、株主の権利に影響を及ぼしている」とHoSEは述べた。

そのため、ベトナム証券取引所は国家証券委員会とベトナム証券取引所の規制と意見に基づき、ゴールデングループ株式会社のTGG株の強制的な上場廃止を実施すると発表した。

VTCニュースによると、TGG株は現在1株あたり2,370 VNDで取引されている。この株の価格は2か月以上にわたってほぼ「停滞」しており、取引は行われていません。

一方、2021年9月にはTGG株は1株あたり74,800ドンで「最高値」に達した。そのため、2年以上経った現在、この株価は97%近く下落しています。

ゴールデン グループの前身は Truong Giang Investment and Construction Company です。 Do Thanh Nhan氏とLouis Holding関連の株主グループがこの事業を買収し、社名をLouis Capitalに変更しました。

ド・タン・ニャン社の株価操作事件が発覚した後、同社は社名をゴールデン・グループに変更した。

被告ド・タン・ニャン氏が法廷に出廷した。 (写真:ダン・トロン)

被告ド・タン・ニャン氏が法廷に出廷した。 (写真:ダン・トロン)

2023年5月に発表された第一審判決では、被告人のド・タン・ニャン氏とトリベト証券会社の元社長であるド・ドゥック・ナム氏が、BIIとTGGの2つの銘柄の株価を操作するための売買戦略を協議・提案し、株価を押し上げたと認定された。

被告らは、これら2つの株式を売買するためのクロス取引口座を17件設定し、偽の需給を操作して作り出し、多くの投資家が誤解して売買に参加するように仕向けた。

BII株コードは当初、Nhan氏とNam氏のグループにより1,000~5,000VNDの価格で購入された。このグループは複数のクロスセリングアカウントを利用して価格をつり上げていました。

9カ月間の株価操作の間、BIIの株価は1株当たり33,800ドンの最高値に達し、ニャン氏のグループが買収した時の価格の約10倍に達した。

Do Thanh NhanとDo Duc Namグループは、価格帯を最高値で確立した後、利益確定のために売りを完了し、不法に利益を得た。

同様に、株コードTGGでは、価格が1,800VNDのときにNhan氏のグループが購入を開始しました。その後、ルイス・ホールディングス会長は複数の口座を利用し、4,000~5,000ドンの価格帯で1,000万株以上を購入した。

多数の投資家の注目を集め、宣伝するために Facebook ファンページを作成しました。 TGGの株価は、大量の一致取引量で継続的に天井価格セッションを記録し、1株あたり74,800 VNDで最高値を付けました。

この価格は、Nhan氏が購入した時点から37倍に値上がりする見込みだ。

最高価格帯を確立した直後、流動性の欠如、買い手がいない、または取引量が非常に少ないため、TGG の株式セッションは継続的に底値に達しました。その後、TGG の価格は最低値まで下落し、多くの投資家が大きな損失を被りました。

調査の結果、ド・タン・ニャン氏らが上記2銘柄の株価操作と「つり上げ」によって不法に利益を得た総額は1540億ドン以上であることが判明した。

ハノイ人民裁判所は、ルイス・ホールディングス社の元会長であるド・タン・ニャン被告に対し、「株式市場操作」の罪で懲役5年6カ月の判決を下した。

ダイ・ベト


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