さらに15人が起訴された。

FLCグループ元会長チン・ヴァン・クエット氏の株式市場操作事件をめぐり、C01（刑事捜査局）は6月23日、被告15人を「株式市場操作」の罪で起訴する決定を下した。

被告のうち2名はFLCグループ所属で、経理部副部長のド・ティ・フエン・トラン氏と経理部従業員のグエン・ティ・ンガ氏です。5名はBOS証券株式会社所属で、証券サービス部長のグエン・ティ・タン・フオン氏、元証券サービス部副部長のグエン・ティ・トゥー・トム氏、証券サービス部副部長のブイ・ゴック・トゥー氏、そして会計主任のトラン・ティ・ラン氏とクアック・ティ・スアン・トゥー氏の2名です。

警察捜査局は2022年3月29日夕方、FLC本部を捜索した。

残りの被告は、FLCの子会社の幹部および従業員であり、以下の者が含まれる：FLCファロス建設株式会社の副社長、Trinh Van Dai氏、FLCホームズ株式会社の従業員、Trinh Thi Thanh Huyen氏、FLC土地会社の資材部門責任者、Trinh Tuan氏、FLCデジタル貿易サービス株式会社の元従業員、Hoang Thi Hue氏、Tre Viet Aviation株式会社の元従業員、Trinh Van Nam氏、FLC土地有限責任会社資材部門従業員、Nguyen Van Manh氏、ハタン総合病院の運転手、Nguyen Quang Trung氏、およびCau Giay地区（ ハノイ）在住のNguyen Thi Hong Dung氏。

上記の15名の被告人を起訴する決定は最高人民検察院によって承認されました。捜査中、被告人は保釈され、居住地からの外出を禁じられました。

この事件では、チン・ヴァン・クエット氏、その二人の姉妹、チン・ティ・トゥイ・ンガー氏とチン・ティ・ミン・フエ氏、FLCグループ取締役会常任副会長のフオン・トラン・キエウ・ズン氏、BOS証券株式会社社長のグエン・クイン・アイン氏が、「株式市場操作」および「財産の不正流用」の罪で起訴され、拘留された。

FLCファロス建設株式会社の副社長兼主任会計責任者であるグエン・ティエン・フー氏が、「財産の不正流用」の容疑で起訴され、捜査のために拘留された。

FLCグループ元会長 トリン・ヴァン・クイェット氏

初期調査によると、2021年12月1日から2022年1月10日にかけて、チン・ヴァン・クエット氏は2人の姉妹と他の数人に、開設した口座を使って証券を売買するよう指示し、市場を操作してFLC株の価格を15,500ドンから24,050ドンまで64％引き上げた。

2022年1月10日、クエット氏は7,670万株を超えるFLC株式の売却を指示し、そのうち7,480万株は1株あたり平均22,586ドンで執行されましたが、取引前に情報を開示していませんでした。この秘密売却でクエット氏が得た総額は1兆6,890億ドンで、市場取引高の55.42%、FLC発行済み株式総数の10.54%を占めました。

さらに捜査員らは、2014年から2016年にかけて、クエット氏が定款資本金を15億ドンからファロス建設株式会社（株式コードROS）の株式4億3000万株に相当する4兆3000億ドンに不正に増額し、4億3000万ROS株を証券取引所に上場させることで投資家から金を横領したと主張している。

その後、クエット氏はチン・ティ・ミン・フエ氏に対し、チン・ヴァン・クエット氏名義のROS株式と、クエット氏が各自の名前で保有するよう依頼していた他の5人の個人名義のROS株式をすべて売却するよう指示し、64億1200万ドン超の金額を捻出した後、フエ氏はそれを現金として不正流用として引き出した。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm