さらに15人が起訴

FLCグループ元会長チン・ヴァン・クエット氏の株式市場操作事件に関し、C01は6月23日、被告15人を「株式市場操作」の罪で起訴する決定を下した。

被告のうち、FLCグループからは経理部副部長のド・ティ・フエン・トラン氏と経理部従業員のグエン・ティ・ンガ氏の2名が被告に含まれます。BOS証券株式会社からは、証券サービス部門部長のグエン・ティ・タン・フオン氏、証券サービス部門元副部長のグエン・ティ・トゥー・トム氏、証券サービス部門副部長のブイ・ゴック・トゥー氏、そして会計主任のトラン・ティ・ラン氏とクアック・ティ・スアン・トゥー氏の5名が被告に含まれます。

捜査警察庁は2022年3月29日夕方、FLC本部を捜索した。

残りの被告は、FLCの子会社の幹部および従業員であり、FLCファロス建設株式会社の副社長であるTrinh Van Dai氏、FLCホームズ社の従業員であるTrinh Thi Thanh Huyen氏、FLC土地会社の資材部門責任者であるTrinh Tuan氏、FLCデジタルトレーディングアンドサービス株式会社の元従業員であるHoang Thi Hue氏、Tre Viet Aviation株式会社の元従業員であるTrinh Van Nam氏、FLC土地有限責任会社資材部門の従業員であるNguyen Van Manh氏、ハタン総合病院の運転手であるNguyen Quang Trung氏、およびCau Giay地区（ ハノイ）在住のNguyen Thi Hong Dung氏である。

上記の15名の被告人を起訴する決定は最高人民検察院によって承認されました。捜査中、被告人は保釈され、居住地からの外出は禁止されました。

この事件では、FLCグループ取締役会の常任副会長であるチン・ヴァン・クエット氏とその2人の妹、チン・ティ・トゥイ・ガー氏、チン・ティ・ミン・フエ氏、フオン・トラン・キエウ・ズン氏、およびBOS証券株式会社の社長であるグエン・クイン・アイン氏が、「株式市場の操作」および「財産の不正流用」の罪で起訴され、一時的に拘留されました。

FLCファロス建設株式会社の副社長兼主任会計士のグエン・ティエン・フー氏は、「財産の不正流用」の罪で起訴され、捜査のため一時的に拘留された。

FLCグループ元会長 トリン・ヴァン・クイェット氏

初期調査の結果によると、2021年12月1日から2022年1月10日にかけて、チン・ヴァン・クエット氏は2人の妹とその他数名に、開設した口座を利用して証券を売買するよう指示し、相場操作を行い、FLC株の価格を最高値の15,500ドンから24,050ドンまで押し上げ、64％上昇させた。

2022年1月10日までに、クエット氏は7,670万株以上のFLC株の売却を指示し、そのうち7,480万株を平均価格1株あたり22,586ドンで落札しましたが、取引前に情報を開示していませんでした。クエット氏が違法売却によって得た金銭総額は1兆6,890億ドンで、市場全体の落札総額の55.42%、FLC株の流通総額の10.54%を占めました。

さらに捜査機関は、クエット氏が2014年から2016年にかけて、定款資本金を15億ドンからファロス建設株式会社（株式コードROS）の株式4億3000万株に相当する4兆3000億ドンに増資し、4億3000万ROS株を証券取引所に上場する手続きを行う際に、投資家から金を横領したと告発した。

その後、クエット氏はチン・ティ・ミン・フエ氏に対し、チン・ヴァン・クエット名義のROS株と、クエット氏が指名した他の5人の個人名義のROS株をすべて売却し、6兆4,120億ドン以上を集めて現金を引き出して充当するよう指示した。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm