さらに15人が起訴

FLCグループ元会長チン・ヴァン・クエット氏の株式市場操作事件に関し、C01は6月23日、被告15人を「株式市場操作」の罪で起訴する決定を下した。

被告の中には、FLCグループから経理部副部長のDo Thi Huyen Trang氏と経理部の従業員のNguyen Thi Nga氏の2名が含まれています。 BOS証券株式会社の5人は、証券サービス部門責任者のNguyen Thi Thanh Phuong氏、グエン・ティ・トゥー・トム、元証券サービス部門副部長証券サービス部門副部長、ブイ・ゴック・トゥ氏Tran Thi Lan 氏と Quach Thi Xuan Thu 氏は 2 人の主任会計士です。

捜査警察庁は2022年3月29日夕方、FLC本部を捜索した。

残りの被告は、FLC の子会社の幹部および従業員であり、その中には、FLC Faros Construction Joint Stock Company の副社長である Trinh Van Dai 氏が含まれます。 FLCホームズ社の従業員、Trinh Thi Thanh Huyen氏、FLCランド社の資材部門責任者、Trinh Tuan氏FLCデジタルトレーディングアンドサービス株式会社の元従業員、ホアン・ティ・フエ氏チェ・ベト航空株式会社の元従業員、チン・ヴァン・ナム氏FLC Land LLC 資材部門スタッフ、Nguyen Van Manh 氏ハタン総合病院の運転手グエン・クアン・チュン氏とカウザイ地区（ハノイ）在住のグエン・ティ・ホン・ズン氏。

上記15名の被告人を起訴する決定は最高人民検察院によって承認された。捜査中、被告人は保釈され、居住地からの外出を禁じられた。

この事件では、FLCグループ取締役会の常任副会長であるTrinh Van Quyet氏とその2人の妹、Trinh Thi Thuy Nga氏、Trinh Thi Minh Hue氏、およびHuong Tran Kieu Dung氏。 BOS証券株式会社のグエン・クイン・アイン社長は「株式市場の操作」と「財産の不正流用」の罪で起訴され、一時的に拘留された。

FLCファロス建設株式会社の副社長兼主任会計士のグエン・ティエン・フー氏は、「財産の不正流用」の罪で起訴され、捜査のため一時的に拘留された。

FLCグループ元会長 トリン・ヴァン・クイェット氏

初期調査の結果によると、2021年12月1日から2022年1月10日にかけて、チン・ヴァン・クエット氏は2人の妹とその他数名に、開設した口座を利用して証券を売買するよう指示し、相場操作を行い、FLC株の価格を最高値の15,500ドンから24,050ドンまで押し上げ、64％上昇させた。

2022年1月10日、クエット氏は7,670万株以上のFLC株の売却を指示し、1株あたり平均価格22,586ドンで7,480万株を売却したが、取引前に情報を開示しなかった。クエット氏が違法に株式を売却して得た総額は1兆6,890億ドンで、市場における総売買高の55.42％を占め、FLC株式の総流通量の10.54％を占めた。

さらに捜査機関は、クエット氏が2014年から2016年にかけて、定款資本金を15億ドンからファロス建設株式会社（株式コードROS）の株式4億3000万株に相当する4兆3000億ドンに増資し、4億3000万ROS株を証券取引所に上場する手続きを行う際に、投資家から金を横領したと告発した。

その後、クエット氏はチン・ティ・ミン・フエ氏に対し、チン・ヴァン・クエット名義のROS株と、クエット氏が指名した他の5人の個人名義のROS株をすべて売却し、6兆4,120億ドン以上を集めて現金を引き出して充当するよう指示した。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/vu-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-khoi-to-them-15-nguoi-185230623183942993.htm