銀行口座の売買、貸借には最高2億ドンの罰金が科せられる可能性がある。

銀行口座を購入、販売、賃貸、リース、または借用する行為には、最高2億VNDの罰金が科せられる可能性があります。

協議中の金融・銀行分野における違反に対する行政罰に関する政令第3次草案によれば、1～10口座の銀行口座の売買、賃貸、リース、借用、または情報の売買に対して1億～1億5千万ドンの罰金が科せられる。

同様の違反行為があり、銀行口座の数が10件以上の場合、罰金は1億5千万～2億ドンに増額されるが、刑事責任を問われるほどではない。

新しい法案に基づく罰金の額は、現行の額の2～4倍となる。

この罰金は、多くのサービスがソーシャルネットワーク上で銀行口座情報を売買していた状況を受けて課せられた。オンラインバンキングサービスに登録された銀行口座や携帯電話のSIMカードを購入・収集し、それを詐欺団に数百万ドルで売却する者もいる。

現在、この国には約1億8,300万の個人決済口座と1億2,000万人のモバイル加入者がいる。

ファム・ミン・チン首相は5月17日の科学技術・イノベーション・デジタル変革に関する政府運営委員会の会議で、オンライン詐欺犯罪を防止するため、銀行口座と携帯電話のSIMカードの包括的な見直しを実施するよう各省庁に要請した。目標は、国家による管理を強化し、この詐欺行為を防止し、効果的に対処することです。

また、最新の草案によれば、決済口座の開設や使用の際に顧客に期限切れまたは偽造の身分証明書の使用を許可した銀行職員も、1億5000万～2億ドンの罰金を科せられる。

さらに、草案では、匿名またはなりすましの支払い口座を開設または維持した場合、2億～2億5千万ドンの罰金を科すことも盛り込まれている。賭博、賭博の組織、詐欺、架空の支払い取引など、刑事訴追に至っていない支払い口座の使用や不正利用の行為にも同様の罰則が適用されます。

結核（要約）

出典: https://baohaiduong.vn/mua-ban-cho-thue-muon-tai-khoan-ngan-hang-co-the-bi-phat-toi-200-trieu-dong-411852.html