バイナンスに対する13の告発
ワシントンの連邦裁判所に提出された証券取引委員会（SEC）の訴訟には、バイナンス、チャオ氏、そして独立系とされる米国の取引所運営者に対する13件もの申し立てが記載されている。
世界最大の仮想通貨取引所バイナンスの創業者兼CEO、チャオ・チャンポン氏。写真：ロイター
具体的には、SECは、Binanceが取引量を人為的に水増しし、顧客の資金を流用し、米国の顧客を保護せず、投資家を欺いたと主張している。
SECはまた、バイナンスとその億万長者の創業者であり、仮想通貨業界で最も著名な大物実業家の一人である趙氏が、顧客の資産を秘密裏に管理し、顧客が資金を「自由に」使用できるようにしていたと主張している。
SECはさらに、バイナンスが「米国連邦証券法を回避するための精巧な計画の一環として」米国に別個の法人を設立したと主張し、他の多数の違反を指摘した。
SECのゲイリー・ゲンスラー委員長は声明で、「我々は、趙氏とバイナンスが広範囲にわたる詐欺、利益相反、透明性の欠如、そして計画的な脱法行為に関与していたと主張する」と述べた。
「当社はプラットフォームを積極的に守るつもりです」とバイナンスはブログ投稿で述べ、「バイナンスは米国の取引所ではないため、SECの措置の範囲は限られています」と付け加えた。
「Binanceとその関連プラットフォーム（Binance.USを含む）上のすべてのユーザー資産は安全かつ確実に保護されています」とブログ投稿には記載されている。また、Binanceは声明の中で、SECに対し「当初から積極的に協力」しており、SECの申し立てには「敬意をもって異議を唱える」と述べている。
趙氏が経営するBinance.USはツイートで、この訴訟は「事実、法律、あるいは委員会の判例によって不当である」と述べた。
世界最大の仮想通貨であるビットコインは、このニュースを受けて最大6%下落し、約3ヶ月ぶりの安値を記録しました。時価総額で世界第4位のバイナンス独自の仮想通貨BNBは、5%以上下落しました。
市場参加者は、SECの申し立てはバイナンスとより広範な仮想通貨市場にとって困難となる可能性があると述べた。バイナンスは仮想通貨取引の支配的な地位を占めており、昨年は1日あたり約650億ドル相当の取引を処理した。
「バイナンスに打撃を与える大きなリスクがあると思う」とオアンダのシニア市場アナリスト、エド・モヤ氏は語った。
その他の一連の法的申し立て
SECによる訴訟は、バイナンスが最近直面している一連の法的課題の最新のものに過ぎません。同取引所は3月、米国商品先物取引委員会（CFTC）から「違法」かつ「詐欺的」な取引所を運営しているとして提訴されました。億万長者のZhao氏はこれらの疑惑を否定しています。
「CZ」としても知られる45歳のチャンポン・ジャオ氏は、暗号通貨市場のブームの中で急速に富を築いた。写真：ビットコイン
捜査に詳しい関係者によると、バイナンスはマネーロンダリングと制裁違反の疑いで米司法省からも捜査を受けている。
ケイマン諸島に本社を置くバイナンスは、12歳まで中国で生まれ育ったカナダ人のチャオ氏によって2017年に上海で設立された。同取引所は本社を置いておらず、主要取引所であるBinance.comの住所も明らかにしていない。
5月、ロイター通信は、バイナンスが顧客資金を会社の収益と混同していたなど、不正行為の疑いがあると報じた。バイナンスは、顧客からの入金と会社の資金の混同を否定した。
これに先立ち、バイナンスのフランス支社と親会社であるバイナンス・ホールディングス・リミテッドも、誤解を招く取引慣行と詐欺的隠蔽を理由にフランスの投資家15人から訴訟を起こされている。
通称「CZ」として知られる趙長鵬氏は、世界で最も急速に成長している億万長者の一人として浮上しました。昨年末の純資産は960億ドルに達し、マーク・ザッカーバーグ、イーロン・マスク、ウォーレン・バフェットといった他のトップ億万長者と肩を並べるようになりました。
フイ・ホアン（ロイター、コインテレグラフによる）
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