公安省捜査警察庁は、タン・ヒエップ・ファット貿易サービス株式会社会長のトラン・キ・タン被告（1953年生まれ）とその二人の娘、トラン・ウエン・フオン被告（1981年生まれ）とトラン・ゴック・ビック被告（1984年生まれ）を「信託財産横領」の罪で起訴することを結論付け、提案した。
タンヒエップファットの所有者の父と息子は、プロジェクトや数十の土地区画に無利子の住宅ローンを貸し付けることで最大7,670億ドンを横領し、「詐欺的な手段を使って支配権を握り、資産を返還しない理由を作った」として告発された。
しかし、チャン・キ・タン氏は貸付行為は認めず、法律の規定に従って資産保有者と資産の売買を行ったことのみを認めた。同氏の行為は、首謀者及び主導者としての役割を担い、2015年刑法第175条第4項に規定される「信託財産の横領」罪に該当する。
被告人トラン・キ・タン。
捜査機関では、チャン・クイ・タン氏とその共犯者の犯罪行為を証明する十分な書類と証拠があるにもかかわらず、タン・ヒエップ・ファット元会長は頑なに態度を変えず、正直に自白せず、自身の違法行為を明確に認識していませんでした。
捜査機関によると、被告は初犯で、数千人の雇用を創出し、経済社会の発展に大きく貢献した事業主だが、民法の貸借契約や譲渡契約の規定を悪用し、巧妙で狡猾な手口で何度も犯行を繰り返し、特に高額な財産を横領し、社会の憤激を買っていた。
したがって、教育、抑止、一般的な予防のために、法の前に厳しい判決で対処する必要があります。
同様に、チャン・ウエン・フオン氏とチャン・ゴック・ビック氏は、チャン・キ・タン氏を支援したとして起訴されました。両被告とも頑固で、正直に自白しませんでした。しかし、両被告がチャン・キ・タン氏の指示に従って法律を犯したという事実を考慮すると、量刑の際にはこの点が考慮されるべきです。
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