被害者から金銭を巻き上げるための十分なトリック

1月24日、バクニン省警察は、公安省および省警察の各機能部門と連携し、高度な技術と巧妙な手口を用いて特に深刻な結果をもたらした国境を越えた詐欺組織を無事に壊滅させたと発表した。

このグループはタムタイトゥ地域（カンボジアのスバイリエン州バベット市）で活動し、区レベルの警察、地区レベルの警察、税務、電力、教育の職員になりすまして被害者に電話をかけ、住民ID情報の更新、オンライン入学申請書の提出、健康診断の受診、税金の申告などを要求し、その後電話を乗っ取って被害者の銀行口座から金を着服していた。

ファム・ティ・フイエン・トラン（26歳、 ハイフォン）は、詐欺のシナリオの作成、詐欺グループの人々の訓練と指導を担当する上級管理職であることが判明した。これらの人々は2024年5月から現在までに、全国で13,000人以上の被害者から約1兆VNDを横領しました。

これまでにも、TikTokのピップス氏が5兆円を持って逮捕されたり、Trieu Nu Cuoi社のCEOであるタム・ロック・ファット・ヴァン・アンジ氏が逮捕されたりと、大規模な詐欺事件で人々が金銭を失うケースが数多くありました。

ルアダオファムティフエントランカンボジア VTV.gif
ファム・ティ・フイエン・トラン（26歳、ハイフォン出身）は、1兆ベトナムドン規模の詐欺組織で詐欺のシナリオ開発や人々の訓練および指導を担当する上級管理職であることが判明した。写真：VTV

TikTokユーザーのPho Duc Nam氏（別名Mr Pips）（30歳、バリア・ブンタウ省）は、証券会社のモデルに倣って、資産を横領する詐欺組織を設立した。このTikTokerは、Facebook、Appleなど多くの国際的な株式コードを持つテレマーケティング、金融投資コンサルティング、株式仲介の分野で事業を展開している会社やウェブサイトを装い、違法行為を行っていました。

Pho Duc Nam氏とその共犯者は、顧客をプライベートチャットグループに誘い込み、取引所に参加するよう招待し、大口注文をするようアドバイスし、借金を使って顧客の口座をあっという間に燃やし、被害者の資産を横領し続けた...

警察は全国で2,600人以上の被害者を特定し、SJC金塊約1,000本、純金246kg、スーパーカー31台、不動産数百件など、推定5兆2,000億ドン以上の資産を凍結した。

警察当局は2024年末、 Trieu Nu Cuoi社の総責任者が仮想通貨を販売して300億ドンを稼いだという詐欺の兆候があったとも判定した。

2024年4月中旬、ハノイ警察捜査局は、資産を横領し、数千人の投資家から資金を動員して高利子を支払うと約束し、数千億ドン相当の金を横領する詐欺行為を捜査するため、タムロックファットグループ株式会社のグエン・ティ・クエン社長を一時的に拘留し、立件した。

Tam Loc Phat は、ベトナムの多くの有名なアーティスト、俳優、コメディー YouTuber が出演するイベントを継続的に開催するとともに、テレビ チャンネル、民間の映画スタジオから金、銀、宝石、Anji ブランドによるジュエリー ブランドまで、そのビジネスの巨大な規模を Web 上で誇示してきました...

2024年初頭、ハノイ警察は、セン・タイ・トゥーが経営破綻していたにもかかわらず、高金利で1兆ドン以上を動員していた事件も摘発した。動員は株式の売買という名目で行われる。 Sen Tai Thu は年間約 12% という高い金利を提供しています。セン・タイ・トゥーは、先人たちに支払うために、後から来た人たちから資金を集めたこともある。企業は投資家に支払う利息に加えて、営業スタッフにも大きな割合の手数料を支払います。

貪欲を打つ

2023年11月、ハノイ市カウザイ地区警察捜査局は、ミハングループ株式会社の取締役会長ファム・ミ・ハン氏（1980年生まれ）を財産不正横領の罪で起訴し、一時的に拘留した。そのため、ハン氏は多くの地域でゴックリン高麗人参栽培投資プロジェクトに関する虚偽の情報を提供し、多くの個人から1兆2000億ドン以上を集めて横領した。

Sen Tai Thu の場合、同社はおそらく高い利益と評判から多額の資金を調達した。

MrPip ゴールド VNEtheocongan.gif
ピップス氏の事件における金の延べ棒。写真: CA

ゴック・リン・ミー・ハン高麗人参やタム・ロック・ファットに関しては、おそらく投資家たちは、非常に高い金利と、有名アーティストの画像を使った主流の新聞にまで掲載された派手で大規模な宣伝に騙されたのでしょう...

最近、億万長者の署名を偽造し、Vingroup、Hoa Phat、SSI Securitiesなどの大企業のウェブサイトに似たウェブサイトを作成し、高金利や大きな利益を誘惑して人々を騙す者がいます。

近年、金や国際株への投資に金持ちの人々を誘惑し、誘い込む状況が非常に一般的になっています。多くの人は、有名な証券会社から紹介された社員から、海外の株式投資についてアドバイスするためのチャットグループへの招待の電話を毎日数件受けます。多くの人がトレーディングフロアに参加した際に多額の金を騙し取られ、その後お金を引き出すことができませんでした。

ほとんどの詐欺では、無知や貪欲さから人々が搾取されていることがわかります。そして、詐欺師は高度な教育を受けており、詐欺の対象となる人の心理を理解することができることが多いのです。

LuadaoPhamThiHuyenTrangカンボジア ティエンフォン.gif
友人たちの目には、トランさんは才能のある人で、英語、韓国語、中国語を話し、ハノイのトップ語学研修大学の入学試験に合格しました。写真: T. Phong

Pho Duc Nam さんは才能があるとみなされており、非常に優秀な教育を受けており、シンガポールの大学から全額奨学金を受け、情報技術の専門トレーニングを受けており、外国語が堪能で、IELTS 8.5 を持ち、通訳なしで外国人とコミュニケーションをとることができます。

フイエン・トランは、英語、韓国語、中国語を話し、頭脳明晰な才能豊かな美しい少女として知られているが、詐欺組織の首謀者となった。トランは、その能力を使って、人々が警戒を解き、簡単に罠に陥ってしまうような完璧でリアルなシナリオを作り出します。この脚本は人々の心理を突いている。裁判所、警察、税務署員を装って脅迫し、書類の確認を手助けしたり、被害者の携帯電話にマルウェアをインストールして携帯電話を乗っ取ったりして、金銭を引き出す。

ファム・ティ・フイエン・トランが作成した巧妙なシナリオは、何万人もの人々を罠にかけ、毎日発生する詐欺電話によって多くの人々に影響を与えました。

家庭内詐欺の場合、被害者は企業/詐欺師の残りの資産から金銭の一部を回収できる可能性があります。しかし、サイバー空間で国境を越えて行われる詐欺事件では、多くの人が騙されてほとんどすべてを失っています。最近、TikTokユーザーのMr Pipsが引き継ぎ、お金を取り戻したい多くの人々の心理に訴えかける「お金を取り戻すためのサポート」と呼ばれる新しい詐欺が登場しています。

TikTokerのピップス氏が5兆円で逮捕：簡単に金を詐取する手口の数々が明らかに。 TikTokerのPho Duc Nam氏（Mr Pips）が詐欺罪で起訴され、総額5兆ドンの凍結金が支払われた。現在、証券、金、銀投資に関するコンサルティングや仲介業務に関連したトリックや詐欺が数多く存在します。