ハティン人民裁判所、詐欺とマネーロンダリングの罪でレ・バ・ハイと共犯者40人の裁判を開始

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ハティン省人民裁判所は、レ・バ・ハイ（1990年生まれ、タンホア省ゴックラック郡在住）と共犯者40名に対し、「財産の不正横領」および「マネーロンダリング」の罪で起訴された事件の第一審裁判を開始した。

5月22日、省人民裁判所は、レ・バ・ハイ（1990年生まれ、タンホア省ゴックラック郡在住）と共犯者40人に対し、「財産の不正横領」および「マネーロンダリング」の罪で公判を開始した。

この事件では、レ・バ・ハイ（1990年生まれ、タンホア省ゴックラック郡在住）が主導的な役割を果たし、「財産の不正流用」と「マネーロンダリング」の罪で起訴された。

残りの40人の被告は18歳から38歳で、タインホア省、ナムディン省、ハノイ省、ソンラ省、タイビン省、ハイズオン省に居住しており、「財産の不正横領」の罪で起訴された。

拘留されている被告人は10名、残りの31名は保釈中である。

省人民検察院の起訴状によると、楽八海は支出資金を得るために、2018年10月頃、ソーシャルネットワークFacebookにオンライン販売ページを作成して募集広告を掲載し、虚偽の情報を提供して詐欺行為を行い、金銭を着服することを思いついた。

2021年8月から12月にかけて、Le Ba HaiはCao Thien Son（1998年生まれ、タインホア省ゴックラック郡在住）と共に、39人の参加者を誘致、誘導、ツールや手段（コンピューター、電話、未登録の電話SIMカード）を提供し、さまざまな場所に6つの「オフィス」を設立し、19の未登録銀行口座を使用しました。

被疑者は偽のFacebookアカウントとZaloアカウントを作成し、人々を騙して協力者を募集させ、ソーシャルネットワーク上で建築設計図を販売していた。

具体的には、Le Ba Hai は Cao Thien Son にファンページを購入し、その名前を建築関連のページに変更して広告を掲載し、ユーザーとの交流を増やすよう指示しました。

これらのファンページには、インターネットを通じて会社のために建築設計図面を販売する協力者を募集するコンテンツがあり、次のような魅力的なオファーが付いています。在宅勤務で週200万～300万の固定給を受け取る、図面価格の最大30％の割引を受ける、図面価格の20～50％のみを支払うだけで残りは会社が支払う、仕事はファンページの投稿を協力者の個人Facebookで「公開」モードに設定した状態で共有すること。

次に、Hai 氏と Son 氏は、顧客とテキストメッセージを送信してやり取りする他の 2 人の被験者を割り当て、指示し、協力者として登録するために名前、住所、電話番号などの情報を提供するようにアドバイスしました。

Facebook ユーザーがコラボレーターになることに同意すると、ファンページのスタッフがリストを編集して Le Ba Hai に送信し、Hai がコラボレーターの数をグループに分割できるようにします。グループリーダーは、そのグループメンバーにコミュニケーションのためにコラボレーター情報を分割します。

ハティン人民裁判所、詐欺とマネーロンダリングの罪でレ・バ・ハイと共犯者40人の裁判を開始

陪審員は被告人の身元調査を行った。

ファンページに掲載された情報を信じたため、コラボレーターは合意した商品価格の20%から50%を会社に送金し、割引を受けました。その後、被験者は顧客を装い、注文をキャンセルした口実で連絡を遮断し、コラボレーターの金銭を横領しました。

上記の方法とトリックを使用して、2021年8月から2021年12月まで、Le Ba Haiとその共犯者は、全国の多くの省や都市で211人の被害者を詐欺し、総額95億VND以上を詐取しました。

被害者の金銭を横領した後、レ・バ・ハイは自身が管理する19の未登録銀行口座に送金した。レ・バ・ハイは、自身の犯罪行為と資金の出所を隠蔽するため、2021年8月28日から12月29日にかけて、総額93億ドン以上を仮想通貨の購入に充て、それを多くの人々にベトナムドンで売却し、カオ・ティエン・ソンのテックコムバンク口座に送金して利益を分配するというマネーロンダリングを行った。

公判部が被告人の経歴を確認した後、法廷出席者は検察側の代理人による起訴状の宣告を聞いた。

裁判は9日間（5月22日から5月31日まで）続く予定だ。

ドゥオン・ヴィン

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