タイビン省、総額1兆ドンに上る国際賭博・マネーロンダリング組織を解体

5月30日朝、タイビン省警察は、高度な手口、特にベトナムで初めて登場した人工知能（AI）技術を使って犯罪を犯すという新たな手口を持つ大規模な国際組織犯罪グループについて、初めて報道陣に伝えた。

警察当局は専門家の調査を通じて、ウェブサイト「KUBET」のサーバーが海外にあり、そのサイトには宝くじ、サッカー賭博、オーバー・アンダーなど、金銭を賭けた賭博ゲームが多数あることを突き止めました。

プレイヤーは携帯電話を使ってギャンブルアカウントを作成し、銀行口座と連携させてギャンブル資金の入出金を行い、サイト上で利用可能なゲーム形式を選択して賭ける。捜査時点では、100万以上のギャンブルアカウントが存在し、賭け金は約1兆VND（約1兆円）を超えていた。

捜査機関は捜査を拡大し、被疑者たちが賭博や賭博の企画に加え、台湾（中国）の被疑者が国内の被疑者と連携してマネーロンダリングも行っていたことを発見した。

賭博およびマネーロンダリング組織の関係者。（写真：警察提供）

被験者らは、ギャンブラーがギャンブルのためにお金を預けるための銀行口座をベトナムで開設するために人を雇った。その後、台湾の被験者らは、インターネットバンキングアプリがプリインストールされた携帯電話に接続されたコンピューターを制御し、さまざまな銀行口座を通じて送金を行い、ギャンブル資金の出所を隠蔽した。

1,000万ドン以上の取引には生体認証スキャンが必要です。被験者は口座名義人の顔のAIクリップを作成し、銀行の生体認証セキュリティレイヤーをバイパスします。口座名義人が直接行う必要はありません。

賭博組織の関係者と事件の証拠。（写真：警察提供）

捜査機関はこれまでに500以上の銀行口座を凍結しており、対象者が毎月約2,000億ドン、2024年9月から2025年4月までは約1兆ドン以上をマネーロンダリングしていたと断定している。

タイビン省警察捜査局は、刑法第321条および第324条に規定されている「賭博」および「マネーロンダリング」の罪で21人の被告人を起訴し、刑事事件を開始することを決定した。

この決定はタイビン省人民検察院によって承認された。

この事件については現在さらに調査と解明が進められているところだ。

マイトゥ

出典: https://nhandan.vn/thai-binh-triet-pha-duong-day-danh-bac-rua-tien-xuyen-quoc-gia-len-toi-1000-ty-dong-post883380.html