高齢者を心理操作の対象とする
2023年初頭のある日、午前10時頃、 ハノイ市バヴィ区カムリン村カムトゥイ村に住むPTHさんは、見知らぬ人物から電話を受けました。彼女は国際麻薬密売事件に巻き込まれており、この情報を誰にも漏らさないよう頼まれました。その後、この人物はHさんに保釈金を預けるために銀行に行くように頼みました。恐怖とパニックに陥ったHさんは、夫に銀行まで連れて行ってもらい、詐欺師に送金しました。
Hさんの夫であるNQM氏は、次のように回想しました。「詐欺師からの電話を受けた後、妻はまるで魂を抜かれたように、銀行へ送金に連れて行ってほしいと頼んできました。妻はまるで催眠術にかかったかのようにバイクの後ろに座り、詐欺師の指示に全て従っていました。銀行に着くと、妻は一人で入れるように私に外に立つように言いました。妻の様子がおかしいことに気づいた銀行員は、妻に事情を尋ね、 アグリバンク・バヴィ支店の支店長に顧客と直接会うように指示しました。」
銀行はその後、Hさんと夫に対し、詐欺師からの電話を受けている可能性があるため、警察に通報する必要があると説明した。
「私もニュースでこれらの詐欺について聞いていましたが、なぜ当時、彼らの言うことを鵜呑みにしてしまったのか理解できません。銀行員の警戒と警察の支援がなければ、私たち家族は牛や豚の飼育で一生かけて貯めた11億ドンを失っていたでしょう」とHさんは語った。
Hさんのケースと同様に、2023年6月21日午後、ハノイ市バヴィ区フーソン村イエンキー村のPTNさんは、警察官を名乗る人物から電話を受け、法律違反を告げられました。資産の差し押さえと拘留を避けるため、彼女は捜査のために送金口座を開設しなければなりませんでした。
詐欺師の脅迫に直面したNさんは、指示に従い、アグリバンク・バヴィ支店へ行き、引き出し期限がまだ来ていないにもかかわらず、2億6000万ドンの貯金を全額引き出しました。銀行員は彼女の異常な行動に気づき、説明と助言を行い、顧客の送金を停止しました。同時に警察に通報し、この件の対応を依頼しました。
アグリバンク・バヴィ支店の支店長、レ・ヴァン・ロン氏は、インターネット上で悪質な詐欺行為が横行する中、同行も顧客の資産を守るため警戒を強化していると述べた。「顧客に不審な兆候が見られた場合は、速やかに対応を依頼し、注意を促すとともに、バヴィ地区警察に通報しました」とロン氏は述べた。
サイバー犯罪が増加している
サイバー犯罪について、バヴィ地区警察署長のキエウ・クアン・フォン大佐は、詐欺師の手口は非常に巧妙だと述べた。彼らは海外にサーバーを設置し、中国、カンボジア、アフリカなどの外国人と共謀して人々を騙しているという。
「過去に28件の詐欺被害が報告されていますが、これは氷山の一角に過ぎません。多くの人はお金がなくなったと思っても、恥ずかしくて警察に通報できないのです。被害者の中には、生涯で10億ドン近く貯金していた老人が、すべてを騙し取られたケースもあります。また、SNSで女性を騙し、「5億ドンを送金したが、受け取りに5000万ドンの手数料を支払わなければならなかった」と偽り、その後姿を消す者もいます。中には、警察官を名乗って私に電話をかけ、脅迫してきた者もいました。その後、私が警察官だと名乗ると、相手は罵声を浴びせ、電話を切りました」とキエウ・クアン・フオン大佐は語った。
サイバースペースでの犯罪防止についてVietNamNetの記者に語ったバビ地区警察副本部長のグエン・アイン・トゥアン中佐は、犯人らがSNSを使って連絡を取り合い、贈り物を送り、 郵便局や税関になりすまして贈り物の受け取り代金を要求していると語った。犯人らは警察や検察庁、裁判所になりすまして電話をかけ、脅迫や送金要求を行い、盗み取っていた。犯人らはSNSのアカウントも乗っ取り、テキストメッセージを送って金を借りるよう仕向けたり、偽のウェブサイトを立ち上げてワンタイムパスワード（OTP）を取得させ、銀行口座に入金するよう仕向けたりしていた。最近では、事故に遭って緊急治療費が必要な親戚や学生に電話をかけるよう手口で脅していたという。
この問題を受け、地区警察は、各コミューン住民への詐欺師の手口に関する広報活動を強化するなど、サイバー犯罪防止策の実施を指示しました。詐欺師は女性や経済的に困窮している高齢者を狙うことが多いため、バヴィ地区警察は地区婦人連合と協力し、詐欺の手口に関する広報活動を行うとともに、コミューン警察を動員して高齢者への直接的な広報活動と警戒喚起を行いました。
「サイバー犯罪者による詐欺について人々に警告するため、銀行の窓口や公共の場所に30枚の警告標識を設置しました。さらに、地区警察も銀行と連携し、顧客を迅速に保護しています。送金者に異常な心理的兆候が見られた場合は、地区警察に連絡して、詐欺の防止と財産の確保のための措置を講じる必要があります。地区警察はまた、詐欺の疑いがある人々が警察に通報できるホットライン番号も提供しています」とトゥアン氏は述べた。
バヴィ県チューミン村警察署長のグエン・ベト・フン氏は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降、サイバー犯罪が急増していると述べた。チューミン村の住民によると、多くの被害者が警察や裁判所を装い、被害者が麻薬密売組織に関与していると電話で告げ、保釈金を振り込むために銀行に行くよう依頼してきたという。被害者が銀行に送金に行くと、詐欺師は銀行員に、家を建てるために子供たちに送金していると嘘をつくよう依頼した。
さらに、サイバー犯罪者は、オンラインで金儲けをするために、人々を騙してアプリをダウンロードさせる手口も使います。最初は正当な手数料を支払いますが、被害者がより多くの金額を入金すると、こうした詐欺行為は消えてしまいます。
「これらの詐欺師は、仮想口座、ジャンクSIMカード、未登録の銀行カードなどを利用して犯罪を犯すため、捜査を通じてその正体を突き止めるのは非常に困難です。犯罪者はサイバー空間での取引にテクノロジーを利用するため、登録済みSIMカードの問題に対処できれば、同様の詐欺を間違いなく減らすことができます。さらに、銀行は、詐欺師が資産を横領するために使用する口座をブロックするための迅速な連携メカニズムを備える必要があります」とフン氏は述べています。
バヴィ地区警察には多くの事件が住民から通報されましたが、銀行と携帯電話事業者間の情報提供協力が長期化したため、捜査は難航し、事件解決に大きな影響が出ました。バヴィ地区警察がZaloを通じて詐欺師の捜査を要請する文書を送付したにもかかわらず、親会社であるVNGは協力しませんでした。
バヴィ地区警察副署長のグエン・アイン・トゥアン中佐によると、インターネット上で詐欺に遭い、財産を詐取された場合、SNS上の取引口座は仮想口座であり、たとえ被害者が海外にいても、捜査と対応は非常に困難です。そのため、人々の財産を守るためには、予防措置が依然として不可欠です。
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