具体的には、決定11/2023/QD-TTgによれば、2023年12月1日から、報告が必要となる大口取引は4億ドン以上となります。現在、決定20/2013/QD-TTgでは、報告しなければならない大口取引の金額は3億VNDと規定されています。対象は金融機関です。マネーロンダリング防止法第4条第1項および第2項に規定される関連する非金融分野で事業を行っている組織および個人。
4億VND以上の取引を行う金融機関は国家銀行に報告しなければなりません。図
マネーロンダリング防止法第4条第1項および第2項に基づき、報告主体は、以下の1つ以上の活動を行う認可を受けた金融機関です。
預金を受け取る。ローン;金融リース決済サービス支払仲介サービス。譲渡性証券、銀行カード、郵便為替の発行。
銀行保証、財務コミットメント。金融市場における外国為替サービスおよび金融商品の提供。株式仲買人;証券投資コンサルティング、証券引受
証券投資ファンドの運用証券ポートフォリオ管理;生命保険業お金を両替します。
報告主体とは、法律で定められた関連する非金融産業および専門職で事業を営み、以下の活動の 1 つ以上を行っている組織および個人です。
賞品付き電子ゲームを含む賞品付きゲーム事業。通信ネットワーク、インターネット上のゲーム。カジノ;宝くじ;ベット;
不動産賃貸、転貸及び不動産コンサルティング業務を除く不動産業。貴金属および宝石の取引。会計サービス事業公証サービスを提供する。弁護士および法律事務所の法律サービスの提供。
事業の設立、管理および運営に関するサービスの提供。取締役および会社秘書役サービスを第三者に提供すること。法的契約サービスの提供。
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ソース
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