具体的には、決定11/2023/QD-TTg号に基づき、2023年12月1日以降、報告義務のある大口取引の金額は4億ドン以上となります。現在、決定20/2013/QD-TTg号では、報告義務のある大口取引の金額は3億ドンと規定されています。適用対象は、金融機関、およびマネーロンダリング防止法第4条第1項および第2項に規定される関連する非金融分野で事業を行う組織および個人です。
4億ドン以上の取引を行う金融機関は、中央銀行に報告する必要がある。写真はイメージです。
マネーロンダリング防止法第4条第1項および第2項に基づき、報告主体は、以下の1つ以上の活動を行う認可を受けた金融機関です。
預金の受け取り、貸付、金融リース、支払サービス、支払仲介サービス、振替手段、銀行カード、送金依頼書の発行。
銀行保証、金融コミットメント、外国為替サービス、金融市場における金融商品の提供、証券仲介、証券投資コンサルティング、証券引受。
証券投資ファンドの運用、証券投資ポートフォリオの運用、生命保険業、為替業務。
報告主体とは、法律で定められた関連する非金融産業および専門職で事業を営み、以下の活動の 1 つ以上を行っている組織および個人です。
賞品付きゲーム事業。これには賞品付き電子ゲーム、通信ネットワーク、インターネット上のゲーム、カジノ、宝くじ、賭博が含まれます。
不動産事業（不動産の賃貸、転貸、不動産コンサルティングサービスを除く）、貴金属および宝石の取引、会計サービス、公証サービスの提供、弁護士および法律事務所の法律サービスの提供。
事業の設立、管理、運営に関するサービスの提供、第三者に対する取締役および会社秘書サービスの提供、法的契約サービスの提供。
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