当初の情報によると、第4管区警察は、被疑者が質屋や金融コンサルティングサービスを通じて「民事取引における高金利融資」を行っていたこの事件を摘発しました。その後、捜査部隊の捜査に重点を置き、被疑者の行動とあらゆる活動手法を特定する特別プロジェクトが立ち上げられました。
調査の結果、被疑者らが行ったヤミ金融行為は、TM24H社およびATMオンライン社において、違法なオンライン消費者融資ウェブサイトを通じて行われていたことが判明しました。
両社は、ド・ミンハイ氏（1985年生まれ、ビンタン区在住）の経営の下で運営されています。ド・ミンハイ氏は、事業運営のために、外国人を含む多くの人材を雇用しています。
対象者は、大規模な活動を組織し、緊密に組織された方法で運営し、金融コンサルティングや質入れサービスを装って各人に特定のタスクを割り当て、ハイテクを使用してオンライン融資活動を行い、インターネット上に顧客記録を保存します。
当局はこのネットワークから文書を押収した。
初期統計によれば、この融資ラインの総額は3,958,150,272,299 VND（約4兆VND）、総回収額は738,933件の融資のうち4,627,698,174,867 VND（4兆6,000億VND以上）となっている。
これはベトナム人と共謀し、国境を越えて活動し、莫大な金額を違法に儲けている外国人で構成される組織犯罪グループです。
これに先立ち、3月26日、第4区警察捜査局は、ド・ミン・ハイ、トラン・ディン・トリエン、ヴェレフキン・ウラジミール、グエン・ティ・トゥイ・ディエム、ド・ティ・ミン・ヒューの5人に対し、刑事訴訟を開始し、被告人を起訴し、逮捕状を発行して一時拘留し、居住地からの退去を禁じる決定を下した。
現在、第4管区警察捜査警察庁は証拠を統合し、捜査を拡大し、関連するすべての対象者を特定して役割を明らかにし、法に基づいて厳正に処理している。
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