国境を越えた1兆ドル規模の事件の暴露（第2部） - ランソン新聞・ラジオ・テレビ局

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-パート2: 異常な兆候から1兆ドル規模の事件の「逮捕」まで

2025年1月、サイバーセキュリティおよびハイテク犯罪対策局（ランソン省警察）の本部では、緊張した雰囲気が漂いました。部隊の将校と兵士は専門的な手段を通じて、Ame Globalという組織に関連する多くの異常な情報を発見しました。数千のアカウントを持つネットワークと、成功した投資家の背後に隠れていた台湾人（中国人）の「ボス」が徐々に明らかになってきた。ランソン省警察とサイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策局（ 公安省）を主体とした警察部隊による捜査は数ヶ月に渡り、緊張と激しさを増し、そして、一兆ドル規模の事件の衝撃的な「摘発」で幕を閉じた。

アメ・グローバル事件は、外国や国境を越えた要素と国内の多くの州や都市が関与する複雑かつ大規模な事件である。これらの主体の活動は極めて洗練されており、ハイテクとソーシャル ネットワーキング プラットフォームを使用して協会、非公開および公開のグループ、仮想アカウントを作成し、参加者を Ame Global モデルに金銭的に投資するよう促進および誘致しています。銀行口座を利用して異常に多額の資金を移動し、犯罪行為を隠蔽する。この場合、対象者の身元、背景、犯罪行為の手口、道具、手段を特定することは極めて困難であり、緊急性、忍耐、および関係部署との緊密な連携が必要となります。

最初の手がかりをつなぎ合わせる

手数料が支払われていないことに対する人々からの最初の苦情により、特別捜査官が介入することになった。当初は、FacebookやZaloのプライベートグループに「アカウントがロックされた」「投資したのに誰も支払わない」といった個別の苦情が寄せられていただけだった。しかし、刑事や捜査官が調査を進めるにつれ、これは単なる民事紛争ではなく、外国の要素が絡んだ組織化されたネットワークであることがわかってきた。

ランソン省警察のサイバーセキュリティおよびハイテク犯罪防止部門のリーダーと役員が、Ame Global事件の捜査手法について話し合っています。

ランソン省警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策部長のグエン・タイ・ソン中佐は次のように語った。「2024年末に異常な兆候を確認しました。情報源からの情報を統合した後、サイバー空間上で同期監視を開始しました。驚くべきことは、Ame Globalの拡散が非常に速く、組織的であり、明確なシナリオがあったことです。」

Facebook アカウントと TikTok アカウントは同じ方式を採用しています: ライブ配信 – 収入の証明 – 群衆効果の創出 – 登録の呼びかけ。しかし、さらに重要なのは、「クローズドグループ」は紹介コードを使用してメンバーの流れを制御し、新しいメンバーを募集したときにのみ情報を共有することです。

調査チームが監視すればするほど、Ame Global の 20 レベルのバイナリ モデルは持続的に運用できないことが明らかになりました。実際の資金源は製品価値ではなく、新しい投資家から来ていたためです。

Ame Globalのボーナスレベル

ランソン省警察は、犯罪者を逃がさないという決意の精神で、2025年3月以来、サイバーセキュリティおよびハイテク犯罪防止管理局、公安省および市警察のいくつかの専門部門を主導し、調整してきました。 ホーチミン市、ドンナイ省警察、関係省庁が事件の捜査と解明にあたる。

警察は収集したログインIDや紹介コードから、極めて多額の金銭が一連の違法行為で「商品の購入」「報酬の支払い」「料金の徴収」「手数料の振込」に使われていた銀行口座数千件を発見した。

プロジェクトの先頭に立って、柔軟かつ創造的な専門的手段を数多く駆使して、リーダーの身元を突き止めました。 WIN ALL Trading Company Limited（Ame Global Vietnam）の商業登記情報によると、台湾（中国）国籍のHWYという男性が取締役として登場しています。

初期情報によれば、この人物は2024年半ばに観光客としてベトナムに入国したとのことだ。実際、彼は台湾（中国）の高雄市にあるオフィスからZoom経由で直接作戦を指揮した。ベトナムの主要人物は、システムを調整するために一定の割合の報酬を受け取る単なる仲介者です。

ランソン省警察のサイバーセキュリティおよびハイテク犯罪対策部門の責任者が、ランソン新聞、ラジオ、テレビ局の記者に事件に関する情報を提供し、事件解決の道のりを共有した。

最も大きな課題の一つは、この事件が国境を越えた性質のものであることだ。重要人物は海外に移住したり隠れたりすることが多く、その所在を突き止めて逮捕するのは困難で、国内外の当局との緊密な連携が必要となる。さらに、ネットワーク内に残った主体が活動を継続したり、資産を分散させる方法を見つけたり、捜査を困難にしたりすることも可能です。各対象者の犯罪行為を証明するのに十分な証拠を収集することもまた困難であり、細心の注意、忍耐、そして鋭い専門的手段を必要とします。

特に、ソーシャル ネットワーキング プラットフォームを利用して宣伝したり、アクセス リンクを公開したり、金融取引を行ったりすると、調査に対する多くの障壁も生まれます。サイバー空間における犯罪の痕跡は簡単に消去または改変され、復元して対象者を特定することが困難になります。また、オンラインでの金融取引により、資金の流れを追跡したり、関連する口座を特定したりすることがより複雑になります。

アメ・グローバルは、多くの会員が参加できる活動を定期的に開催している（写真：警察提供）

州警察​​は、この犯罪組織の犯罪行為を明らかにするため、経験豊富な警官を擁する多数の偵察チームを派遣し、その地域を常時監視し、市内で数か月間「潜入捜査」を行った。ホーチミン市と多くの省市は同時に、関係部署や部隊、特に公安省の専門部隊との協力を強化しています。

ランソン省警察サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策部のLTT中佐は、「これは我々がこれまでに直面した中で最も複雑な事件の一つです。容疑者は国境を越えて活動しているだけでなく、ハイテクスキル、経済知識、法律知識、警察への対処法も持っています。犯罪を証明する書類や証拠を収集し、容疑者を特定するのは大きな課題です。我々はサイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策部の調整と支援を受け、それに加えて、省内外の部隊と緊密に連携しながら、多くの専門的な措置を同時に適用し、特に容疑者が資産を分散させて逃亡するのを防ぐために時間との戦いを強いられました。さらに、我々は人々がベトナムを出国する際に罠に陥ったり、お金を失ったりしないようにしています。」と語った。

「網を捕らえる」：12人の被疑者を同時に逮捕

2025年5月16日、数か月にわたる証拠収集の後、警察の特別捜査部隊が市内に一斉に展開されました。ホーチミン市、タイグエン市、ランソン市、ドンナイ市、バクニン市。ネットワークの重要人物12名に対する捜索令状、起訴、および一時拘留はほぼ同時に行われた。

押収された証拠品: キノコの箱約15,000個が入ったカートン85個、出所不明の機能性食品ボトル2,000本以上、偽ラベル35,000枚、車1台、携帯電話とiPad16台、コンピューター6台、銀行カード20枚以上、契約書、書籍、金融取引文書。

「台湾の国宝」とされる牛樟芝茸の製品が大量に、アメ・グローバル社によって間に合わせの粗末な倉庫に保管されている。
（写真：警察提供）

調査プロセスを通じて、Ame Global チェーンにおける各主体の役割が徐々に明らかになってきました。遠隔で活動するAme Global社の取締役で台湾（中国）人の「ボス」HWY氏のほか、Ngo Huu Thap氏、Lang Thi Thuy Dung氏、Luu Quoc Ngoc氏、Tran Tran Quyen氏などの被験者8名が、ネットワークの構築、セミナーの開催、製品の宣伝、参加者からの集金において重要な「リンク」の役割を果たしている。

被験者のトラン・チャン・クエン氏は、利益が多くの人をシステムに引き付けたことを残念に思い、こう述べた。「私自身、利益への貪欲さから、利益への貪欲さから、利益を得ていました。商品購入に費やしたお金に加えて、各人が利益を得ており、より多く購入すればより多くの利益が得られます。個人的には、派遣先に行って友人を紹介すると、利益はさらに大きくなります。利益に惹かれるからです。その利益から、私はランクを上げるために利益を追求し続けます。ランクは8つありますが、私も利益に集中するために、できるだけ早くそのランクに到達しようとします。それは盲目です。」

ランソン省警察の捜査保安局は、グエン・ダン・バック氏とトン・ティ・ホン・タム氏を起訴し、一時的に拘留することを決定した。
（写真：警察提供）

製品の梱包を担当するラン・ティ・トゥイ・ズンさんは、「海外から送られてきた製品を受け取り、梱包し、ラベルを貼り、プレス機にかけ、段ボール箱に詰めるのですが、製品の原産地がわかりません」と語った。

他の被疑者の中には、当初こう自白した者もいた。「私たちはただの部下です。毎月ノルマをこなし、新しい人を紹介し、手数料をもらっています。まさか起訴されるとは思っていませんでした…」しかし、金銭的な証拠を突きつけられると、その主張はすぐに却下された。

ランソン省警察捜査保安部長のヴー・マイン・フン中佐は次のように述べた。「投資家を直接誘致する者、さまざまなレベルでシステムを管理する者から、ベトナムの子会社の法的責任者に至るまで、各主体の役割を明確に特定しています。」 12人の容疑者を同時に逮捕したことは、この犯罪組織を完全に壊滅させるための重要な一歩です。

現在、当局は、初期の成功にもかかわらず、アメ・グローバル事件の捜査を拡大する過程で、特に外国人リーダーの逮捕とこの一味の活動ネットワーク全体の解明において、依然として多くの困難と課題に直面している。

容疑者の逮捕が成功したことで、何千人もの被害者に希望がもたらされ、警察の努力がまず成果をもたらしたことが明らかになった。しかし、捜査はまだ終わっておらず、当局は事件の拡大、関係者の逮捕、巨額の取引金額の出所の解明を続け、被害者の財産を最大限に回復することを目指している。アメ・グローバル事件は、警察全体、特にランソン警察が経済犯罪と闘い、人々の正当な権利と利益を守るという決意を証明するものである。

第3部では、事件発生後の被害者たちのその後を追います。デジタル金融の嵐に対してまだ十分に「抵抗」できない社会が被る損失、心理的影響、そして痛い教訓。

Ame Global 事件は、国内外の多くの主体が関与する深刻かつ複雑な事件です。ランソン省警察は、徹底した捜査、住民の保護、安全と秩序の維持に全力を尽くすことを誓約する。したがって、ランソン省警察には、まだやるべきことがたくさんある。私たちは事件の捜査を拡大することに重点を置いています。逮捕された被疑者と戦い続け、証拠を固め、犯罪行為を明らかにし、ネットワーク全体を壊滅させます。それに加えて、私たちは人々に多段階詐欺に対する警戒を促すための予防と宣伝にも力を入れています。捜査機関はまた、事件の捜査と徹底した処理を支援するために、人々や被害者に情報や文書の提供を継続するよう呼びかけた。

グエン・スアン・トゥ大佐

ランソン省警察副長官

（つづく）

パート3：高価な教訓と警鐘

出典: https://baolangson.vn/vach-tran-vu-an-nghin-ty-xuyen-quoc-gia-5048034.html